Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.03.2024
HRB 157320 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Queens Moat Houses Properties
(Ratingen) Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Landsberger Allee 117 A, 10407
Berlin
c)
Der Erwerb, die Errichtung und
die An- und Vermietung von Bau-
lichkeiten und Anlagen; Beteili-
gung an anderen Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art.
3.000.000,00
DM
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Roger, Daniel, *XX.XX.1946, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Schümann, Martina, *XX.XX.1961,
Trier
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
24.03.1972
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 02.12.2013
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.11.2013 ist
der Sitz der Gesellschaft von Lan-
genhagen (Amtsgericht Hannover,
HRB 54205) nach Berlin verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Sitz).
b)
Zwischen der Gesellschaft und der
Queens Moat Houses (Germany)
Holding GmbH in Frankfurt am
Main -jetzt: Langenhagen- als herr-
schendem Unternehmen ist am 1.
November 1989 ein Gewinnab-
führungs- und Beherrschungsver-
trag abgeschlossen, dem die Ge-
a)
26.03.2014
Müller
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
03.07.1972
15.03.2024
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Abruf vom 15.03.2024
HRB 157320 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
sellschafterversammlung durch Be-
schluss vom 25. November 1991
zugestimmt hat.
Mit der LF Hotels Acquisition
S.à.r.l., Großherzogtum Luxem-
burg (Registre de Commerce et des
Sociétés Luxembourg) als herr-
schendem Unternehmen ist am
02.04.2013 ein Beherrschungs-
vertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom
02.04.2013 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf
den genannten Vertrag und die zu-
stimmenden Beschlüsse Bezug ge-
nommen.
2
b)
Der mit der Queens Moat Hou-
ses (Germany) Holding GmbH
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 157303)
bestehende Beherrschungs- und
a)
15.12.2014
Treibert
15.03.2024
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HRB 157320 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag vom
01.11.1989 ist durch Vereinbarung
vom 01.12.2014 geändert. Die Ge-
sellschafterversammlung hat durch
Beschluss vom 01.12.2014 dieser
Änderung zugestimmt.
3
b)
Der mit der LF Hotels Acquisiti-
on S.à.r.l., Luxemburg, bestehen-
de Beherrschungsvertrag ist durch
Aufhebungsvereinbarung zum
31.12.2015 beendet.
a)
18.01.2016
Dr. Lang
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Roger, Daniel
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Schümann, Martina
Geschäftsführer:
3.
a)
12.02.2016
Kremer
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Rasin, Jacob, *XX.XX.1980, Brom-
ma/Schweden
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
5
b)
Geschäftsanschrift:
c/o Hotel Berlin, Lützowplatz 17,
10785 Berlin
b)
Geschäftsführer:
4.
Kausch, Cornelia, *XX.XX.1962, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
Lindberg, Nils, *XX.XX.1947, Stock-
holm/Schweden
1.
Häggström, Lars, *XX.XX.1954, Dan-
deryd/Schweden
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
09.03.2016
Höcky
15.03.2024
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Abruf vom 15.03.2024
HRB 157320 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
6.
Nõu, Liia, *XX.XX.1965, Vax-
holm/Schweden
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Rasin, Jacob
6
b)
Der mit der Queens Moat Hou-
ses (Germany) Holding GmbH
a)
06.12.2016
Dr. Lang
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.03.2024
HRB 157320 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 157303 B)
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
01.11.1989 ist durch Vereinbarung
vom 10.11.2016 geändert. Die Ge-
sellschafterversammlung hat durch
Beschluss vom 10.11.2016 dieser
Änderung zugestimmt.
7
a)
Hypnos Hotel Properties Ratingen
GmbH
c)
Der Erwerb, die Einrichtung und
die An- und Vermietung von Bau-
lichkeiten und Anlagen.
1.550.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
16.10.2017 ist das Stammkapital
auf 1.533.875,65 EUR umgestellt,
sodann um 16.124,35 EUR auf
1.550.000,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
a)
29.11.2017
Dr. Lang
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Lindberg, Nils
Geschäftsführer:
a)
18.10.2018
Kämpf
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Abruf vom 15.03.2024
HRB 157320 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7.
Melkersson, Karl Magnus Christian,
*XX.XX.1982, Bromma, Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Kausch, Cornelia
Geschäftsführer:
8.
Krüger, Jan-Patrick, *XX.XX.1972,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
10.04.2019
Kwade
10
Änderung zu Nr. 1:
hinsichtlich des Wohnortes
a)
04.03.2020
Wolff
15.03.2024
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Abruf vom 15.03.2024
HRB 157320 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Häggström, Lars, *XX.XX.1954,
Stockholm/Schweden
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Nõu, Liia
Geschäftsführer:
9.
Lindblom, Anneli Elisabet,
*XX.XX.1967, Stockholm/Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
25.04.2022
Wolff
15.03.2024
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