Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 160032 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MINE ONE GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Alt-Moabit 60 A, 10555 Berlin
c)
Die Entwicklung von Informati-
onstechnologie.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Herken, Rolf-Dieter, *XX.XX.1954,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
09.07.2014
a)
17.07.2014
Melchior
16.03.2024
Seite 1 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 160032 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geburtsdatum von Amts wegen be-
richtigt
Geschäftsführer:
Herken, Rolf-Dieter, *XX.XX.1954,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
06.08.2014
Melchior
3
29.274,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.10.2016
ist das Stammkapital um 4.274,00
EUR auf 29.274,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 3 (Stammkapital, Geneh-
migtes Kapital).
b)
Die Geschäftsführer sind durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
a)
15.02.2017
Melchior
16.03.2024
Seite 2 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 160032 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
lung vom 27.10.2016 ermächtigt,
das Stammkapital der Gesellschaft
bis zum Ablauf von fünf Jahren
nach dieser Eintragung um einen
Betrag bis zu 1.429,00 EUR zu er-
höhen. (Genehmigtes Kapital 2016/
I)
4
b)
Die Eintragung vom 15.02.2017 be-
treffend die Schaffung eines Ge-
nehmigten Kapitals ist von Amts
wegen redaktionell berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
Die Geschäftsführer sind durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 27.10.2016 ermächtigt,
das Stammkapital der Gesellschaft
bis zum Ablauf von fünf Jahren
nach dieser Eintragung um einen
Betrag bis zu 2.143,00 EUR zu er-
a)
08.06.2017
Melchior
16.03.2024
Seite 3 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 160032 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
höhen. (Genehmigtes Kapital 2016/
I)
5
29.712,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom
27.10.2016 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Stammkapi-
tals um 438,00 EUR auf 29.712,00
EUR durchgeführt. Durch Ent-
schluss des hierzu ermächtigten Ge-
schäftsführers vom 25.09.2017 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
Ziffer 3.1 (Stammkapital). (Geneh-
migtes Kapital 2016/I)
b)
Die Geschäftsführer sind durch
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 27.10.2016 er-
mächtigt das Stammkapital zu er-
höhen. Das genehmigte Kapital be-
trägt nach teilweiser Ausschöpfung
a)
09.10.2017
Melchior
16.03.2024
Seite 4 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 160032 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
noch 1.705,00 EUR (Genehmigtes
Kapital 2016/I)
6
33.567,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.04.2018
ist das Stammkapital um 3.855,00
EUR auf 33.567,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 3.1 (Stammkapital) und §
3.1a (Genehmigtes Kapital 2016)
sowie ergänzt um § 3.1b (Geneh-
migtes Kapital 2018).
b)
Die Geschäftsführer sind durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 05.04.2018 ermächtigt,
das Stammkapital der Gesellschaft
bis zum Ablauf von fünf Jahren
nach dieser Eintragung um einen
Betrag bis zu 2.500,00 EUR zu er-
höhen. (Genehmigtes Kapital 2018/
I)
a)
17.05.2018
Melchior
16.03.2024
Seite 5 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 160032 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
33.612,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom
27.10.2016 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Stammkapitals
um 45,00 EUR auf 33.612,00 EUR
durchgeführt. Durch Entschluss des
hierzu ermächtigten Geschäftsfüh-
rers vom 24.04.2018 ist der Gesell-
schaftsvertrag geändert in Ziffer 3.1
(Stammkapital) (Genehmigtes Ka-
pital 2016/I)
b)
Der Geschäftsführer ist durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 27.10.2016 ermächtigt
das Stammkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
1.660,00 EUR. Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 14.02.2022.
(Genehmigtes Kapital 2016/I)
a)
15.08.2018
Melchior
16.03.2024
Seite 6 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 160032 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Geschäftsanschrift:
Dachsberg 10, 14193 Berlin
a)
01.10.2018
Morgenstern
9
39.610,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 01.11.2019
ist das Stammkapital um 5.998,00
EUR auf 39.610,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag ge-
ändert in Ziffer 3. 1 (Stammkapi-
tal), Ziffer 9 (Verfügung über Ge-
schäftsanteile) und Ziffer 10 (Ein-
ziehung von Geschäftsanteilen).
a)
06.12.2019
Melchior
10
41.090,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 23.11.2020
ist das Stammkapital um 1.480,00
EUR auf 41.090,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Ziffer 3.1 (Stammkapital).
a)
29.03.2021
Melchior
16.03.2024
Seite 7 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 160032 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
47.001,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 06.10.2023
ist das Stammkapital um 5.911,00
EUR auf 47.001,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Ziffer 3.1 (Stammkapital).
a)
22.01.2024
Kruel
16.03.2024
Seite 8 von 8