Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 164177 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schneider Electric Holding Ger-
many GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Torgauer Straße 12-15/EUREF
Campus 12-13, 10829 Berlin
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an deutschen Un-
ternehmen der Unternehmens-
gruppe Schneider Electric im ei-
genen Namen auf eigene Rech-
nung, nicht als Dienstleistung für
Dritte sowie unter Ausschluss von
Tätigkeiten nach dem KWG.
7.976.500,00
EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Rodriguez Silva, Rada Ioana,
*XX.XX.1959, Nyköping/Schweden
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
1.
Bussing, Dirk, *XX.XX.1968, Wesel
Einzelprokura
2.
Dr. Rook, Daniel, *XX.XX.1962, Bo-
chum
Einzelprokura
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
31.05.1994
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 06.06.2003
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 18.12.2014
ist der Sitz der Gesellschaft von Ra-
tingen (Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 48599) nach Berlin verlegt
und der Gesellschaftsvertrag ge-
ändert in § 1 (Firma und Sitz), § 2
(Gegenstand).
b)
Folgende Gesellschaften sind bis-
her auf die Gesellschaft verschmol-
zen:
Schneider Factoring GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düssel-
dorf, HRB 43747);
a)
19.01.2015
Dr. Kuhlmann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
28.06.1994
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 164177 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Henriksson, Jacob, *XX.XX.1965, Pa-
ris/Frankreich
Schneider Electric Beteiligungs
GmbH mit Sitz in Ratingen (Amts-
gericht Düsseldorf, HRB 57415);
Schneider Electric Deutschland
Energy GmbH mit Sitz in Ratin-
gen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
71924);
Invensys Deutschland GmbH mit
Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss,
HRB 16924)
2
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Rodriguez Silva, Rada Ioana,
*XX.XX.1959, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
15.11.2016
Morgenstern
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Rodriguez Silva, Rada Ioana
Nicht mehr Prokurist:
2. Dr. Rook, Daniel
a)
05.01.2017
Staudigl
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HRB 164177 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
3.
Dr. Barbara, Frei-Spreiter,
*XX.XX.1970, Düsseldorf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
4
3.
Emin, David, *XX.XX.1978, Tegern-
heim
Einzelprokura
Nicht mehr Prokurist:
1. Bussing, Dirk
a)
25.08.2017
Staudigl
5
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 02.05.2018 und
a)
16.05.2018
Bauhoff
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 164177 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
der Zustimmungsbeschlüsse vom
08.11.2017 und 02.05.2018 ist die
Schneider Electric Automation
Deutschland GmbH mit Sitz in Ra-
tingen (Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 59168) durch Übertragung ih-
res Vermögens unter Auflösung oh-
ne Abwicklung als Ganzes auf die
Gesellschaft verschmolzen.
6
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 27.08.2018 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Invensys Pensi-
onskasse GmbH mit Sitz in Ratin-
gen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
78746) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
a)
10.09.2018
Bauhoff
7
b)
a)
09.10.2018
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 164177 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 27.08.2018 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Siebe Metallwerke
GmbH mit Sitz in Ratingen (Amts-
gericht Düsseldorf, HRB 78789)
durch Übertragung ihres Vermö-
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
Berthold-Graul
8
4.
Rojewski, Markus, *XX.XX.1972,
Wermelskirchen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
22.10.2018
Nuck
9
b)
Geschäftsführer:
4.
de Maistre, Christophe Marie Philip-
pe, *XX.XX.1966, Düsseldorf
a)
15.11.2019
Kwade
16.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 164177 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Dr. Barbara, Frei-Spreiter
Geschäftsführer:
5.
Möllmann, Rita, *XX.XX.1956, Dinsla-
ken
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Henriksson, Jacob
Geschäftsführer:
6.
Rojewski, Markus Andreas,
*XX.XX.1972, Wermelskirchen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
3. Emin, David
Nicht mehr Prokurist:
4. Rojewski, Markus
5.
a)
28.07.2021
Große
16.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 164177 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Shen, Simon Junmin, *XX.XX.1979,
Puteaux/ Frankreich
Einzelprokura
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Rojewski, Markus Andreas
Geschäftsführer:
7.
Ziert, Tim, *XX.XX.1976, Aachen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
18.12.2023
Förster
12
Nicht mehr Prokurist:
5. Shen, Simon Junmin
a)
05.01.2024
Große
16.03.2024
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