Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.03.2024
HRB 152599 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BD24 Berlin Direkt Versicherung
AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin
c)
Der Betrieb des Versicherungs-
geschäfts in den Sparten Aus-
lands-Reise-Krankenversicherung,
Gepäckversicherung, Reiserück-
trittsversicherung, Beistandsleis-
tungen, verbundene Hausratversi-
cherung, Privathaftpflicht und all-
gemeine Unfallversicherung so-
wie das Mit- und Rückversiche-
rungsgeschäft gleicher Art. In den
von ihr nicht betriebenen Versi-
cherungszweigen kann die Gesell-
schaft als Vermittler tätig werden.
3.500.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindes-
tens zwei Personen. Die Gesellschaft
wird durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Koll, Andreas, *XX.XX.1954, Seevetal
Vorstand:
2.
Seel, Claudia, *XX.XX.1968, Hamburg
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 14.06.2013
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch teilweise Übertragung des
Vermöges als Gesamtheit (Teilbe-
trieb "internetbasiertes Reisever-
sicherungsgeschäft") der Hanse-
Merkur Allgemeine Versicherung
AG mit Sitz in Hamburg (Amts-
gericht Hamburg, HRB 16768)
aufgrund des Spaltungsplans vom
14.06.2013. Die Hauptversamm-
lung vom 18.04.2013 hat dem Ent-
wurf des Spaltungsplans zuge-
stimmt. Die Abspaltung wird erst
wirksam mit der Eintragung in das
Register des Sitzes des übertragen-
den Rechtsträgers.
a)
05.09.2013
Rabenow
15.03.2024
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Abruf vom 15.03.2024
HRB 152599 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Die Spaltung ist mit der am
12.09.2013 im Register des übertra-
genden Rechtsträgers erfolgten Ein-
tragung wirksam geworden.
a)
17.09.2013
Rabenow
3
1.
Garden, Angela, *XX.XX.1970, Ham-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
2.
Dr. Kühne, Mirko, *XX.XX.1978,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
3.
Westermann, Dirk, *XX.XX.1960,
Berlin
a)
31.10.2013
Salein
15.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.03.2024
HRB 152599 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
4
c)
Die Eintragung betreffend den
Gegenstand ist von Amts wegen
berichtigt und wird wie folgt be-
richtigt eingetragen:
Der Betrieb des Versicherungs-
geschäfts in den Sparten Aus-
lands-Reise-Krankenversicherung,
Gepäckversicherung, Reiserück-
trittsversicherung, Beistandsleis-
tungen, verbundene Hausratversi-
cherung, Privathaftpflicht und all-
gemeine Unfallversicherung so-
wie das Mit- und Rückversiche-
rungsgeschäft gleicher Art. In den
von ihr nicht betriebenen Versi-
cherungszweigen kann die Gesell-
schaft als Vermittler tätig werden.
Die Gesellschaft kann die Ge-
schäfte anderer Versicherungs-
a)
24.03.2014
Müller
15.03.2024
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HRB 152599 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
unternehmen fortführen, Bestän-
de übernehmen und sich an ande-
ren mit ihrem Geschäftsbetrieb in
wirtschaftlichem Zusammenhang
stehenden Unternehmen beteili-
gen.
5
7.500.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.04.2014 ist das
Grundkapital um 4.000.000 EUR
auf 7.500.000 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital). Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
08.07.2014
Müller
6
Nicht mehr Prokurist:
3. Westermann, Dirk
a)
28.08.2015
Junne
7
13.500.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.11.2015 ist das
Grundkapital um 6.000.000,00
a)
01.12.2015
Müller
15.03.2024
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HRB 152599 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
EUR auf 13.500.000,00 EUR er-
höht und die Satzung geändert in §
4 (Höhe und Einteilung des Grund-
kapitals). Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt..
8
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Koll, Andreas
a)
02.02.2016
Schröder
9
b)
Vorstand:
3.
Strahl, Jürgen, *XX.XX.1957, Ham-
burg
4.
Wodarz, Thorsten, *XX.XX.1971, Lü-
neburg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
03.06.2016
Pacholke
10
b)
Geschäftsanschrift:
Wrangelstraße 100, 10997 Berlin
a)
17.01.2017
Salein
11
b)
Vorstand:
4.
Nicht mehr Prokurist:
2. Dr. Kühne, Mirko
a)
18.01.2018
Junne
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.03.2024
HRB 152599 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Kühne, Mirko, *XX.XX.1978, Ber-
lin
Nicht mehr Vorstand:
2. Seel, Claudia
12
Nicht mehr Prokurist:
1. Garden, Angela
5.
Stein, Thomas, *XX.XX.1967, Ham-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
02.07.2020
Löben
13
c)
Der Betrieb der Kompositversi-
cherung in allen aufsichtsrechtlich
genehmigten Sparten einschließ-
lich der nicht substitutiven Kran-
kenversicherung, der allgemei-
nen Unfallversicherung und auf
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.05.2020 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
stand).
a)
03.08.2020
Draxler
15.03.2024
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Abruf vom 15.03.2024
HRB 152599 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Reisen bezogene Beistandsleis-
tungen sowie das Mit- und Rück-
versicherungsgeschäft in allen be-
triebenen Versicherungssparten.
In den von ihr nicht betriebenen
Versicherungssparten kann die
Gesellschaft als Vermittler tätig
werden. Die Gesellschaft kann die
Geschäfte anderer Versicherungs-
unternehmen fortführen, Bestän-
de übernehmen und sich an ande-
ren mit ihrem Geschäftsbetrieb in
wirtschaftlichem Zusammenhang
stehenden Unternehmen beteili-
gen.
14
b)
Vorstand:
5.
Blum, Kai-Uwe, *XX.XX.1969, Ham-
burg
a)
19.10.2020
Amboß
15
b)
Nicht mehr Vorstand:
a)
16.02.2021
15.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.03.2024
HRB 152599 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3. Strahl, Jürgen
Janda
16
b)
Vorstand:
6.
Blodau, Tobias, *XX.XX.1971, Ham-
burg
a)
01.08.2022
Schmude
17
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Dr. Kühne, Mirko
a)
17.10.2022
Schmude
18
6.
Günther, Dirk, *XX.XX.1963, Ham-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
7.
Hoffmann, Astrid, *XX.XX.1977,
Berlin
a)
08.02.2024
Hahnewald
15.03.2024
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Abruf vom 15.03.2024
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Num-
mer
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
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