Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 158018 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Social Commerce Group SE
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Windscheidstraße 18, 10627 Ber-
lin
c)
Erwerb, Verkauf und Verwaltung
von Beteiligungen an Unterneh-
men im eigenen Namen, auf eige-
ne Rechnung und nicht für Drit-
te sowie strategische Führung,
Steuerung und Koordinierung die-
ser Unternehmen.
1.420.000,00
EUR
a)
Ist ein geschäftsführender Direktor
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft
allein. Sind mehrere geschäftsfüh-
rende Direktoren bestellt, wird die
Gesellschaft gemeinschaftlich durch
zwei geschäftsführende Direktoren
oder durch einen geschäftsführenden
Direktor in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführender Direktor:
1.
von Hassell, Julian, *XX.XX.1963, Ue-
tersen
a)
Europäische Aktiengesellschaft
Satzung vom: 01.08.2011
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.12.2013 ist der
Sitz der Gesellschaft von Mün-
chen (Amtsgericht München, HRB
193473) nach Berlin verlegt und
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 1 (Sitz).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.12.2013 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis zum 24.03.2019 ge-
gen Bar- und/oder Sacheinlage um
insgesamt bis zu 250.000,00 EUR
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen wer-
den kann (Genehmigtes Kapital
2014/I)
a)
24.04.2014
Müller
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
04.08.2011
17.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.12.2013 um
60.000,00 EUR bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2014/I)
2
b)
Änderung zu Nr. 1:
nun:
Geschäftsführender Direktor:
von Hassell, Julian
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
30.04.2014
Hikel
3
b)
Geschäftsanschrift:
Walter-Benjamin-Platz 3 Leib-
niz-Kolonnaden, 10629 Berlin
a)
05.06.2014
Sparka
4
b)
Die Eintragung betreffend die lau-
fende Nummer 1 Spalte 6b ist von
Amts wegen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:
a)
12.08.2014
Müller
17.03.2024
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HRB 158018 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Verwaltungsrat ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 11.12.2013 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 24.03.2019
gegen Bar- und/oder Sacheinlage
um insgesamt bis zu 250.000,00
EUR zu erhöhen, wobei das Be-
zugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossen werden kann. (Geneh-
migtes Kapital 2014/I)
5
c)
Gegenstand des Unternehmens
der Gesellschaft ist die Zusam-
menfassung von Unternehmen un-
ter einheitlicher Leitung, deren
Beratung sowie die Übernahme
sonstiger betriebswirtschaftlicher
Aufgaben innerhalb der Gruppe.
Die vorgenannte Tätigkeit einer
geschäftsleitenden Holding erfolgt
auf eigene Rechnung und zielt auf
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.04.2015 ist die
Satzung geändert in §§ 2 (Unter-
nehmensgegenstand), 4 (Bekannt-
machung und Informationsüber-
mittlung), 5 (Grundkapital und Ak-
tien), 6.2 (Bedingtes Kapital 2015/
I), 8 (Aufgaben des Verwaltungs-
rats), 9 (Zusammensetzung des
Verwaltungsrats), 11 (Sitzungen
und Beschlüsse des Verwaltungs-
a)
12.06.2015
Melchior
17.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
die Förderung des langfristigen
Werts der Beteiligungen ab.
rats) und 13 (Geschäftsführende Di-
rektoren), sowie ergänzt um § 6.1a
(Genehmigtes Kapital 2015/I) und
§ 11a (Zuständigkeit für bestimmte
Geschäfte).
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 14.04.2015 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum Ablauf von
fünf Jahren, gerechnet ab dem Tag
der Eintragung, gegen Bar- und/
oder Sacheinlage um bis zu insge-
samt 460.000,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
Das am 11.12.2013 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.04.2015 um
17.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
180.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2015/I)
6
1.670.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
11.12.2013 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 250.000 EUR auf 1.670.000
EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Verwaltungs-
rates vom 22.07.2015 ist die Fas-
sung der Satzung geändert in § 5
Abs. 1 (Grundkapital und Aktien)
und aufgehoben in § 6.1 (Geneh-
migtes Kapital 2014/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
11.12.2013 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2014/I)
a)
23.07.2015
Melchior
7
1.811.999,00
EUR
a)
a)
31.05.2016
17.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.04.2015 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 141.999,00 EUR auf
1.811.999,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Verwaltungs-
rates vom 13.05.2016 ist die Fas-
sung der Satzung geändert in § 5
Abs. 1 (Grundkapital und Aktien)
und in § 6.1a. (Genehmigtes Kapi-
tal 2015/I)
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 14.04.2015 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
318.001,00 EUR. (Genehmigtes
Kapital 2015/I)
Melchior
8
b)
a)
17.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Aroser Allee 66, 13407 Berlin
23.06.2016
Morgenstern
9
b)
Auf Grund des Verschmel-
zungsvertrages vom 30.06.2016,
28.07.2016 ist die STARAMBA
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 148045
B) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
12.08.2016
Melchior
10
a)
STARAMBA SE
c)
Produktion, die Verwertung und
der Vertrieb von 3D-Datenmo-
dellen, anderen digitalen Produk-
ten und deren Folgeprodukten,
schwerpunktmäßig im Markt des
Fan-Merchandising.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.07.2016 ist die
Satzung geändert in §§ 1 (Firma),
2 (Unternehmensgegenstand), 6.1a
(Genehmigtes Kapital), 6.2 (Be-
dingtes Kapital) und 9 (Verwal-
tungsrat).
b)
a)
18.08.2016
Melchior
17.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
14.04.2015 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2015/I)
Der Verwaltungsrat ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 28.07.2016 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum Ablauf von
fünf Jahren nach dieser Eintragung
um einen Betrag bis zu 905.999
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2016/I)
Das am 14.04.2015 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2015/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 28.07.2016 um bis zu 905.999
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2016/I)
11
a)
a)
17.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.07.2017 ist das
Grundkapital um bis zu 700.001
EUR erhöht.
12.10.2016
Melchior
12
2.112.000,00
EUR
a)
Die von der Hauptversammlung am
28.07.2016 beschlossene Kapital-
erhöhung ist in Höhe von 300.001
EUR durchgeführt. Das Grundka-
pital ist von 1.811.999 EUR auf
2.112.000 EUR erhöht. Die Satzung
ist durch Beschluss des hierzu er-
mächtigten Verwaltungsrates vom
20.10.2016 geändert in § 5 Abs. 1
(Grundkapital).
a)
21.10.2016
Melchior
13
a)
Die Eintragung vom 12.10.2017
zur laufenden Nr. 11 wird von Amts
wegen redaktionell berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
a)
27.10.2016
Melchior
17.03.2024
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.07.2016 ist das
Grundkapital um bis zu 700.001
EUR erhöht.
14
a)
Die Eintragung vom 27.10.2017
zur laufenden Nr. 13 betreffend das
Datum der von Amts wegen zu be-
richtigenden Eintragung wird von
Amts wegen redaktionell berich-
tigt und wird wie folgt berichtigt
eingetragen: Die Eintragung vom
12.10.2016 zur laufenden Nr. 11
wird von Amts wegen redaktionell
berichtigt.
a)
03.01.2017
Melchior
15
2.262.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.07.2016 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapi-
tals um 150.000 EUR auf 2.262.000
EUR durchgeführt.
a)
22.03.2017
Melchior
17.03.2024
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Abruf vom 17.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Verwaltungs-
rates vom 15.03.2017 ist die Fas-
sung der Satzung geändert in §§
5 Abs. 1 (Grundkapital) und 6.1a
(Genehmigtes Kapital). (Geneh-
migtes Kapital 2016/I)
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 28.07.2016 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach teil-
weiser Ausschöpfung noch 755.999
EUR. (Genehmigtes Kapital 2016/
I)
16
b)
Nicht mehr Geschäftsführender Di-
rektor:
1. von Hassell, Julian
Geschäftsführender Direktor:
2.
a)
07.04.2017
Romroth
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Daudert, Christian, *XX.XX.1965, Ros-
tock
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
17
c)
Produktion, die Verwertung und
der Vertrieb von 3D-Datenmo-
dellen, anderen digitalen Produk-
ten und deren Folgeprodukten,
schwerpunktmäßig im Markt des
Fan-Merchandising. Die Gesell-
schaft ist berechtigt, Unterneh-
men, die diesem Zweck dienen, zu
errichten, zu erwerben oder sich
an solchen Unternehmen zu be-
teiligen, auch zu Anlagezweckenl
Die Beteiligungsmöglichkeit der
Gesellschaft an anderen Unterneh-
men stellt nur eine untergeordnete
Nebentätigkeit dar.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.07.2017 ist die
Satzung geändert in § 6.1a (Geneh-
migtes Kapital) und ergänzt um §
6.3 (Bedingtes Kapital).
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 25.07.2017 um bis zu
75.000,00 EUR bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2017/I)
Das genehmigte Kapital vom
28.07.2016 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2016/I)
a)
08.08.2017
Melchior
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Verwaltungsrat ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 25.07.2017 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum Ablauf von
fünf Jahren nach dieser Eintragung
um bis zu 1.131.000,00 EUR zu er-
höhen. (Genehmigtes Kapital 2017/
I)
18
2.332.755,00
EUR
a)
Auf Grund der am 28.07.2016
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2017
70.755 Bezugsaktien ausgege-
ben. Das Grundkapital beträgt jetzt
2.332.755,00 EUR. Durch Be-
schluss des Verwaltungsrats vom
26.09.2017 ist die Satzung geän-
dert in § 5 (Grundkapital und Akti-
en) und in § 6.2 (Bedingtes Kapital:
2016/I)
b)
a)
16.10.2017
Melchior
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das am 28.07.2016 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2017 noch 835.244,00
EUR. (Bedingtes Kapital: 2016/I)
19
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.02.2019 ist die
Satzung geändert in § 11 (Sitzun-
gen und Beschlüsse des Verwal-
tungsrats).
a)
20.03.2019
Melchior
20
a)
NeXR Technologies SE
c)
Produktion, die Verwertung und
der Vertrieb von 3D-Datenmo-
dellen, anderen digitalen Produk-
ten und deren Folgeprodukten,
schwerpunktmäßig im Markt des
Fan-Merchandising. Die Gesell-
schaft ist berechtigt, Unterneh-
b)
Nicht mehr Geschäftsführender Di-
rektor:
2. Daudert, Christian
Geschäftsführer:
3.
Peuler, Markus, *XX.XX.1972, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.09.2019 ist die
Satzung geändert in §§ 1 (Firma)
und 2 (Gegenstand).
a)
09.10.2019
Melchior
17.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.03.2024
HRB 158018 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
men, die diesem Zweck dienen, zu
errichten, zu erwerben oder sich
an solchen Unternehmen zu be-
teiligen, auch zu Anlagezwecken.
Die Beteiligungsmöglichkeit der
Gesellschaft an anderen Unterneh-
men zu Anlagezwecken stellt nur
eine untergeordnete Nebentätig-
keit dar.
21
b)
Geschäftsanschrift:
Charlottenstraße 4, 10969 Berlin
a)
27.01.2020
Kwade
22
a)
Die Hauptversammlung hat mit Be-
schluss vom 26.07.2019 die Erhö-
hung des Grundkapitals um bis zu
20.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
15.06.2020
Melchior
23
4.122.129,00
EUR
a)
Die von der Hauptversammlung am
26.07.2019 beschlossene Kapital-
erhöhung ist in Höhe 1.789.374,00
a)
13.08.2020
Melchior
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HRB 158018 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
EUR durchgeführt. Das Grundka-
pital ist um 1.789.374,00 EUR auf
4.122.129,00 EUR erhöht. Die Sat-
zung ist geändert in § 5 (Grundka-
pital und Aktien).
24
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 03.06.2021 ist die
Satzung geändert in § 6.1a (Geneh-
migtes Kapital) und in § 9 (Zusam-
mensetzung des Verwaltungsrats).
b)
Das genehmigte Kapital vom
25.07.2017 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2017/I)
Der Verwaltungsrat ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 03.06.2021 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum Ablauf von
fünf Jahren nach dieser Eintragung
um bis zu 2.061.064,00 EUR zu er-
a)
13.07.2021
Melchior
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Abruf vom 17.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
höhen. (Genehmigtes Kapital 2021/
I)
25
6.183.193,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
03.06.2021 erteilten Ermächti-
gung ist die Erhöhung des Grund-
kapitals um 2.061.064,00 EUR auf
6.183.193,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Verwaltungs-
rats vom 21.10.2021 ist die Fassung
der Satzung geändert in § 5 (Grund-
kapital und Aktien); der bisherige
§ 6.2 ist jetzt § 6.1 und der bisheri-
ge § 6.3 ist jetzt § 6.2. Die Satzung
ist aufgehoben in § 6.1a (Geneh-
migtes Kapital 2021/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
03.06.2021 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/I)
a)
25.10.2021
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
26
c)
Die Entwicklung, Produktion und
Vermarktung von Geräten und
Technologien zur dreidimensio-
nalen, visuellen Erfassung (3D-
Scanner); Entwicklung, Vermark-
tung und Vertrieb von Software
zur Verwaltung und Verwertung
von 3D-Datenmodellen; Entwick-
lung, Vermarktung und Vertrieb
digitaler Produkte und Dienst-
leistungen, insbesondere im Be-
reich virtuelle Veranstaltungen
und Leistungen im Zusammen-
hang mit der Produktion digitaler
Inhalte.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.06.2022 ist die
Satzung abgeändert in § 2 (Unter-
nehmensgegenstand), § 6.3. (Ge-
nehmigtes Kapital), § 9 (Zusam-
mensetzung des Verwaltungsrates),
§ 11 (Sitzungen und Beschlüsse des
Verwaltungsrates), § 14 (Hauptver-
sammlung - Ort und Einberufung)
und § 15 (Durchführung der Haupt-
versammlung).
b)
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt,
das Grundkapital der Gesellschaft
bis zum 19. Juni
2027 einmalig oder mehrfach um
bis zu EUR 3.091.596 (in Worten:
drei Millionen einund-
neunzigtausendfünfhundertsechs-
undneunzig Euro) durch Ausgabe
von bis zu insgesamt
a)
03.08.2022
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3.091.596 neuen, auf den Inhaber
lautenden Aktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) mit
einem anteiligen Betrag des Grund-
kapitals von je EUR 1,00 gegen
Bar- oder Sacheinla-
gen zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2022/I)
27
b)
Änderung zu Nr. 3:
hinsichtlich der Vertretungbefugnis
Geschäftsführender Direktor:
Peuler, Markus, *XX.XX.1972, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführender Direktor:
4.
Klos, Alexander, *XX.XX.1972, Fal-
kensee
a)
21.02.2023
Krüger
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
28
b)
Über das Vermögen der Gesell-
schaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg vom
25.05.2023 (AZ: 36n IN 3009/23)
die vorläufige Insolvenzverwal-
tung angeordnet und bestimmt, dass
Verfügungen der Schuldnerin nur
mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam sind.
a)
05.06.2023
Schmude
29
b)
Über das Vermögen der Gesell-
schaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg am
01.08.2023 (AZ: 36n IN 3009/23)
das Insolvenzverfahren eröffnet
worden.
Die Gesellschaft ist auf Grund der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens
a)
18.08.2023
Schwarzer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
* aufgelöst. Von Amts wegen ein-
getragen.
30
b)
Nicht mehr Geschäftsführender Di-
rektor:
3. Peuler, Markus
Nicht mehr Geschäftsführender Di-
rektor:
4. Klos, Alexander
a)
01.03.2024
Krüger
17.03.2024
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