Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 153071 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Via A7 Beteiligungsgesellschaft
mbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
c/o VINCI Concessions Deutsch-
land GmbH, Frank-Zappa-Straße
11, 12681 Berlin
c)
als Gesellschafter einer Bewer-
ber-/Bietergemeinschaft oder/und
einer Projektgesellschaft die di-
rekte oder indirekte Beteiligung
an dem PPP-Projekt Bundesau-
tobahn A7 zwischen Salzgitter
und Drammetal zu erwerben, zu
halten, zu veräußern oder zu ver-
walten, sowie Finanzierungsleis-
tungen - ausgenommen genehmi-
gungsbedürftige Leistungen, die
einer Erlaubnis nach dem Kredit-
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dhomme, Laurence, *XX.XX.1974,
Rueil-Malmaison/Frankreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Selwan, Fadi, *XX.XX.1965, Pa-
ris/Frankreich
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
15.07.2013
a)
26.09.2013
Melchior
11.12.2024
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Abruf vom 11.12.2024
HRB 153071 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
wesengesetz (KWG) bedürfen -
zu erbringen
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dhomme, Laurence
Geschäftsführer:
2.
Judet, Arnaud Frederic Emmanuel,
*XX.XX.1965, Frrankfurt am Main
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
19.03.2016
Reiner
3
a)
Die Eintragung betreffend die allge-
meine Vertretungsbefugnis ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
a)
21.03.2016
Melchior
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer darf Rechtsge-
schäfte mit sich selbst oder als Ver-
treter Dritter abschließen.
b)
Änderung zu Nr. 2:
Geschäftsführer:
Judet, Arnaud Frederic Emmanuel
4
a)
VIA IMC GmbH Infrastruktur
Management Consulting
b)
Geschäftsanschrift:
Frank-Zappa-Straße 11, 12681
Berlin
Nicht mehr Prokurist:
1. Selwan, Fadi
2.
Markgraf, Paul, *XX.XX.1956, Essen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.07.2016
und vom 29.08.2016 ist der Ge-
sellschaftsvertrag geändert in §§ 1
(Firma), 2 (Gegenstand des Unter-
nehmens), 3 (Stammkapital, Ge-
schäftsanteile) und 6 (Gesellschaf-
a)
31.08.2016
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Die Erbringung von Infrastruktur-
leistungen für private und öffent-
liche Bauherren in Deutschland
und im Ausland, namentlich (i)
die Beratung, die Planung und die
Betreuung von Maßnahmen im
Bereich Infrastruktur, insbesonde-
re bei Infrastrukturmaßnahmen an
Straßen, Brücken und Ausrüstun-
gen und die Beratung im Hinblick
auf den Lebenszyklus bestehender
Infrastruktur, (ii) die Entwicklung
und die Ausschreibung von Mo-
dellen zur Instandsetzung dieser
Infrastruktur, (iii) die Bauüber-
wachung sowie (iv) das Anbieten
von Leistungen im Zuge der Ein-
führung und der Betreuung von
BIM-Anwendungen (Building In-
formation Modeling).
Prokura gemeinsam mit dem Proku-
risten Matthias Schmidt
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
3.
Müller-Ohly, Andreas, *XX.XX.1963,
Lich
Prokura gemeinsam mit dem Proku-
risten Matthias Schmidt
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
4.
Schmidt, Matthias, *XX.XX.1967,
Karlsruhe
Prokura gemeinsam mit einem wei-
teren Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
terversammlungen, Gesellschafter-
beschlüsse).
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Judet, Arnaud Frederic Emmanuel
Geschäftsführer:
3.
Dr. Stütze, Thomas, *XX.XX.1968,
Berlin
a)
05.12.2016
Guth
6
b)
Geschäftsanschrift:
Franz-Ehrlich-Straße 5, 12489
Berlin
a)
22.03.2018
Reiner
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Dr. Stütze, Thomas
Geschäftsführer:
4.
Charles, Nicolas, *XX.XX.1975, Mareil
sur Mauldre/Frankreich
a)
08.05.2018
Reiner
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Num-
mer
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Charles, Nicolas
Geschäftsführer:
5.
Dr. Ebersbach, Rainer Dirk,
*XX.XX.1975, Dresden
a)
03.08.2018
Romroth
9
5.
Enchery, Armand, *XX.XX.1982, Pa-
ris/Frankreich
Einzelprokura
6.
Leclerc, Bernard, *XX.XX.1961, Ber-
lin
Einzelprokura
Nicht mehr Prokurist:
2. Markgraf, Paul
a)
19.02.2019
Reiner
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Num-
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Prokurist:
3. Müller-Ohly, Andreas
Nicht mehr Prokurist:
4. Schmidt, Matthias
10
Nicht mehr Prokurist:
5. Enchery, Armand
7.
Swienty, Claus, *XX.XX.1962, Kre-
feld
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
8.
von Eicken, Thomas, *XX.XX.1972,
Duisburg
a)
18.01.2022
Reiner
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
11
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
25.01.2022 mit der EUROVIA
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 70200
B), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
09.03.2022 zugestimmt hat.
a)
15.03.2022
Melchior
11.12.2024
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