CCC Erste Beteiligungs GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 15.03.2024

HRB 156243 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

CCC Erste Beteiligungs GmbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Stralauer Allee 2, Tor 4, 10245

Berlin

c)

Der Erwerb, das Halten, Verwal-

ten und Verwerten von Beteili-

gungen und Vermögensanlagen

in eigenem Namen und auf eige-

ne Rechnung sowie das Erbringen

von Dienstleistungen im Zusam-

menhang damit. Des Weiteren die

Beteiligung unter Ausübung der

einheitlichen Leitung an Unter-

nehmen, die im Bereich der Ent-

gegennahme und Weiterleitung te-

lefonischer Notrufe und Aufträge,

Anfragen, Informationen und ent-

sprechender Telefonservices für

200.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Herbrechter, Ulf, *XX.XX.1973, Essen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

Legat, Christian, *XX.XX.1977, Wien/

Österreich

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

01.11.2013

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 25.11.2013

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 18.12.2013

ist der Sitz der Gesellschaft von

Frankfurt am Main (Amtsgericht

Frankfurt am Main, HRB 97900)

nach Berlin verlegt und der Gesell-

schaftsvertrag insgesamt neu ge-

fasst. Das Stammkapital wurde um

175.000,00 EUR auf 200.000,00

EUR erhöht..

a)

13.02.2014

Schnitker

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

12.11.2013

15.03.2024

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HRB 156243 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

alle gesetzlich erlaubten Tätigkei-

ten sowie im Bereich von Lösun-

gen für telefonische Kundenkom-

munikation oder im Aufbau von

Call Centern, der Organisation

und Durchführung von Semina-

ren und Veranstaltungen, Markt-

und Meinungsforschung und im

Direktmarketing tätig sind.

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

3.

Dr. Weiss, Veronika, *XX.XX.1976,

Wien/Österreich

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

War Geschäftsführer:

4.

Dr. Iversen, Ulf Malte, *XX.XX.1977,

München

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Dr. Weiss, Veronika

Geschäftsführer:

5.

Nemec, Thomas, *XX.XX.1975, Wien

a)

06.06.2014

Förster

15.03.2024

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HRB 156243 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

3

b)

Geschäftsanschrift:

Stralauer Allee 2 B, 10245 Berlin

a)

30.06.2017

Förster

4

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 03.05.2018 und

der Zustimmungsbeschlüsse vom

selben Tage ist die CCC Holding

GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 156238)

durch Übertragung ihres Vermö-

gens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

a)

09.05.2018

Schmidt

5

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 03.05.2018 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Competence Call

a)

22.05.2018

Schmidt

15.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Center Germany GmbH mit Sitz

in Berlin (Amtsgericht Charlotten-

burg, HRB 123871) durch Übertra-

gung ihres Vermögens unter Auflö-

sung ohne Abwicklung als Ganzes

auf die Gesellschaft verschmolzen.

6

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 25.05.2018

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in Ziffer 3 (Geschäftsjahr).

a)

29.05.2018

Schmidt

7

b)

Es besteht ein Beherrschungs-

und Gewinnabführungsvertrag

vom 30.07.2018 mit der Triple C

Holding GmbH mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

194184), dem die Gesellschafter-

versammlung durch Beschluss vom

30.07.2018 zugestimmt hat

a)

09.08.2018

Dr. Lehmann

8

a)

a)

15.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 10.10.2018

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in Ziffer 3 (Geschäftsjahr).

18.10.2018

Schmidt

9

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 19.12.2018

wurde die Abschnitte VI. (Verfü-

gungen über Geschäftsanteile) und

VII. (Einziehung von Geschäftsan-

teilen) des Gesellschaftsvertrages

ersatzlos gestrichen..

a)

27.12.2018

Schmidt

10

b)

Der mit der Triple C Holding

GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 194184)

bestehende Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

30.07.2018 besteht infolge Ver-

schmelzung der herrschenden Ge-

sellschaft auf die TELUS Interna-

tional Germany GmbH mit Sitz in

a)

15.02.2021

Schmidt

15.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Berlin (Amtsgericht Charlotten-

burg, HRB 211299 B) nunmehr mit

dieser.

11

b)

Geschäftsführer:

6.

Wolff, Jan, *XX.XX.1975, Voerde

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

1.

Schönfeld, Anke, *XX.XX.1980, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

a)

02.12.2021

Förster

12

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Herbrechter, Ulf

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Legat, Christian

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Nemec, Thomas

2.

Ernst-Bertram, Nicole, *XX.XX.1977,

Xanten

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

3.

Halbekann, Andreas, *XX.XX.1970,

Velbert

a)

04.01.2022

Förster

15.03.2024

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

4.

Meyer, Thorsten, *XX.XX.1971,

München

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

13

b)

Geschäftsführer:

7.

Barry, Thomas Anthony,

*XX.XX.1973, County Cork/Irland

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

8.

Mawson, Amanda Jayne,

*XX.XX.1969, Hinterbrühl/Österreich

a)

17.03.2022

Förster

15.03.2024

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Num-

mer

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

9.

Willenberg, Gregor, *XX.XX.1979,

Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

14

b)

Geschäftsanschrift:

Greifswalder Straße 156, 10409

Berlin

a)

06.02.2023

Förster

15

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Barry, Thomas Anthony

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Willenberg, Gregor

Nicht mehr Prokurist:

3. Halbekann, Andreas

Nicht mehr Prokurist:

4. Meyer, Thorsten

a)

14.04.2023

Nuck

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Ein-

tra-

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

10.

Lowther, David Garth, *XX.XX.1964,

Essen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

5.

Reimoser, Yvonne, *XX.XX.1978,

Wien/Österreich

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

16

Nicht mehr Prokurist:

1. Schönfeld, Anke

a)

14.08.2023

Wachtel

17

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Wolff, Jan

Nicht mehr Prokurist:

2. Ernst-Bertram, Nicole

a)

27.09.2023

Nuck

18

c)

Die Vermögensverwaltung so-

wie der Erwerb, die Veräußerung

und das Halten von Beteiligungen

und Finanzierungen, das Halten

von Schuldinstrumenten an ver-

bundenen Unternehmen, die Er-

bringung von Dienstleistungen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 04.12.2023

ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-

fasst , insbesondere geändert in § 2

(Gegenstand des Unternehmens).

a)

18.12.2023

Schmidt

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

für verbundene Unternehmen so-

wie die Übernahme der Geschäfts-

führung und Erbringung von ad-

ministrativen, finanziellen und

kaufmännischen Dienstleistungen

als geschäftsleitende Holding ge-

genüber direkten und indirekten

Tochtergesellschaften, die insbe-

sondere in folgenden Bereichen

tätig sind:

a) der Entgegennahme und Wei-

terleitung telefonischer Notrufe

und Aufträge

b) Anfragen, Informationen und

entsprechender Telefonservice für

alle gesetzlich erlaubten Tätigkei-

ten sowie im Bereich von Lösun-

gen für professionelle Kunden-

kommunikation auf allen Kanä-

len (u.a. Telefonie, E-Mail, Live

Chat, Social Media, Messenger

Services, Künstliche Intelligenz,

etc.)

c) Aufbau und Betrieb von Call

Centern

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

d) Organisation und Durchfüh-

rung von Seminaren und Veran-

staltungen

e) Markt und Meinungsforschung

f) Direktmarketing

g) Personalvermittlung, Perso-

naltraining, Personalüberlassung

nach AUG, Lohnabrechnungen

h) Einzug fremder oder zum Zwe-

cke der Einziehung auf fremde

Rechnung abgetretener Forderun-

gen und

i) Inhaltskontrolle von Social Me-

dia Beiträgen und ggf. deren Lö-

schung

j) sowie aller mit diesen Berei-

chen zusammenhängenden Tätig-

keiten

k) Erlaubnispflichtige Geschäf-

te nach dem KWG gehören nicht

zum Gegenstand des Unterneh-

mens.

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