Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

TLG IMMOBILIEN AG

 

b)

Berlin

 

Geschäftsanschrift:

Hausvogteiplatz 12, 10117 Ber-

lin

 

Zweigniederlassung errichtet:

1.

TLG IMMOBILIEN AG - Nieder-

lassung Nord

10178 Berlin

 

Zweigniederlassung errichtet:

2.

TLG IMMOBILIEN AG - Nieder-

lassung Süd

01069 Dresden

 

c)

52.000.000,00

EUR

 

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

so vertritt es die Gesellschaft al-

lein. Sind mehrere Vorstandsmit-

glieder bestellt, wird die Gesell-

schaft durch zwei Vorstandsmit-

glieder oder durch ein Vorstands-

mitglied in Gemeinschaft mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitglie-

dern das Recht zur alleinigen Ver-

tretung erteilen.

 

b)

Vorstand:

1.

Finkbeiner, Peter, *XX.XX.1968, Kö-

nigstein im Taunus

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Vorstand:

1.

Dr. Deblitz, Thorsten,

*XX.XX.1963, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

2.

Eichelmann, Karlheinz,

*XX.XX.1979, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

3.

a)

Aktiengesellschaft

 

Satzung vom: 05.09.2014

 

b)

Die Gesellschaft ist entstan-

den durch formwechselnde Um-

wandlung der TLG Immobilien

GmbH mit Sitz in Berlin (Amts-

gericht Charlottenburg, HRB

38419 B) auf Grund des Um-

wandlungsbeschlusses vom

05.09.2014.

 

Es besteht ein Beherrschungs-

vertrag mit der LSREF II East Ac-

quiCo S.a.r.l. mit Sitz in Luxem-

burg (Handels- und Firmenregis-

ter Luxemburg, B 173323), dem

die Gesellschafterversammlung

durch Beschluss vom 2. Januar

2013 zugestimmt hat.

 

a)

10.09.2014

Dr. Lang

   03.02.2026

Seite 1 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Verwertung, die Verwal-

tung, die Entwicklung und der

Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden.

 

2.

Karoff, Niclas, *XX.XX.1971, Berlin

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Goossens, Pia Maria,

*XX.XX.1963, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

4.

Lammersen, Jörg Robert,

*XX.XX.1964, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

5.

Schwensen, Klaus-Dieter,

*XX.XX.1954, Dortmund

   03.02.2026

Seite 2 von 53  

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    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

2

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

5. Schwensen, Klaus-Dieter

 

 

a)

26.09.2014

Trittin

3

c)

Das Betreiben von Immobilien-

geschäften und damit zusam-

menhängender Geschäfte jed-

weder Art, insbesondere die

Bewirtschaftung, die Vermie-

tung, der Neu- und Umbau, der

Erwerb und der Verkauf von ge-

werblichen Immobilien im wei-

teren Sinne, insbesondere von

Büros, Einzelhandelsimmobili-

 

a)

Die Gesellschaft wird durch zwei

Vorstandsmitglieder oder durch

ein Vorstandsmitglied in Gemein-

schaft mit einem Prokuristen ver-

treten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitglie-

dern das Recht zur alleinigen Ver-

tretung erteilen.

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 25.09.2014 ist

die Satzung vollständig neu ge-

fasst.

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 25.09.2014 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

a)

26.09.2014

Dr. Lang

   03.02.2026

Seite 3 von 53  

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HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

en und Hotels, die Entwicklung

von Immobilienprojekten so-

wie das Erbringen von Dienst-

leistungen im Zusammenhang

mit den vorgenannten Unter-

nehmensgegenständen, selbst

oder durch Unternehmen, an

denen die Gesellschaft betei-

ligt ist.

 

Jedes Vorstandsmitglied darf

Rechtsgeschäfte als Vertreter Drit-

ter abschließen.

 

24.09.2019 einmalig oder mehr-

mals um bis zu 26.000.000 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapi-

tal 2014/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 25.09.2014 um bis zu

26.000.000 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2014/I)

 

4

 

 

 

 

b)

Der mit der LSREF II East Ac-

quiCo S.à.r.l. mit Sitz in Luxem-

burg (Handels- und Firmenre-

gister Luxemburg, B 173323)

bestehende Beherrschungsver-

trag ist durch Kündigung vom

18.09.2014 zum 18.09.2014 be-

endet. Die Hauptversammlung

hat der Kündigung durch Be-

schluss vom 25.09.2014 zuge-

stimmt.

a)

26.09.2014

Dr. Lang

   03.02.2026

Seite 4 von 53  

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HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

5

 

61.302.326,00

EUR

 

 

 

a)

Die Hauptversammlung vom

22.10.2014 hat die Erhöhung

des Grundkapitals um 9.302.326

EUR auf 61.302.326 EUR be-

schlossen. Die Kapitalerhö-

hung ist durchgeführt. Durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom selben Tage ist die Satzung

geändert in § 4 (Grundkapital).

 

a)

23.10.2014

Dr. Lang

6

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.10.2014 ist

die Satzung geändert in § 6 (Ge-

nehmigtes Kapital).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

25.09.2014 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2014/I)

 

a)

23.10.2014

Dr. Lang

   03.02.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 22.10.2014 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis

zum 21.10.2019 um bis zu

30.651.163 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2014/II)

 

7

b)

Änderung zur Zweigniederlas-

sung Nr. 1:

die Geschäftsanschrift betref-

fend

nunmehr:

TLG IMMOBILIEN AG - Nieder-

lassung Nord

10117 Berlin

Hausvogteiplatz 12, 10117 Ber-

lin

 

 

 

 

 

a)

25.03.2015

Kremer

8

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

4. Lammersen, Jörg Robert

 

a)

13.05.2015

Kremer

   03.02.2026

Seite 6 von 53  

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HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

67.432.326,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.10.2014 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 6.130.000

EUR auf 67.432.326 EUR durch-

geführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 18.11.2015

ist die Fassung der Satzung ge-

ändert in § 4 (Grundkapital) und

§ 6 (Genehmigtes Kapital). (Ge-

nehmigtes Kapital 2014/II)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 22.10.2014 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 24.521.163 EUR. Die

a)

19.11.2015

Dr. Lang

   03.02.2026

Seite 7 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 21.10.2019. (Genehmigtes

Kapital 2014/II)

 

10

 

 

 

6.

Freiherr von Bethmann, Felix,

*XX.XX.1972, Kleinmachnow

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

7.

Graven, Sven, *XX.XX.1973, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

a)

24.11.2015

Kremer

   03.02.2026

Seite 8 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

11

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 31.05.2016 ist

die Satzung geändert in § 6 (Ge-

nehmigtes Kapital) sowie in § 7

(Bedingtes Kapital).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 31.05.2016 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

30.05.2021 um bis zu 9.195.000

EUR zu erhöhen. (Genehmigtes

Kapital 2016/I)

 

Das am 25.09.2014 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

a)

14.06.2016

Dr. Lang

   03.02.2026

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HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

2014/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 31.05.2016 um bis zu

33.716.163 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2016/I)

 

12

 

74.175.558,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

31.05.2016 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 6.743.232

EUR auf 74.175.558 EUR durch-

geführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 31.01.2017

ist die Fassung der Satzung ge-

ändert in § 4 (Grundkapital) und

§ 6 (Genehmigtes Kapital). (Ge-

nehmigtes Kapital 2016/I)

 

a)

31.01.2017

Dr. Lang

   03.02.2026

Seite 10 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 31.05.2016 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 2.451.768 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 30.05.2021. (Genehmigtes

Kapital 2016/I)

 

13

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

3. Goossens, Pia Maria

 

 

a)

06.03.2017

Guth

14

 

 

 

8.

Annutsch, Sven, *XX.XX.1970,

Kulmbach

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

a)

05.05.2017

Romroth

   03.02.2026

Seite 11 von 53  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

15

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.05.2017 ist

die Satzung geändert in § 6 (Ge-

nehmigtes Kapital), in § 7 (Be-

dingtes Kapital) sowie in § 13

(Vergütung).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

31.05.2016 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2016/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 23.05.2017 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis

zum 22.05.2022 um bis zu

a)

29.05.2017

Onstein

   03.02.2026

Seite 12 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

12.566.616,00 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2017/I)

 

Das am 31.05.2016 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

2016/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 23.05.2017 um bis zu

37.087.779,00 EUR bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2017/I)

 

16

b)

Die Zweigniederlassung Nr. 1

in 10117 Berlin ist aufgehoben.

 

Die Zweigniederlassung Nr. 2

in 01069 Dresden ist aufgeho-

ben.

 

 

 

9.

Mertens, Benjamin, *XX.XX.1986,

Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

a)

06.07.2017

Kremer

   03.02.2026

Seite 13 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

10.

Weißflog, Alexander,

*XX.XX.1973, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

17

 

94.611.266,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.10.2014 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 20.435.708

EUR auf 94.611.266 EUR durch-

geführt. Durch Beschluss des

a)

06.10.2017

Dr. Lang

   03.02.2026

Seite 14 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Aufsichtsrates vom 04.10.2017

ist die Fassung der Satzung ge-

ändert in § 4 (Grundkapital) und

§ 6 (Genehmigtes Kapital). (Ge-

nehmigtes Kapital 2014/II)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 22.10.2014 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 4.085.455 EUR Die

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 21.10.2019. (Genehmigtes

Kapital 2014/II)

 

18

 

102.028.821,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 23.05.2017 erteil-

ten Ermächtigung ist die Er-

a)

13.11.2017

Dr. Lang

   03.02.2026

Seite 15 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

höhung des Grundkapitals um

7.417.555 EUR auf 102.028.821

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

09.11.2017 ist die Fassung der

Satzung geändert in § 4 (Grund-

kapital) und § 6 (Genehmigtes

Kapital). (Genehmigtes Kapital

2017/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 23.05.2017 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 5.149.061. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

des 22.05.2022. (Genehmigtes

Kapital 2017/I)

 

19

 

 

 

 

a)

a)

   03.02.2026

Seite 16 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.11.2017 ist

die Satzung geändert in § 6 (Ge-

nehmigtes Kapital), § 7 (Beding-

tes Kapital) sowie in § 7a (Be-

dingtes Kapital 2017/III).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

22.10.2014 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2014/II)

 

Das genehmigte Kapital vom

23.05.2017 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2017/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 22.11.2017 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis

zum 21.11.2022 um bis zu

20.405.764 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2017/II)

 

18.01.2018

Dr. Lang

   03.02.2026

Seite 17 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das am 23.05.2017 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

2017/I)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 22.11.2017 um bis zu

20.405.764 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2017/II)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 22.11.2017 um bis zu

5.000.000 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2017/III)

 

20

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

2. Eichelmann, Karlheinz

 

11.

 

a)

26.02.2018

Nuck

   03.02.2026

Seite 18 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Helbrecht, Ines, *XX.XX.1963, In-

sel Poel

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

21

 

 

 

12.

Richter, Karin, *XX.XX.1963, Hof-

heim

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

 

a)

26.03.2018

Nuck

22

 

 

 

13.

Stephan, Marcel, *XX.XX.1983,

Berlin

 

a)

07.06.2018

Förster

   03.02.2026

Seite 19 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

23

 

 

b)

Vorstand:

3.

Klinck, Gerald, *XX.XX.1969,

Deutsch Evern

 

Vorstand:

4.

Overath, Jürgen, *XX.XX.1963,

Hennef

 

 

 

a)

24.09.2018

Wolff

24

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Finkbeiner, Peter

 

 

 

a)

05.11.2018

Wolff

   03.02.2026

Seite 20 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Vorstand:

2. Karoff, Niclas

 

25

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

7. Graven, Sven

 

Änderung zu Nr. 1:

 

nunmehr aufgrund Wohnortände-

rung:

 

Dr. Deblitz, Thorsten,

*XX.XX.1963, Hohen Neuendorf

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

 

a)

07.01.2019

Hohenberger

   03.02.2026

Seite 21 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

26

 

103.384.729,00

EUR

 

 

Änderung zu Nr. 11:

 

Vertretungsbefugnis nunmehr:

 

Helbrecht, Ines

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

a)

Auf Grund der am 22.11.2017

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2018

1.355.908 Bezugsaktien ausge-

geben. Das Grundkapital beträgt

jetzt 103.384.792,00 EUR. Durch

Beschluss des Aufsichtsrates

vom 22.01.2019 wurde die Fas-

sung der Satzung geändert in §

4 (Grundkapital) (Bedingtes Ka-

pital: 2017/III)

 

b)

Das am 22.01.2019 beschlos-

sene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsakti-

en im Geschäftsjahr 2018 noch

3.644.092,00 EUR. (Bedingtes

Kapital: 2017/III)

 

a)

30.01.2019

Schmidt

27

 

 

 

14.

 

a)

16.04.2019

   03.02.2026

Seite 22 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Feicht-Neumann, Franziska,

*XX.XX.1978, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

Kremer

28

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

12. Richter, Karin

 

 

a)

22.05.2019

Schmidt

29

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 21.05.2019

durch Einfügung von § 6a (Ge-

nehmigtes Kapital).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

a)

19.06.2019

Mallison

   03.02.2026

Seite 23 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lung vom 21.05.2019 ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates das Grundkapital

bis zum 20.05.2024 einmal oder

mehrmals um insgesamt bis zu

10.000.000,00 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2019/I)

 

30

 

 

 

 

a)

Die Eintragung betreffend lau-

fende Eintragungsnummer 29

ist von Amts wegen berichtigt

und wird wie folgt berichtigt ein-

getragen:

 

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 21.05.2019 ist

die Satzung geändert durch Ein-

fügung von § 6a (Genehmigtes

Kapital).

 

a)

19.06.2019

Mallison

31

 

 

 

 

b)

a)

20.06.2019

   03.02.2026

Seite 24 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Eintragung betreffend das

bedingte Kapital 2017/III ist von

Amts wegen berichtigt und wird

wie folgt berichtigt eingetragen:

 

Das am 22.11.2017 beschlos-

sene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsakti-

en im Geschäftsjahr 2018 noch

3.644.092,00 EUR. (Bedingtes

Kapital: 2017/III)

 

Schmidt

32

 

 

b)

Vorstandsvorsitzender:

5.

Bar-Hen, Barak, *XX.XX.1977, Ams-

terdam/Niederlande

 

15.

Schneider, Simona, *XX.XX.1981,

Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

 

a)

20.06.2019

Wolff

   03.02.2026

Seite 25 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

33

 

111.884.729,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.11.2017 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

Grundkapitals um 8.500.000,00

EUR auf 111.884.729,00 EUR

durchgeführt und durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

26.06.2019 die Fassung der Sat-

zung geändert in §§ 4 (Grund-

kapital) und 6 (Genehmigtes

Kapital). (Genehmigtes Kapital

2017/II)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 22.11.2017 ermächtigt

das Grundkapital zu erhöhen.

Das genehmigte Kapital beträgt

nach teilweiser Ausschöpfung

noch 11.905.764,00 EUR. Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf

a)

28.06.2019

Mallison

   03.02.2026

Seite 26 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

des 21.11.2022. (Genehmigtes

Kapital 2017/II)

 

34

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

8. Annutsch, Sven

 

Nicht mehr Prokurist:

 

13. Stephan, Marcel

 

 

a)

09.07.2019

Wolff

35

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

11. Helbrecht, Ines

 

16.

Prischmann, Sebastian,

*XX.XX.1979, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

a)

02.10.2019

Wolff

   03.02.2026

Seite 27 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

17.

Saitoglu, Süle, *XX.XX.1973, Ber-

lin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

36

 

 

 

18.

Drewes, Lars, *XX.XX.1977, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

a)

02.01.2020

Kwade

   03.02.2026

Seite 28 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

19.

von Woisky, Kathrin,

*XX.XX.1963, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

37

 

112.073.461,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der am 22.11.2017

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2019

188.732 Bezugsaktien ausge-

geben. Das Grundkapital be-

trägt jetzt 112.073.461,00 EUR.

Durch Beschluss des Aufsichts-

a)

31.01.2020

Wolff

   03.02.2026

Seite 29 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

rates vom 22.01.2020 ist die

Fassung der Satzung geändert

in § 4 (Grundkapital). (Bedingtes

Kapital: 2017/III)

 

b)

Das am 22.11.2017 beschlos-

sene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsakti-

en im Geschäftsjahr 2019 noch

3.455.360,00 EUR. (Bedingtes

Kapital: 2017/III)

 

38

 

 

 

20.

Sturhahn, Oliver, *XX.XX.1976,

Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

a)

07.02.2020

Wolff

   03.02.2026

Seite 30 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

39

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

10. Weißflog, Alexander

 

 

a)

04.03.2020

Wolff

40

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

3. Klinck, Gerald

 

21.

Albrecht, Benjamin, *XX.XX.1985,

Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

22.

Bartel, Katja, *XX.XX.1978, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

a)

14.04.2020

Wolff

   03.02.2026

Seite 31 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

23.

Berndsen, Torsten, *XX.XX.1966,

Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

24.

Wilhelm, Christoph, *XX.XX.1984,

Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

   03.02.2026

Seite 32 von 53  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

41

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

6. Freiherr von Bethmann, Felix

 

Nicht mehr Prokurist:

 

20. Sturhahn, Oliver

 

 

a)

29.05.2020

Salein

42

 

 

 

25.

Luke, Owen, *XX.XX.1983, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

 

a)

10.06.2020

Kremer

43

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

a)

   03.02.2026

Seite 33 von 53  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

15. Schneider, Simona

 

Nicht mehr Prokurist:

 

24. Wilhelm, Christoph

 

22.07.2020

Wolff

44

 

 

b)

Vorstand:

6.

Schneider, Ronny, *XX.XX.1979,

Schildow

 

Nicht mehr Vorstand:

4. Overath, Jürgen

 

 

 

a)

06.08.2020

Wolff

45

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

17. Saitoglu, Süle

 

 

a)

08.09.2020

Schmidt

46

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

1. Dr. Deblitz, Thorsten

 

a)

04.11.2020

Wolff

   03.02.2026

Seite 34 von 53  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 03.02.2026

HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Nicht mehr Prokurist:

 

9. Mertens, Benjamin

 

26.

Heidenreich, Armin, *XX.XX.1965,

Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

47

 

 

b)

Nicht mehr Vorstandsvorsitzen-

der:

5. Bar-Hen, Barak

 

Vorstand:

7.

 

 

a)

09.11.2020

Wolff

   03.02.2026

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HRB 161314 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Amir, Eran, *XX.XX.1971, Zichron

Yaakov/Israel

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

48

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.10.2020 ist

die Satzung geändert in §§ 6

(Genehmigtes Kapital), 7 (Be-

dingtes Kapital), 11 (Zusam-

mensetzung des Aufsichtsrats)

und 18 (Einberufung der Haupt-

versammlung).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

22.11.2017 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2017/II)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 07.10.2020 ermäch-

a)

16.11.2020

Mallison

   03.02.2026

Seite 36 von 53  

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Grundkapital bis

zumn 06.10.2025 einmal oder

mehrmals um insgesamt bis zu

44.829.000,00 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2020/I)

 

Das am 22.11.2017 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

2017/II)

 

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 07.10.2020 um bis zu

44.829.000,00 EUR bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2020/I)

 

49

 

 

 

27.

Aust, Annegret, *XX.XX.1961, Ber-

lin

 

 

a)

15.12.2020

Morgenstern

   03.02.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

28.

Tochtenhagen, Sandro,

*XX.XX.1981, Oranienburg

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

50

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

14. Feicht-Neumann, Franziska

 

Nicht mehr Prokurist:

 

a)

20.01.2021

Kremer

   03.02.2026

Seite 38 von 53