Betterguards Technology GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 16.03.2024

HRB 160382 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Betterguards Technology GmbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Hardenbergstraße 38 (AM003/TV

Berlin), 10623 Berlin

c)

Die Erforschung, die Entwick-

lung, die Produktion und der Han-

del mit Fluideinheiten, mit Stoß-

und Dämpfungseigenschaften so-

wie der Im- und Export der vorge-

nannten Gegenstände.

25.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Bichler, Vinzenz, *XX.XX.1982, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

14.07.2014

a)

01.08.2014

Dr. Lang

2

b)

27.778,00 EUR

a)

a)

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HRB 160382 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsanschrift:

Marie-Elisabeth-Lüders-Straße 1,

10625 Berlin

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 25. August

2014 ist das Stammkapital um EUR

2.778,00 auf EUR 27.778,00 er-

höht und der Gesellschaftsvertrag

geändert in § 4 (Stammkapital, Ge-

schäftsanteile).

17.10.2014

Dr. Kuhlmann

3

b)

Geschäftsanschrift:

Bismarckstraße 10-12, 10625 Ber-

lin

a)

02.09.2015

Junne

4

b)

Zweigniederlassung errichtet:

1.

Betterguards Technology GmbH -

Betriebsstätte Brandenburg

15711 Königs Wusterhausen

Berliner Straße 4, 15711 Königs

Wusterhausen

a)

29.09.2015

Sparka

5

31.254,00 EUR

a)

a)

13.11.2015

16.03.2024

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HRB 160382 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 07. Oktober

2015 ist das Stammkapital um EUR

3.476,00 auf EUR 31.254,00 erhöht

und der Gesellschaftsvertrag insge-

samt neu gefasst unter Änderung

der Bestimmungen zur Höhe des

Stammkapitals.

Dr. Kuhlmann

6

b)

Änderung zur Zweigniederlassung

Nr. 1:

nunmehr:

Betterguards Technology GmbH -

Betriebsstätte Brandenburg

14513 Teltow

Am Teltowkanal 7, 14513 Teltow

a)

09.03.2016

Lampe

7

32.644,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 31.07.2017

ist das Stammkapital um 1.390,00

EUR auf 32.644,00 EUR erhöht

und der Gesellschaftsvertrag neu

a)

28.08.2017

Rabenow

16.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

gefasst, insbesondere geändert in §

4 (Stammkapital)..

8

34.033,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 26.04.2018

ist das Stammkapital um 1.389,00

EUR auf 34.033,00 EUR erhöht

und der Gesellschaftsvertrag neu

gefasst, insbesondere geändert in §

4 (Stammkapital, Genehmigtes Ka-

pital).

b)

Die Geschäftsführer sind durch

Beschluss der Gesellschafter vom

26.04.2018 ermächtigt, das Stamm-

kapital bis zum 31.12.2022 um

bis zu 3.000,00 EUR gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen einmal oder

mehrmals zu erhöhen. (Genehmig-

tes Kapital 2018/1)

a)

09.05.2018

Dr. Onstein

9

b)

a)

16.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zur Zweigniederlassung

Nr. 1:

die Geschäftsanschrift betreffend

nunmehr:

Betterguards Technology GmbH -

Betriebsstätte Brandenburg

16761 Hennigsdorf

Neuendorfstraße 17 b, 16761

Hennigsdorf

16.07.2018

Kremer

10

35.200,00 EUR

a)

Auf Grund der in § 4 der Satzung

vom 26.04.2018 erteilten Ermächti-

gung (Genehmigtes Kapital 2018/

I) ist die Erhöhung des Stammka-

pitals um 1.167,00 EUR durch Be-

schluss der Geschäftsführung vom

05.12.2018 durchgeführt und der

Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stamm-

kapital, genehmigtes Kapital) geän-

dert. (Genehmigtes Kapital 2018/I)

b)

a)

18.12.2018

Dr. Gutman

16.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Geschäftsführer sind durch Be-

schluss der Gesellschafterversamm-

lung vom 26.04.2018 ermächtigt

das Stammkapital zu erhöhen. Das

genehmigte Kapital beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch EUR

1.833,00. Die Ermächtigung endet

mit Ablauf des 31.12.2022. (Ge-

nehmigtes Kapital 2018/I)

11

c)

Die Erforschung, die Entwick-

lung, die Produktion und der Han-

del mit Fluideinheiten und nicht

fluiden Einheiten, mit Stoß- und

Dämpfungseigenschaften sowie

der Im- und Export der vorge-

nannten Gegenstände.

41.969,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 25.04.2019

ist das Stammkapital um 6.769,00

EUR auf 41.969,00 EUR erhöht

und der Gesellschaftsvertrag neu

gefasst, insbesondere geändert in §

2 (Gegenstand) und § 4 (Stammka-

pital, Genehmigtes Kapital).

b)

Das genehmigte Kapital vom

26.04.2018 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2018/I)

a)

10.05.2019

Dr. Onstein

16.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

12

b)

Geschäftsführer:

2.

Robiot, Jocelyn, *XX.XX.1971, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Änderung zu Nr. 1:

Infolge der geänderten Vertretungsbe-

fugnis, nun

Geschäftsführer:

Bichler, Vinzenz

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

21.08.2020

Schmidt

13

b)

Änderung zu Nr. 1:

Geschäftsführer:

Bichler, Vinzenz

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

1.

Laub, Martin, *XX.XX.1983, Berlin

Einzelprokura

a)

12.01.2021

Förster

16.03.2024

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Num-

mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Änderung zu Nr. 2:

Geschäftsführer:

Robiot, Jocelyn

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

14

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Robiot, Jocelyn

a)

10.01.2022

Steppat

15

49.693,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 18.02.2022

ist das Stammkapital um 7.724,00

EUR auf 49.693,00 EUR erhöht

und der Gesellschaftsvertrag neu

gefasst.

a)

05.04.2022

Bialek

16.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Die Geschäftsführung ist durch

Beschluss der Gesellschafterver-

sammlung vom 18.02.2022 er-

mächtigt, das Stammkapital bis

zum 29.04.2022 einmal oder mehr-

mals um einen Betrag bis zu ins-

gesamt 2.518,00 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2022/I)

16

52.211,00 EUR

a)

Auf Grund der am 18.02.2022

erteilten Ermächtigung ist das

Stammkapital um 2.518,00 EUR

auf 52.211,00 EUR erhöht. Die

Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

(Genehmigtes Kapital 2022/I)

Durch Beschluss der Geschäftsfüh-

rung vom 21.04.2022 ist der Ge-

sellschaftsvertrag geändert in § 3

(Stammkapital und genehmigtes

Kapital).

a)

28.04.2022

Treibert

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Das genehmigte Kapital vom

18.02.2022 ist ausgeschöpft. (Ge-

nehmigtes Kapital 2022/I)

17

52.375,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 28.06.2022

ist das Stammkapital um 164,00

EUR auf 52.375,00 EUR erhöht

und der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 3 (Stammkapital).

a)

08.08.2022

Treibert

18

b)

Geschäftsanschrift:

Eiswerderstraße 20 A, 13585 Ber-

lin

a)

31.08.2022

Nuck

19

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Bichler, Vinzenz

Geschäftsführer:

a)

24.05.2023

Guth

16.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3.

Verutti, Anthony, *XX.XX.1983, New

York/Vereinigte Staaten

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

20

2.

Borchardt, Elron, *XX.XX.1992, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

16.08.2023

Wachtel

21

Nicht mehr Prokurist:

1. Laub, Martin

3.

Dr. Consmüller, Tobias Henning,

*XX.XX.1982, Hohen Neuendorf

a)

09.02.2024

Wachtel

16.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

16.03.2024

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