VIA IMC GmbH Infrastruktur Management Consulting

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 153071 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Via A7 Beteiligungsgesellschaft

mbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

c/o VINCI Concessions Deutsch-

land GmbH, Frank-Zappa-Straße

11, 12681 Berlin

c)

als Gesellschafter einer Bewer-

ber-/Bietergemeinschaft oder/und

einer Projektgesellschaft die di-

rekte oder indirekte Beteiligung

an dem PPP-Projekt Bundesau-

tobahn A7 zwischen Salzgitter

und Drammetal zu erwerben, zu

halten, zu veräußern oder zu ver-

walten, sowie Finanzierungsleis-

tungen - ausgenommen genehmi-

gungsbedürftige Leistungen, die

einer Erlaubnis nach dem Kredit-

25.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Dhomme, Laurence, *XX.XX.1974,

Rueil-Malmaison/Frankreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

1.

Selwan, Fadi, *XX.XX.1965, Pa-

ris/Frankreich

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

15.07.2013

a)

26.09.2013

Melchior

11.12.2024

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HRB 153071 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

wesengesetz (KWG) bedürfen -

zu erbringen

2

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Dhomme, Laurence

Geschäftsführer:

2.

Judet, Arnaud Frederic Emmanuel,

*XX.XX.1965, Frrankfurt am Main

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

19.03.2016

Reiner

3

a)

Die Eintragung betreffend die allge-

meine Vertretungsbefugnis ist von

Amts wegen wie folgt berichtigt:

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

a)

21.03.2016

Melchior

11.12.2024

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HRB 153071 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Jeder Geschäftsführer darf Rechtsge-

schäfte mit sich selbst oder als Ver-

treter Dritter abschließen.

b)

Änderung zu Nr. 2:

Geschäftsführer:

Judet, Arnaud Frederic Emmanuel

4

a)

VIA IMC GmbH Infrastruktur

Management Consulting

b)

Geschäftsanschrift:

Frank-Zappa-Straße 11, 12681

Berlin

Nicht mehr Prokurist:

1. Selwan, Fadi

2.

Markgraf, Paul, *XX.XX.1956, Essen

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 29.07.2016

und vom 29.08.2016 ist der Ge-

sellschaftsvertrag geändert in §§ 1

(Firma), 2 (Gegenstand des Unter-

nehmens), 3 (Stammkapital, Ge-

schäftsanteile) und 6 (Gesellschaf-

a)

31.08.2016

Melchior

11.12.2024

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HRB 153071 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

c)

Die Erbringung von Infrastruktur-

leistungen für private und öffent-

liche Bauherren in Deutschland

und im Ausland, namentlich (i)

die Beratung, die Planung und die

Betreuung von Maßnahmen im

Bereich Infrastruktur, insbesonde-

re bei Infrastrukturmaßnahmen an

Straßen, Brücken und Ausrüstun-

gen und die Beratung im Hinblick

auf den Lebenszyklus bestehender

Infrastruktur, (ii) die Entwicklung

und die Ausschreibung von Mo-

dellen zur Instandsetzung dieser

Infrastruktur, (iii) die Bauüber-

wachung sowie (iv) das Anbieten

von Leistungen im Zuge der Ein-

führung und der Betreuung von

BIM-Anwendungen (Building In-

formation Modeling).

Prokura gemeinsam mit dem Proku-

risten Matthias Schmidt

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

3.

Müller-Ohly, Andreas, *XX.XX.1963,

Lich

Prokura gemeinsam mit dem Proku-

risten Matthias Schmidt

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

4.

Schmidt, Matthias, *XX.XX.1967,

Karlsruhe

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

terversammlungen, Gesellschafter-

beschlüsse).

11.12.2024

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HRB 153071 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Judet, Arnaud Frederic Emmanuel

Geschäftsführer:

3.

Dr. Stütze, Thomas, *XX.XX.1968,

Berlin

a)

05.12.2016

Guth

6

b)

Geschäftsanschrift:

Franz-Ehrlich-Straße 5, 12489

Berlin

a)

22.03.2018

Reiner

7

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Dr. Stütze, Thomas

Geschäftsführer:

4.

Charles, Nicolas, *XX.XX.1975, Mareil

sur Mauldre/Frankreich

a)

08.05.2018

Reiner

11.12.2024

Seite 5 von 8

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 153071 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

8

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Charles, Nicolas

Geschäftsführer:

5.

Dr. Ebersbach, Rainer Dirk,

*XX.XX.1975, Dresden

a)

03.08.2018

Romroth

9

5.

Enchery, Armand, *XX.XX.1982, Pa-

ris/Frankreich

Einzelprokura

6.

Leclerc, Bernard, *XX.XX.1961, Ber-

lin

Einzelprokura

Nicht mehr Prokurist:

2. Markgraf, Paul

a)

19.02.2019

Reiner

11.12.2024

Seite 6 von 8

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 153071 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Prokurist:

3. Müller-Ohly, Andreas

Nicht mehr Prokurist:

4. Schmidt, Matthias

10

Nicht mehr Prokurist:

5. Enchery, Armand

7.

Swienty, Claus, *XX.XX.1962, Kre-

feld

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

8.

von Eicken, Thomas, *XX.XX.1972,

Duisburg

a)

18.01.2022

Reiner

11.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

11

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

25.01.2022 mit der EUROVIA

GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg, HRB 70200

B), dem die Gesellschafterver-

sammlung durch Beschluss vom

09.03.2022 zugestimmt hat.

a)

15.03.2022

Melchior

11.12.2024

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