Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 157278 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Queens Moat Houses Properties
Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Landsberger Allee 117 A, 10407
Berlin
c)
Der Erwerb, die Errichtung und
die An- und Vermietung von Bau-
lichkeiten und Anlagen. Genehmi-
gungspflichtige Tätigkeiten nach
§ 34 c der Gewerbeordnung wer-
den nicht ausgeübt.
50.000,00 DM
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Roger, Daniel, *XX.XX.1946, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Schümann, Martina, *XX.XX.1961,
Trier
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
05.08.1975
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 02.12.2013
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.11.2013 ist
der Sitz der Gesellschaft von Lan-
genhagen (Amtsgericht Hannover,
HRB 54204) nach Berlin verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Sitz).
b)
Zwischen der Gesellschaft und
der Queens Moat Houses (Ger-
many) Holding GmbH in Frank-
furt/Main - jetzt Langenhagen - als
herrschendem Unternehmen ist am
01.11.1989 ein Gewinnabführungs-
und Beherrschungsvertrag abge-
schlossen, dem die Gesellschafter-
a)
25.03.2014
Schmidt
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
26.09.1975
16.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 157278 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
versammlung durch Beschluss vom
25.11.1991 zugestimmt hat.
Es besteht ein Beherrschungsver-
trag mit der LF Hotels Acquisition
S.a.r.l., Großherzogtum Luxemburg
(Registre de Commerce et des So-
cietés Luxembourg B 165946) als
herrschendem Unternehmen, dem
die Gesellschafterversammlung
durch Beschluss vom 02.04.2013
zugestimmt hat. Wegen des wei-
tergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustim-
menden Beschlüsse Bezug genom-
men.
2
b)
Der mit der Queens Moat Houses
(Germany) Holding GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg, HRB 157303 B, vormals
mit Sitz in Langenhagen, Amts-
gericht Hannover, HRB 54206)
a)
15.12.2014
Dr. Lang
16.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 157278 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
01.11.1989 ist durch Vereinbarung
vom 01.12.2014 geändert. Die Ge-
sellschafterversammlung hat durch
Beschluss vom 01.12.2014 der Än-
derung zugestimmt.
3
a)
Die Eintragung betreffend den Be-
schluss über die Sitzverlegung ist
von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.11.2013 ist
der Sitz der Gesellschaft von Lan-
genhagen (Amtsgericht Hannover,
HRB 54204) nach Berlin verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Sitz).
a)
16.04.2015
Schmidt
4
b)
a)
16.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 157278 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der LF Hotels Acquisiti-
on S.à.r.l., Luxemburg, bestehen-
de Beherrschungsvertrag ist durch
Aufhebungsvereinbarung zum
31.12.2015 beendet.
18.01.2016
Dr. Lang
5
b)
Geschäftsführer:
3.
Rasin, Jacob, *XX.XX.1980, Brom-
ma/Schweden
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Roger, Daniel
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Schümann, Martina
a)
02.02.2016
Kremer
6
b)
b)
1.
a)
16.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 157278 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
c/o Hotel Berlin, Berlin, Lützow-
platz 17, 10785 Berlin
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Rasin, Jacob
Geschäftsführer:
4.
Kausch, Cornelia, *XX.XX.1962, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
Lindberg, Nils Erik Sixten,
*XX.XX.1947, Stockholm, Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
6.
Nõu, Liia, *XX.XX.1965, Vaxholm,
Schweden
Häggström, Lars, *XX.XX.1954, Dan-
deryd, Schweden
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
09.03.2016
Junne
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 157278 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
7
b)
Der mit der Queens Moat Houses
(Germany) Holding GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg, HRB 157303 B, vormals
mit Sitz in Langenhagen, Amts-
gericht Hannover, HRB 54204)
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
01.11.1989 ist durch Vereinbarung
vom 10.11.2016 geändert. Die Ge-
sellschafterversammlung hat durch
Beschluss vom 10.11.2016 der Än-
derung zugestimmt.
a)
06.12.2016
Dr. Lang
8
a)
Hypnos Hotel Properties West
GmbH
c)
26.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 16.10.2017
ist das Stammkapital auf 25.564,59
EUR umgestellt, sodann um 435,41
a)
30.11.2017
Schmidt
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 157278 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Erwerb, die Einrichtung und
die An- und Vermietung von Bau-
lichkeiten und Anlagen.
EUR auf 26.000,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst, insbesondere ge-
ändert in § 1 (Firma), § 2 (Gegen-
stand des Unternehmens) und § 4
(Stammkapital)..
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Lindberg, Nils Erik Sixten
Geschäftsführer:
7.
Melkersson, Karl Magnus Christian,
*XX.XX.1982, Bromma/Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
16.11.2018
Nuck
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Kausch, Cornelia
Geschäftsführer:
a)
11.04.2019
Nuck
16.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.03.2024
HRB 157278 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8.
Krüger, Jan-Patrick, *XX.XX.1972,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
11
Änderung zu Nr. 1:
Wohnort aktualisiert
Häggström, Lars, *XX.XX.1954,
Stockholm/Schweden
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
06.03.2020
Nuck
12
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Nõu, Liia
a)
28.06.2022
Nuck
16.03.2024
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Abruf vom 16.03.2024
HRB 157278 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
9.
Lindblom, Anneli Elisabet,
*XX.XX.1967, Stockholm/Schweden
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
16.03.2024
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