Bonial Holding GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 17.03.2024

HRB 162538 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Achtzigste "Media" Vermögens-

verwaltungsgesellschaft mbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Axel-Springer-Straße 65, 10888

Berlin

c)

Die Verwaltung und Erhaltung ei-

genen Vermögens.

25.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Dr. Deutz, Julian, *XX.XX.1968, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

25.09.2014

a)

03.11.2014

Melchior

2

a)

b)

a)

a)

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 162538 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Bonial Holding GmbH

b)

Geschäftsanschrift:

Warschauer Straße 70 a, 10243

Berlin

c)

Der Erwerb, das Halten und Ver-

walten sowie die Veräußerung

von Tochtergesellschaften und

Beteiligungen an Unternehmen im

eigenen Namen, für eigene Rech-

nung und nicht als Dienstleistung

für Dritte, die im In- oder Ausland

Internetportale sowie damit ver-

bundene Geschäfte betreiben, ins-

besondere auch Beratungsleistun-

gen erbringen, jeweils soweit ge-

setzlich in Deutschland keine Ge-

nehmigung hierfür erforderlich

ist; sowie ferner der Betrieb von

in- und ausländischen Internetpor-

talen.

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Dr. Deutz, Julian

Geschäftsführer:

2.

Biller, Maximilian, *XX.XX.1975,

Kleinmachnow

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

3.

Gaiser, Christian, *XX.XX.1985, Bai-

ersbronn

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 22.09.2015

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt neu gefasst.

28.09.2015

Müller

17.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 17.03.2024

HRB 162538 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 28.07.2016 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Bonial Enterpri-

ses Verwaltungs GmbH (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 138349

B) durch Übertragung ihres Ver-

mögens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

a)

11.08.2016

Hermle

4

1.

Boon, Nicolaas, *XX.XX.1984, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

2.

Dr. Woitek-Nettekoven, Tanja,

*XX.XX.1972, Berlin

a)

14.11.2016

Junne

17.03.2024

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 162538 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

5

Nicht mehr Prokurist:

1. Boon, Nicolaas

3.

Meyerdierks, Tim, *XX.XX.1980,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

4.

Scheithauer, Ellen, *XX.XX.1984,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

27.03.2018

Vogler

17.03.2024

Seite 4 von 8

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HRB 162538 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

6

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Gaiser, Christian

Nicht mehr Prokurist:

2. Dr. Woitek-Nettekoven, Tanja

a)

20.08.2018

Trittin

7

b)

Geschäftsanschrift:

Hussitenstraße 32-33, 13355 Ber-

lin

a)

05.09.2018

Vogler

8

b)

Geschäftsführer:

4.

Eck-Schmidt, Christoph,

*XX.XX.1984, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

01.03.2019

Vogler

9

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 21.08.2019 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Bonial Manage-

ment GmbH mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

a)

28.08.2019

Möschter

17.03.2024

Seite 5 von 8

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 17.03.2024

HRB 162538 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

162536 B) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

10

b)

Änderung zu Nr. 4:

Änderung bzgl. Wohnort, nunmehr:

Geschäftsführer:

Eck-Schmidt, Christoph,

*XX.XX.1984, Potsdam

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

4. Scheithauer, Ellen

5.

Felice, Francis, *XX.XX.1976, Mün-

chen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

18.09.2020

Wanders

11

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Biller, Maximilian

Geschäftsführer:

5.

Nicht mehr Prokurist:

5. Felice, Francis

a)

05.07.2021

Wanders

17.03.2024

Seite 6 von 8

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HRB 162538 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Felice, Francis, *XX.XX.1976, Mün-

chen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

12

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 28.06.2022

ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-

fasst.

a)

13.07.2022

Möschter

13

b)

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag vom 08.11.2022 mit der

Axel Springer Digital GmbH mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-

tenburg, HRB 87210 B), dem die

Gesellschafterversammlung durch

Beschluss vom 08.11.2022 zuge-

stimmt hat.

a)

15.11.2022

Dr. Lehmann

14

b)

Geschäftsführer:

6.

a)

30.05.2023

Wanders

17.03.2024

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HRB 162538 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Lehmann, Karsten, *XX.XX.1984, Ber-

lin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

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