Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2021 um 1.600.000,00 EUR bedingt erhöht . (Bedingtes Kapital 2021/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2015 und Änderung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2021 um bis zu 350.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2015/II) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2021 um bis zu 200.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2021/II)
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart › Code
005
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.822.580,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 24.06.2026. (Genehmigtes Kapital 2021/I)
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart › Code
021
Text
Die Gesellschaft hat am 23.10.2014 mit a) Herrn Wolfgang Boyé,* 12.11.1969, Berlin, b) mit der Blackfint Ltd., Paphos/Zypern (Registernummer HE 270619) und c) mit der Ottoman Strategy Holdings (Suisse) SA, Zug/Schweiz (Firmennummer CHE 155.268.110) einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 27.10.2014 zugestimmt hat. Die Gesellschaft hat am 23.10.2014 mit a) der Blackfint Ltd., Paphos/Zypern (Registernummer HE 270619) und b) mit der Ottoman Strategy Holdings (Suisse) SA, Zug/Schweiz (Firmennummer CHE 155.268.110) einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 27.10.2014 zugestimmt hat. Die Gesellschaft hat am 15.06.2015 mit der Blackflint Ltd. mit Sitz in Paphos / Zypern (D.R.C.O.R. Registration No. 270619), Ottoman Strategy Holdings (Suisse) SA mit Sitz in Zug / Schweiz (Amtsgericht Zug, CHE - 155.268.110), Baader Bank Aktiengesellschaft mit Sitz in Unterschleißheim (Amtsgericht München, HRB 121537), Société Générale mit Sitz in Paris / Frankreich (RCS de Paris, B 552120222), M.M. Warburg & CO (AG&Co.) KGaA mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 84168) und equinet Bank AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 48969) einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 15.06.2015 zugestimmt hat.
Ist ein geschäftsführender Direktor bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann einzelnen geschäftsführenden Direktoren das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen.
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
Gegenstand
(1) Die Produktion und der Vertrieb von Schmuck, Juwelierwaren, Edelsteinen und verwandten Produkten über Internet, Katalog, Fernsehen, Einzelhandel und über sonstige, insbesondere elektronische, Vertriebswege und die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft hält Beteiligungen an Unternehmen im ln- und Ausland.
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Verwirklichung ihres Unternehmensgegenstands notwendig oder nützlich erscheinen. lnsbesondere ist sie berechtigt, den Unternehmensgegenstand selbst oder ganz oder teilweise durch Tochter- oder Beteiligungsunternehmen zu verwirklichen sowie Zweigniederlassungen unter gleicher oder anderer Firma im ln- und Ausland zu errichten. Die Gesellschaft kann Unternehmen, auch wenn sie einen anderen Unternehmensgegenstand haben, gründen, ganz oder teilweise erwerben oder sie veräußern, sie unter einheitlicher Leitung zusammenfassen und Unternehmens- sowie Unternehmenskooperations- und Interessengemeinschaftsverträge mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Sie ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in Tochter- oder Beteiligungsunternehmen auszugliedern, und kann ihre Tätigkeiten auch auf einen Teil des in Absatz 1 genannten Tätigkeitsbereichs beschränken.