BD24 Berlin Direkt Versicherung AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 15.03.2024

HRB 152599 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

BD24 Berlin Direkt Versicherung

AG

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin

c)

Der Betrieb des Versicherungs-

geschäfts in den Sparten Aus-

lands-Reise-Krankenversicherung,

Gepäckversicherung, Reiserück-

trittsversicherung, Beistandsleis-

tungen, verbundene Hausratversi-

cherung, Privathaftpflicht und all-

gemeine Unfallversicherung so-

wie das Mit- und Rückversiche-

rungsgeschäft gleicher Art. In den

von ihr nicht betriebenen Versi-

cherungszweigen kann die Gesell-

schaft als Vermittler tätig werden.

3.500.000,00

EUR

a)

Der Vorstand besteht aus mindes-

tens zwei Personen. Die Gesellschaft

wird durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied in

Gemeinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

b)

Vorstand:

1.

Koll, Andreas, *XX.XX.1954, Seevetal

Vorstand:

2.

Seel, Claudia, *XX.XX.1968, Hamburg

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 14.06.2013

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch teilweise Übertragung des

Vermöges als Gesamtheit (Teilbe-

trieb "internetbasiertes Reisever-

sicherungsgeschäft") der Hanse-

Merkur Allgemeine Versicherung

AG mit Sitz in Hamburg (Amts-

gericht Hamburg, HRB 16768)

aufgrund des Spaltungsplans vom

14.06.2013. Die Hauptversamm-

lung vom 18.04.2013 hat dem Ent-

wurf des Spaltungsplans zuge-

stimmt. Die Abspaltung wird erst

wirksam mit der Eintragung in das

Register des Sitzes des übertragen-

den Rechtsträgers.

a)

05.09.2013

Rabenow

15.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 152599 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

b)

Die Spaltung ist mit der am

12.09.2013 im Register des übertra-

genden Rechtsträgers erfolgten Ein-

tragung wirksam geworden.

a)

17.09.2013

Rabenow

3

1.

Garden, Angela, *XX.XX.1970, Ham-

burg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

2.

Dr. Kühne, Mirko, *XX.XX.1978,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

3.

Westermann, Dirk, *XX.XX.1960,

Berlin

a)

31.10.2013

Salein

15.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 15.03.2024

HRB 152599 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

4

c)

Die Eintragung betreffend den

Gegenstand ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

Der Betrieb des Versicherungs-

geschäfts in den Sparten Aus-

lands-Reise-Krankenversicherung,

Gepäckversicherung, Reiserück-

trittsversicherung, Beistandsleis-

tungen, verbundene Hausratversi-

cherung, Privathaftpflicht und all-

gemeine Unfallversicherung so-

wie das Mit- und Rückversiche-

rungsgeschäft gleicher Art. In den

von ihr nicht betriebenen Versi-

cherungszweigen kann die Gesell-

schaft als Vermittler tätig werden.

Die Gesellschaft kann die Ge-

schäfte anderer Versicherungs-

a)

24.03.2014

Müller

15.03.2024

Seite 3 von 9

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HRB 152599 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

unternehmen fortführen, Bestän-

de übernehmen und sich an ande-

ren mit ihrem Geschäftsbetrieb in

wirtschaftlichem Zusammenhang

stehenden Unternehmen beteili-

gen.

5

7.500.000,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.04.2014 ist das

Grundkapital um 4.000.000 EUR

auf 7.500.000 EUR erhöht und die

Satzung geändert in § 4 (Grund-

kapital). Die Kapitalerhöhung ist

durchgeführt.

a)

08.07.2014

Müller

6

Nicht mehr Prokurist:

3. Westermann, Dirk

a)

28.08.2015

Junne

7

13.500.000,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 23.11.2015 ist das

Grundkapital um 6.000.000,00

a)

01.12.2015

Müller

15.03.2024

Seite 4 von 9

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 15.03.2024

HRB 152599 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

EUR auf 13.500.000,00 EUR er-

höht und die Satzung geändert in §

4 (Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals). Die Kapitalerhöhung ist

durchgeführt..

8

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Koll, Andreas

a)

02.02.2016

Schröder

9

b)

Vorstand:

3.

Strahl, Jürgen, *XX.XX.1957, Ham-

burg

4.

Wodarz, Thorsten, *XX.XX.1971, Lü-

neburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

03.06.2016

Pacholke

10

b)

Geschäftsanschrift:

Wrangelstraße 100, 10997 Berlin

a)

17.01.2017

Salein

11

b)

Vorstand:

4.

Nicht mehr Prokurist:

2. Dr. Kühne, Mirko

a)

18.01.2018

Junne

15.03.2024

Seite 5 von 9

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 15.03.2024

HRB 152599 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Kühne, Mirko, *XX.XX.1978, Ber-

lin

Nicht mehr Vorstand:

2. Seel, Claudia

12

Nicht mehr Prokurist:

1. Garden, Angela

5.

Stein, Thomas, *XX.XX.1967, Ham-

burg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

a)

02.07.2020

Löben

13

c)

Der Betrieb der Kompositversi-

cherung in allen aufsichtsrechtlich

genehmigten Sparten einschließ-

lich der nicht substitutiven Kran-

kenversicherung, der allgemei-

nen Unfallversicherung und auf

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 14.05.2020 ist die

Satzung geändert in § 2 (Gegen-

stand).

a)

03.08.2020

Draxler

15.03.2024

Seite 6 von 9

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Reisen bezogene Beistandsleis-

tungen sowie das Mit- und Rück-

versicherungsgeschäft in allen be-

triebenen Versicherungssparten.

In den von ihr nicht betriebenen

Versicherungssparten kann die

Gesellschaft als Vermittler tätig

werden. Die Gesellschaft kann die

Geschäfte anderer Versicherungs-

unternehmen fortführen, Bestän-

de übernehmen und sich an ande-

ren mit ihrem Geschäftsbetrieb in

wirtschaftlichem Zusammenhang

stehenden Unternehmen beteili-

gen.

14

b)

Vorstand:

5.

Blum, Kai-Uwe, *XX.XX.1969, Ham-

burg

a)

19.10.2020

Amboß

15

b)

Nicht mehr Vorstand:

a)

16.02.2021

15.03.2024

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

3. Strahl, Jürgen

Janda

16

b)

Vorstand:

6.

Blodau, Tobias, *XX.XX.1971, Ham-

burg

a)

01.08.2022

Schmude

17

b)

Nicht mehr Vorstand:

4. Dr. Kühne, Mirko

a)

17.10.2022

Schmude

18

6.

Günther, Dirk, *XX.XX.1963, Ham-

burg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

7.

Hoffmann, Astrid, *XX.XX.1977,

Berlin

a)

08.02.2024

Hahnewald

15.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

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