Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.03.2024
HRB 157303 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Queens Moat Houses (Germany)
Holding GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Landsberger Allee 117 A, 10407
Berlin
c)
Der Erwerb, die Errichtung und
die An- und Vermietung von Bau-
lichkeiten und Anlagen, der Be-
trieb von Hotels sowie insbeson-
dere die Beteiligung an Unterneh-
men mit gleichartigem oder ähnli-
chem Gegenstand und die Wahr-
nehmung der Aufgaben einer Hol-
ding-Gesellschaft.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Roger, Daniel, *XX.XX.1946, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Schümann, Martina, *XX.XX.1961,
Trier
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
03.12.1965
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 02.12.2013
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.10.2013
ist der Sitz der Gesellschaft von
Langenhagen (Amtsgericht Hanno-
ver, HRB 54206) nach Berlin ver-
legt und der Gesellschaftsvertrag
geändert in § 1 (Sitz).
b)
Mit der LF Hotels Acquisition S. à
r. l., Luxemburg (Registre de Com-
merce et des Sociétés Luxembourg
B 165946) als herrschendem Un-
ternehmen ist am 02.04.2013 ein
Beherrschungsvertrag geschlos-
sen. Ihm hat die Gesellschafterver-
sammlung vom 02.04.2013 zuge-
a)
25.03.2014
Dr. Dr. Schulte
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
04.01.1966
15.03.2024
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HRB 157303 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
stimmt. Wegen des weitergehen-
den Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Be-
schlüsse Bezug genommen.
Mit der Leopard Germany Ho-
tels 1 GmbH & Co. KG, Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg HRA
114494) als herrschendem Unter-
nehmen ist am 02.04.2013 ein Er-
gebnisabführungsvertrag geschlos-
sen. Ihm hat die Gesellschafterver-
sammlung vom 02.04.2013 zuge-
stimmt. Wegen des weitergehen-
den Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Be-
schlüsse Bezug genommen.
2
b)
Der mit der LF Hotels Acquisiti-
on S. à. r. l., Luxemburg, bestehen-
de Beherrschungsvertrag ist durch
ist durch Aufhebungsvereinbarung
zum 31.12.2015 beendet.
a)
18.01.2016
Dr. Lang
15.03.2024
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HRB 157303 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Leopard Germany
Hotels 1 GmbH & Co. KG, Ber-
lin (vormals Hamburg), bestehen-
de Gewinnabführungsvertrag ist
durch Aufhebungsvereinbarung
zum 31.12.2015 beendet.
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Roger, Daniel
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Schümann, Martina
Geschäftsführer:
3.
Rasin, Jacob, *XX.XX.1980, Brom-
ma/Schweden
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
29.01.2016
Junne
15.03.2024
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HRB 157303 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Geschäftsanschrift:
c/o Hotel Berlin, Lützowplatz 17,
10785 Berlin
b)
Geschäftsführer:
4.
Kausch, Cornelia, *XX.XX.1962, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
Lindberg, Nils, *XX.XX.1947, Stock-
holm/Schweden
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Häggström, Lars Johann Eriksson,
*XX.XX.1954, Danderyd/Schweden
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
09.03.2016
Schröder
15.03.2024
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Abruf vom 15.03.2024
HRB 157303 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
6.
Nõu, Liia, *XX.XX.1965, Vax-
holm/Schweden
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Rasin, Jacob
5
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 10.11.2016 mit der
Hypnos Germany Hotel Proper-
ties GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB
76338), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
14.11.2016 zugestimmt hat.
a)
29.11.2016
Dr. Lang
15.03.2024
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Abruf vom 15.03.2024
HRB 157303 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
Hypnos Hotel Properties Holding
GmbH
c)
Der Erwerb, die Errichtung und
die An- und Vermietung von Bau-
lichkeiten und Anlagen, die Betei-
ligung an anderen Gesellschaften,
insbesondere an Gesellschaften,
die im Bereich von Hotels tätig
sind bzw. Hotelgrundstücke besit-
zen, die Erbringung von Dienst-
leistungen gegenüber Konzern-
unternehmen (z.B. insbesondere
Projektmanagement, Buchfühung,
Marketing, IT, Strategische Ent-
wicklung, Finanzplanung, Facility
Management) und die Verwaltung
von Beteiligungen an anderen Ge-
sellschaften.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.10.2017
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
26.10.2017
Dr. Lang
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
01.11.2018
15.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5. Lindberg, Nils
Geschäftsführer:
7.
Melkersson, Karl Magnus Christian,
*XX.XX.1982, Bromma/Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Kremer
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Kausch, Cornelia
Geschäftsführer:
8.
Krüger, Jan-Patrick, *XX.XX.1972,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
10.04.2019
Kwade
9
Änderung zu Nr. 1:
a)
04.03.2020
15.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
hinsichtlich des Wohnortes
Häggström, Lars Johann Eriksson,
*XX.XX.1954, Stockholm/Schweden
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
Wolff
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Nõu, Liia
Geschäftsführer:
9.
Lindblom, Anneli Elisabet,
*XX.XX.1967, Stockholm/Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
25.04.2022
Wolff
15.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Der mit der Hypnos Germany Hotel
Protperties GmbH mit Sitz in Düs-
seldorf (Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 76338) bestehende Gewinn-
abführungsvertrag vom 10.11.2016
ist durch Aufhebungsvereinbarung
mit Wirkung zum 31.12.2022 been-
det.
a)
16.02.2023
Thamm
12
b)
Die Eintragung betreffend laufen-
de Nr. 11 ist von Amts wegen be-
richtigt und wird wie folgt berich-
tigt eingetragen:
Der mit der Hypnos Germany Hotel
Properties GmbH mit Sitz in Düs-
seldorf (Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 76338) bestehende Gewinn-
abführungsvertrag vom 10.11.2016
ist durch Aufhebungsvereinbarung
mit Wirkung zum 31.12.2022.
a)
21.02.2023
Thamm
15.03.2024
Seite 9 von 10
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Abruf vom 15.03.2024
HRB 157303 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
13
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 18.07.2023
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 9 (Jahresabschluss, Ergeb-
nisverwendung).
a)
25.07.2023
Mallison
15.03.2024
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