Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 164142 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sicoya GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
c/o TU Berlin, Sekr. ER 1 - 1,
Straße des 17. Juni 135, 10623
Berlin
c)
Die Entwicklung und Produktion
optoelektronisch integrierter Pro-
dukte.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Meister, Stefan, *XX.XX.1970,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
04.11.2014
a)
16.01.2015
Schnitker
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
c)
Die Entwicklung und Produkti-
on optoelektronisch integrierter
Produkte und die Erbringung von
Dienstleistungen in diesem Zu-
sammenhang.
31.731,00 EUR
b)
Änderung zu Nr. 1:
zur Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Dr. Meister, Stefan
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 15.10.2015
ist das Stammkapital um 6.731
EUR auf 31.731 EUR erhöht und
der Gesellschaftsvertrag insgesamt
neu gefasst.
b)
Die Geschäftsführer sind durch Ge-
sellschaftsvertrag vom 15.10.2015
ermächtigt, das Stammkapital bis
zum 31.07.2020 um einen Betrag in
Höhe bis zu 9.811 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
a)
23.10.2015
Möschter
3
33.654,00 EUR
a)
Aufgrund der im Gesellschaftsver-
trag vom 15.10.2015 enthaltenen
Ermächtigung der Geschäftsführer
ist die Erhöhung des Stammkapi-
tals um 1.923 EUR auf 33.654 EUR
durchgeführt (Genehmigtes Kapital
2015/I). Durch Beschlüsse der Ge-
a)
10.10.2016
Schnitker
16.03.2024
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HRB 164142 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sellschafterversammlung und des
hierzu ermächtigten Geschäftsfüh-
rers vom 31.08.2016 ist der Gesell-
schaftsvertrag geändert in Ziff. 8
(Stammkapital, Stammeinlagen und
Genehmigtes Kapital), Ziff. 12 (Ge-
sellschafterversammlungen) und
Ziff. 14 (Mitglieder des Beirates).
b)
Die Geschäftsführer sind durch Ge-
sellschaftsvertrag vom 15.10.2015
nach erfolgter Teilausnutzung noch
ermächtigt, das Stammkapital bis
zum 31.07.2020 um einen Betrag in
Höhe bis zu 7.888 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
4
b)
Geschäftsanschrift:
Carl-Scheele-Straße 16, 12489
Berlin
40.708,00 EUR
a)
Aufgrund der im Gesellschaftsver-
trag vom 15.10.2015 enthaltenen
Ermächtigung der Geschäftsfüh-
rer ist die Erhöhung des Stammka-
pitals um 6.223 EUR auf 39.877
a)
06.02.2017
Schnitker
16.03.2024
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Num-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
EUR durchgeführt (Genehmig-
tes Kapital 2015/I). Durch Be-
schluss des hierzu ermächtigten Ge-
schäftsführers vom 13.12.2016 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert
in Ziff. 8.1 (Stammkapital), Ziff.
8.2. (Geschäftsanteile) und Ziff.
8.4. (Genehmigtes Kapital). Durch
Beschluss der Gesellschaftsver-
sammlung vom 22.12.2016 ist das
Stammkapital weiter um 831 EUR
auf 40.708 EUR erhöht und der Ge-
sellschaftsvertrag geändert in Ziff.
8. 1 (Stammkapital) und Ziff. 8.2.
(Geschäftsanteile).
b)
Die Geschäftsführer sind durch Ge-
sellschaftsvertrag vom 15.10.2015
nach erfolgten Teilausnutzungen
noch ermächtigt, das Stammkapi-
tal bis zum 31.07.2020 um einen
Betrag in Höhe bis zu 1.655 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2015/I)
16.03.2024
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Geschäftsführer:
2.
Dr. Sven, Otte, *XX.XX.1971, Hohen
Neuendorf
1.
Theiss, Christoph, *XX.XX.1970,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
05.04.2017
Reiner
6
45.787,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 12.06.2017
ist das Stammkapital um 5.079 auf
45.787 EUR erhöht und der Ge-
sellschaftsvertrag geändert in § 8
(Stammkapital, Geschäftsanteile).
a)
18.07.2017
Schnitker
7
b)
Änderung zu Nr. 2:
Berichtigung des Namens von Amts
wegen, wie folgt:
Geschäftsführer:
Dr. Otte, Sven, *XX.XX.1971, Hohen
Neuendorf
a)
26.07.2017
Reiner
16.03.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8
62.069,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 03.07.2018
ist das Stammkapital um 16.282,00
EUR auf 62.069,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Ziff. 8 (Stammkapital, Ge-
nehmigtes Kapital), Ziff. 12 (Ge-
sellschafterversammlungen), Ziff.
13 (Gesellschafterbeschlüsse), Ziff.
14 (Mitglieder des Beirats), Ziff. 16
(Beschlüsse des Beirats) und Ziff.
18 (Liquidations- und Dividenden-
vorzug, Einziehungsrechte).
b)
Die Geschäftsführer sind durch
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 03.07.2018 er-
mächtigt, das Stammkapital bis
zum 28.02.2023 um bis zu 5.223,00
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2018/I)
a)
30.07.2018
Schnitker
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
67.292,00 EUR
a)
Aufgrund der im Gesellschaftsver-
trag vom 03.07.2018 enthaltenen
Ermächtigung der Geschäftsführer
ist die Erhöhung des Stammkapi-
tals um 5.223 EUR auf 67.292 EUR
durchgeführt (Genehmigtes Kapi-
tal 2018/I). Durch Beschluss der
hierzu ermächtigten Geschäftsfüh-
rer vom 04.12.2018 ist der Gesell-
schaftsvertrag geändert in Ziff. 8
(Stammkapital und Stammeinlagen,
Verfügung über Geschäftsanteile,
Genehmigtes Kapital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
03.07.2018 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/I)
a)
13.12.2018
Schnitker
10
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.03.2019
a)
13.06.2019
Müller
16.03.2024
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ist der Gesellschaftsvertrag ge-
ändert in § 8 (Stammkapital, und
Stammeinlagen, Verfügungen über
Geschäftsanteile, genehmigtes Ka-
pital) und § 18 (Liquidations- und
Dividendenvorzug).
b)
Die Geschäftsführer sind durch
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 20.03.2019 er-
mächtigt, das Stammkapital der Ge-
sellschaft bis zum 21.12.2023 um
bis zu 5.085,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2019/I)
11
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.11.2019
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Ziff 8 (Stammkapital und
Stammeinlagen, Verfügungen über
Geschäftsanteile und Genehmigtes
a)
13.12.2019
Schnitker
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital) und Ziff. 18 (Liquidations-
und Dividendenvorzug).
b)
Die Geschäftsführer sind durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 20.03.2019 mit Änderung
vom 27.11.2019 nunmehr ermäch-
tigt, das Stammkapital der Gesell-
schaft bis zum 31.12.2023 um bis
zu 8.650,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2019/I)
12
75.546,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom
20.03.2019; 27.11.2019 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des
Stammkapitals um 8.254,00 EUR
auf 75.546,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss der hierzu er-
mächtigten Geschäftsführung vom
10.01.2020 ist der Gesellschaftsver-
trag geändert in Zifffer 8 (Stamm-
a)
13.03.2020
Dr. Weiland
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
kapital und Stammeinlagen, Verfü-
gung über Geschäftsanteile, Geneh-
migtes Kapital) (Genehmigtes Ka-
pital 2019/I)
b)
Die Geschäftsführung ist durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 20.03.2019; 27.11.2019
ermächtigt das Stammkapital zu
erhöhen. Das genehmigte Kapital
beträgt nach teilweiser Ausschöp-
fung noch 396,00 EUR. Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf des
31.12.2023. (Genehmigtes Kapital
2019/I)
13
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.10.2021
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
b)
a)
13.12.2021
Dr. Andrzejewski
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
20.03.2019; 27.11.2019 ist aufge-
hoben. (Genehmigtes Kapital 2019/
I)
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dr. Meister, Stefan
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Dr. Otte, Sven
Geschäftsführer:
3.
Dr. Rhee, Hanjo, *XX.XX.1976, Berlin
Geschäftsführer:
4.
Steiger, Roman, *XX.XX.1963, Berlin
Geschäftsführer:
5.
Dr. Theiss, Christoph, *XX.XX.1970,
Berlin
Nicht mehr Prokurist:
1. Theiss, Christoph
a)
07.11.2023
Morgenstern
16.03.2024
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dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
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2
3
4
5
6
7
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