Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 160612 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ingenious Technologies AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Französische Straße 48, 10117
Berlin
c)
Ausübung von Tätigkeiten bzw.
Erbringung von Technologie-,
Service- und Beratungsleistungen
im Bereich Marketing/Onlinemar-
keting bzw. lnternet/eCommerce
sowie Vermittlung von Bank- und
Versicherungsprodukten (z.B. Gi-
rokonten, Ratenkredite, Wertpa-
pierdepots und ähnlichen Produk-
ten) und die Online-Vermittlung
von Produkten und Dienstleistun-
gen der Branchen eCommerce,
Travel, Telekommunikation und
Medien. Der Bereich Rechts- und
140.936,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Becker, Eugen, *XX.XX.1968, Berlin
Vorstand:
2.
Kleinsorge, Christian, *XX.XX.1963,
Berlin
1.
Bernebee-Say, Rene, *XX.XX.1967,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
2.
Reuter-Zehelein, Anke,
*XX.XX.1963, Neuried
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 01.03.2007
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 12.06.2014.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.07.2014 ist der
Sitz der Gesellschaft von Mün-
chen (Amtsgericht München, HRB
168208) nach Berlin verlegt und
die Satzung geändert in § 1 (Sitz).
b)
Entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Zieltraffic GmbH
mit dem Sitz in Egmating (Amtsge-
richt München HRB 153598).
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
01.10.2013 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis zum 29.09.2018 ge-
gen Bar- und/oder Sacheinlage um
a)
11.08.2014
Dr. Kuhlmann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
31.05.2007
16.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 160612 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Steuerberatung ist dabei ausge-
schlossen. Nach dem Gesetz über
das Kreditwesen (Kreditwesen-
gesetz - KWG) erlaubnispflichti-
ge Geschäfte werden nicht vorge-
nommen.
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
insgesamt bis zu 69.419,00 EUR
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen wer-
den kann. (Genehmigtes Kapital
2013/I)
Das Genehmigte Kapital vom
01.10.2013 beträgt nach teilwei-
ser Ausschöpfung noch 67.321,00
EUR. (Genehmigtes Kapital 2013/
I)
2
155.023,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
01.10.2013 eretileten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals auf 155.023 EUR durchge-
führt. Durch Beschluss des hierzu
ermächtigten Aufsichtsrates vom
22.10.2014 ist die Satzung geän-
dert in § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals). (Genehmigtes
Kapital 2013/I)
a)
16.01.2015
Müller
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 01.10.2013 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch 53.234
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 29.09.2018. (Genehmig-
tes Kapital 2013/I)
3
175.851,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 1.10.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhö-
hung des Grundkapitals um 20.828
EUR auf 175.851 EUR durchge-
führt. Durch Beschluss des hier-
zu ermächtigten Aufsichtsrats vom
20.03.2015 ist die Satzung geändert
in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), § 4
Abs. 3 (Einteilung der Stückaktien)
und § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapi-
tal). (Genehmigtes Kapital 2013/I)
a)
04.05.2015
Müller
16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
01.10.2013 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 32.406 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
29.09.2018. (Genehmigtes Kapital
2013/I)
4
184.377,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
01.10.2013 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 8.526 EUR auf 184.377 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des
hierzu ermächtigten Aufsichtsrats
vom 04.07.2016 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapi-
tal), 4 Abs. 3 (Einteilung der Stück-
aktien) und § 4 Abs. 4 (Genehmig-
a)
18.07.2016
Müller
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 160612 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tes Kapital). (Genehmigtes Kapital
2013/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
01.10.2013 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 23.880 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
29.09.2018. (Genehmigtes Kapital
2013/I)
5
Nicht mehr Prokurist:
1. Bernebee-Say, Rene
a)
23.10.2017
Junne
6
186.809,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
01.10.2013 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 2.432,00 EUR auf 186.809,00
a)
28.11.2017
Schiwietz-Czaja
16.03.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des hierzu ermächtigten
Aufsichtsrats vom 22.09.2017 ist
die Satzung geändert in § 4 Abs. 1
(Grundkapital), 4 Abs. 3 (Eintei-
lung der Stückaktien) und § 4 Abs.
4 (Genehmigtes Kapital)..
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
01.10.2013 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 21.448 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
29.09.2018. (Genehmigtes Kapital
2013/I)
7
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Becker, Eugen
Nicht mehr Vorstand:
Nicht mehr Prokurist:
2. Reuter-Zehelein, Anke
3.
a)
09.05.2018
Salein
16.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 160612 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2. Kleinsorge, Christian
Vorstand:
3.
Dr. Haschemi, Siamak, *XX.XX.1982,
Berlin
Becker, Eugen, *XX.XX.1968, Berlin
Einzelprokura
8
b)
Vorstand:
4.
Seiwerth, Jürgen, *XX.XX.1969, Fre-
chen
a)
06.02.2019
Pietsch
9
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Seiwerth, Jürgen
a)
19.09.2019
Löben
10
b)
Vorstand:
5.
Kleinsorge, Christian, *XX.XX.1963,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
30.10.2019
Löben
16.03.2024
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HRB 160612 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.01.2020 ist die
Satzung geändert in § 4 (Schaffung
genehmigtes Kapital 2020/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.01.2020 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 31.12.2020
um einen Betrag bis zu 10.383,00
Euro zu erhöhen (Genehmigtes Ka-
pital 2020/I)
a)
23.01.2020
Draxler
12
193.286,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.01.2020 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 6.477,00 EUR auf 193.286,00
a)
27.02.2020
Draxler
16.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
EUR durchgeführt. (Genehmigtes
Kapital 2020/I)
Durch Beschluss des hierzu er-
mächtigten Aufsichtsrates vom
31.01.2020 ist die Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital 2020/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.01.2020 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 3.906,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
31.12.2020. (Genehmigtes Kapital
2020/I)
13
Nicht mehr Prokurist:
3. Becker, Eugen
a)
16.02.2021
Vogt
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
14
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.05.2021 ist die
Satzung geändert in § 4 (Geneh-
migtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
17.05.2021 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates bis zum
30.06.2023 das Grundkapital ein-
malig oder mehrmals gegen Ausga-
be von nennwertlosen, auf den Na-
men lautenden Stückaktien um bis
zu insgesamt 17.000 EURO zu er-
höhen. (Genehmigtes Kapital 2021/
I)
Das genehmigte Kapital vom
17.01.2020 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2020/I)
a)
03.06.2021
Berge
16.03.2024
Seite 10 von 11
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 160612 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Geschäftsanschrift:
c/o WeWork, Stresemannstraße
123, 10963 Berlin
a)
24.11.2021
Steppat
16
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrichstraße 171, 10117 Berlin
a)
09.12.2022
Schuricht-Salein
16.03.2024
Seite 11 von 11