Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.03.2024
HRB 158860 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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3
4
5
6
7
1
a)
casenio AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Kiefholzstraße 2, 12435 Berlin
c)
die Entwicklung, die Herstellung,
der Ver- und Betrieb von Soft-
und Hardwarelösungen und On-
lineplattformen insbesondere im
ambient assisted living Umfeld
50.000,00 EUR
a)
Jedes Vorstandsmitglied vertritt die
Gesellschaft allein.
b)
Vorstand:
1.
Busch, Stefan, *XX.XX.1970, Wandlitz
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
Lange, Tim, *XX.XX.1972, Mittenwal-
de
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 15.01.2014
mit Änderung vom 14.05.2014 in
§ 2 (Gegenstand) und § 10 (Auf-
sichtsrat)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 15.01.2014 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 31.12.2015
um bis zu 13.475,00 EUR zu erhö-
hen. (Genehmigtes Kapital 2014/I)
a)
28.05.2014
Bialek
2
53.773,00 EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom
15.01.2014 enthaltenen Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
a)
14.12.2015
Bialek
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HRB 158860 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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5
6
7
kapitals um 3.773 EUR auf 53.773
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 24.08.2015 ist die Satzung
geändert in § 4 (Höhe und Eintei-
lung des Grundkapitals, genehmig-
tes Kapital). (Genehmigtes Kapital
2014/I)
b)
Der Vorstand ist durch die Sat-
zung vom 15.01.2014 in Verbin-
dung mit dem Beschluss der Haupt-
versammlung vom 24.08.2015 er-
mächtigt, das Grundkapital zu er-
höhen. Das genehmigte Kapital be-
trägt nach teilweiser Ausschöpfung
noch bis zu 9.702 EUR. Die Er-
mächtigung endet aufgrund des Be-
schlusses der Hauptversammlung
vom 24.08.2015 nunmehr mit Ab-
lauf des 31.12.2017. (Genehmigtes
Kapital 2014/I)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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3
b)
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag vom 07.07.2016 mit
der Investitionsbank Berlin mit
Sitz in Berlin (AG Charlottenburg,
HRA 35566) zu IBB Antragsnum-
mer: 10161176, Berlin Mezzanine
Fonds, dem die Hauptversammlung
durch Beschluss vom 01.07.2016
zugestimmt hat.
a)
23.09.2016
Dr. Friedemann
4
b)
Geschäftsanschrift:
Kiefholzstraße 4, 12435 Berlin
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.12.2016 ist die
Satzung geändert in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.12.2016 ermächtigt, das Grund-
kapital einmal oder mehrmals mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.12.2019 durch Ausgabe
a)
01.02.2017
Rabenow
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
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neuer Vorzugsaktien ohne Stimm-
recht, die den bei der Gesellschaft
bereits bestehenden stimmrechtslo-
sen Vorzugsaktien bei der Gewinn-
verteilung gleichstehen, oder durch
Ausgabe neuer Stammaktien ge-
gen Bareinlage um bis zu 20.000,00
EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht
der Aktionäre ist ausgeschlossen.
(Genehmigtes Kapital 2017/I)
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