empact engineering GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 15.03.2024

HRB 156702 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

EWUS Effiziente Wärme- und

Stromlieferung GmbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Hohenfriedbergstraße 27, 10829

Berlin

c)

das Halten und Verwalten sowie

die Gründung und Übernahme

von Beteiligungen an Gesellschaf-

ten und Unternehmen jeder Art

einschließlich der Übernahme der

Geschäftsführung sowie der per-

sönlichen Haftung bei Handelsge-

sellschaften

25.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Scherz, Stefan, *XX.XX.1961, Michen-

dorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

29.01.2014

a)

03.03.2014

Müller

15.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 156702 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

b)

Geschäftsanschrift:

Sarrazinstraße 17, 12159 Berlin

c)

Das Halten und Verwalten so-

wie die Gründung und Übernah-

me von Beteiligungen an Gesell-

schaften und Unternehmen jeder

Art einschließlich der Übernahme

der Geschäftsführung sowie der

persönlichen Haftung bei Han-

delsgesellschaften, die Übernah-

me und Initiierung von Ingenieur-

und Managementdienstleistungen.

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 12. Juni 2015

ist der Gesellschaftsvertrag ge-

ändert hinsichtlich des Unterneh-

mensgegenstandes.

a)

14.07.2015

Dr. Kuhlmann

3

b)

Änderung zu Nr. 1:

infolge Wohnortänderung, nunmehr:

Geschäftsführer:

Scherz, Stefan, *XX.XX.1961, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten mit der Befugnis

1.

Brokamp, Niklas, *XX.XX.1988, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

2.

a)

28.08.2017

Trittin

15.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 15.03.2024

HRB 156702 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder

als Vertreter Dritter abzuschließen

Temborius, Matthias Alexander,

*XX.XX.1989, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

4

c)

Das Halten und Verwalten so-

wie die Gründung und Übernah-

me von Beteiligungen an Gesell-

schaften und Unternehmen jeder

Art einschließlich der Übernahme

der Geschäftsführung sowie der

persönlichen Haftung bei Han-

delsgesellschaften; die Übernah-

me und Initiierung von Ingenieur-

und Managementdienstleistungen.

Änderung zu Nr. 1:

Brokamp, Niklas

Einzelprokura

Änderung zu Nr. 2:

Temborius, Matthias Alexander

Einzelprokura

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 21.06.2018

ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-

fasst , u.a. in den §§ 2 (Gegenstand)

und 3 (Geschäftsanteile).

a)

03.08.2018

Berge

5

b)

Geschäftsanschrift:

Tempelhofer Weg 44, 10829 Ber-

lin

b)

Geschäftsführer:

2.

Temborius, Matthias Alexander,

*XX.XX.1989, Berlin

Nicht mehr Prokurist:

2. Temborius, Matthias Alexander

a)

24.01.2020

Ringmayer

15.03.2024

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 156702 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

6

b)

Aktualisierung der Geschäftsan-

schrift von Amts wegen aufgrund

behördlicher Straßenumbenen-

nung, wie folgt:

Geschäftsanschrift:

Ella-Barowsky-Straße 44, 10829

Berlin

a)

12.04.2021

Micheel

7

3.

Pauthner, Tobias, *XX.XX.1984, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

03.09.2021

Micheel

8

a)

empact engineering GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 03.03.2023

a)

02.04.2023

Dr. Dr. Schulte

15.03.2024

Seite 4 von 7

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 15.03.2024

HRB 156702 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 1 (Firma).

9

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Ergebnisabführungsvertrag vom

02.05.2023 mit der empact GmbH

als herrschender Gesellschaft, dem

die Gesellschafterversammlung

durch Beschluss vom 03.05.2023

zugestimmt hat.

a)

10.05.2023

Berge

10

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 03.05.2023 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die IVN Innovative

WärmeNetze GmbH mit Sitz in

Berlin (Amtsgericht Charlottenburg

HRB 189363 B) durch Übertragung

ihres Vermögens unter Auflösung

ohne Abwicklung als Ganzes auf

die Gesellschaft verschmolzen.

a)

25.05.2023

Berge

15.03.2024

Seite 5 von 7

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 15.03.2024

HRB 156702 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

11

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Scherz, Stefan

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Temborius, Matthias Alexander

Geschäftsführer:

3.

Brokamp, Niklas, *XX.XX.1988, Ber-

lin

Geschäftsführer:

4.

Wilke, Rafael, *XX.XX.1985, Hagen

Nicht mehr Prokurist:

1. Brokamp, Niklas

Nicht mehr Prokurist:

3. Pauthner, Tobias

a)

08.06.2023

Sawade

12

c)

Das Halten und Verwaltungen so-

wie die Gründung und Übernah-

me von Beteiligungen an Gesell-

schaften und Unternehmen jeder

Art einschließlich der Übernahme

der Geschäftsführung sowie der

persönlichen Haftung bei Han-

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 10.01.2024

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 2 (Gegenstand).

a)

19.01.2024

Berge

15.03.2024

Seite 6 von 7

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 15.03.2024

HRB 156702 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

delsgesellschaften; die Übernah-

me und Initiierung von Ingenieur-

und Managementdienstleistungen;

das Betreiben eines Elektrofach-

betriebs.

15.03.2024

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