Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 157308 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Queens Moat Houses (Deutsch-
land) GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Landsberger Allee 117 A, 10407
Berlin
c)
Der Erwerb, die Errichtung und
die An- und Vermietung von Bau-
lichkeiten und Anlagen. Beteili-
gung an anderen Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art.
57.000.000,00
DM
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Roger, Daniel, *XX.XX.1946, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Schümann, Martina, *XX.XX.1961,
Trier
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
21.10.1985
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 02.12.2013
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.11.2013 ist
der Sitz der Gesellschaft von Lan-
genhagen (Amtsgericht Hannover,
HRB 50619) nach Berlin verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Sitz).
b)
Zwischen der Gesellschaft und der
Queens Moat Houses (Germany)
Holding GmbH in Langenhagen
(herrschendes Unternehmen) be-
steht ein Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrag vom 23.
Dezember 1996, dem die jeweili-
gen Gesellschafterversammlungen
a)
25.03.2014
Dr. Kuhlmann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
29.11.1985
16.03.2024
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HRB 157308 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
am gleichen Tage zugestimmt ha-
ben. Wegen der Einzelheiten wird
auf den vorstehend zitierten Ver-
trag und die Zustimmungsbeschlüs-
se Bezug genommen.
Mit der LF Hotels Acquisition
S.à.r.l., Großherzugtum Luxem-
burg (Registre de Commerce et des
Sociétés Luxembourg, B 165946)
als herrschendem Unternehmen ist
am 02.04.2013 ein Beherrschungs-
vertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom
02.04.2013 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf
den genannten Vertrag und die zu-
stimmenden Beschlüsse Bezug ge-
nommen.
2
b)
Der mit der Queens Moat Hou-
ses (Germany) Holding GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
a)
15.12.2014
Dr. Lang
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 157308 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
lottenburg, HRB 157303 B, vor-
mals Amtsgericht Hannover, HRB
54206) bestehende Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag vom
23.12.1996 ist durch Vereinbarung
vom 01.12.2014 geändert. Die Ge-
sellschafterversammlung hat durch
Beschluss vom 01.12.2014 der Än-
derung zugestimmt.
3
b)
Der mit der LF Hotels Acquisiti-
on S.à.r.l., Luxemburg, bestehen-
de Beherrschungsvertrag ist durch
ist durch Aufhebungsvereinbarung
zum 31.12.2015 beendet.
a)
18.01.2016
Dr. Lang
4
b)
Geschäftsführer:
3.
Rasin, Jacob, *XX.XX.1980, Brom-
ma/Schweden
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
16.02.2016
Kremer
16.03.2024
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HRB 157308 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Roger, Daniel
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Schümann, Martina
5
b)
Geschäftsanschrift:
c/o Hotel Berlin, Lützowplatz 17,
10785 Berlin
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Rasin, Jacob
Geschäftsführer:
4.
Kausch, Cornelia, *XX.XX.1962, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
1.
Häggström, Lars, *XX.XX.1954, Dan-
deryd/Schweden
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
16.03.2016
Salein
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 157308 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Lindberg, Nils, *XX.XX.1947, Stock-
holm/Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
6.
Nõu, Liia, *XX.XX.1965, Vax-
holm/Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
6
b)
Der mit der Queens Moat Hou-
ses (Germany) Holding GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 157303 B, vor-
mals Amtsgericht Hannover, HRB
54206) bestehende Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag vom
23.12.1996 ist durch Vereinbarung
vom 10.11.2016 geändert. Die Ge-
a)
06.12.2016
Dr. Lang
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 157308 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sellschafterversammlung hat durch
Beschluss vom 10.11.2016 der Än-
derung zugestimmt.
7
a)
Hypnos Hotel Properties South
GmbH
c)
Der Erwerb, die Einrichtung und
die An- und Vermietung von Bau-
lichkeiten und Anlagen.
29.150.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
16.10.2017 ist das Stammkapi-
tal auf 29.143.637,23 EUR umge-
stellt, sodann um 6.362,77 EUR auf
29.150.000 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
a)
29.11.2017
Dr. Lang
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Lindberg, Nils
Geschäftsführer:
7.
Melkersson, Karl Magnus Christian,
*XX.XX.1982, Bromma/Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
17.10.2018
Trittin
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 157308 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Kausch, Cornelia
Geschäftsführer:
8.
Krüger, Jan-Patrick, *XX.XX.1972,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
10.04.2019
Kwade
10
Änderung zu Nr. 1:
hinsichtlich des Wohnortes
Häggström, Lars, *XX.XX.1954,
Stockholm/Schweden
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
04.03.2020
Wolff
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HRB 157308 B
Num-
mer
der
Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Nõu, Liia
Geschäftsführer:
9.
Lindblom, Anneli Elisabet,
*XX.XX.1967, Stockholm/Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
25.04.2022
Wolff
16.03.2024
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