Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 149578 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
W.O.M. World of Medicine
GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Salzufer 8, 10587 Berlin
c)
Die Entwicklung, Fertigung und
der Vertrieb medizinischer Gerä-
te sowie von Einmalartikeln und
wiederverwendbaren Artikeln für
die Medizin; die Beteiligung an
Unternehmen aller Art.
5.000.000,00
EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Kupka, Oliver, *XX.XX.1973, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Dr. Scholz, Clemens, *XX.XX.1960,
Berlin
1.
Baffy-Schättler, Jörg, *XX.XX.1960,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
2.
Harriehausen, Christian,
*XX.XX.1963, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
3.
Kürbis, Stefan, *XX.XX.1962,
Mahlow
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
07.03.2013
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der W.O.M. World of Medici-
ne AG mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 109094
B) auf Grund des Umwandlungsbe-
schlusses vom 07.03.2013.
Die Wiest International Ameri-
ca-Deutschland GmbH mit dem
Sitz in München (Amtsgericht
München, HRB 113587) ist auf-
grund des Verschmelzungsvertra-
ges vom 07.08.2002 durch Übertra-
gung ihres Vermögens als Ganzes
unter Auflösung ohne Abwicklung
a)
02.05.2013
Dr. Dr. Schulte
14.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 149578 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
4.
Lutz, Andreas, *XX.XX.1966, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
5.
Schöffel, Barbara, *XX.XX.1960,
Ludwigsstadt
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der hiesigen Gesellschaft ver-
schmolzen.
Die Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft hat mit
Beschluss vom 07.08.2002 der Ver-
schmelzung zugestimmt.
14.03.2024
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Abruf vom 14.03.2024
HRB 149578 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6.
Dr.-Ing. Tschepe, Johannes,
*XX.XX.1963, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
2
Nicht mehr Prokurist:
2. Harriehausen, Christian
a)
30.09.2013
Behling
3
c)
Die Entwicklung, Fertigung und
der Vertrieb medizinischer Gerä-
te sowie von Einmalartikeln und
wiederverwendbaren Artikeln für
die Medizin; sowie das Erbringen
von Dienstleistungen und Schu-
lungen jeglicher Art in Bezug auf
Medizinprodukte.
7.
Päffgen, Veit, *XX.XX.1974, Berlin
Einzelprokura
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.08.2015
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4 (Gegenstand).
a)
01.09.2015
Möschter
14.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 149578 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4
Die Eintragung zu Nr. 7 ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
zum Geburtsdatum:
Päffgen, Veit, *XX.XX.1974, Berlin
Einzelprokura
a)
17.09.2015
Möschter
5
Änderung zu Nr. 7:
Päffgen, Veit
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
8.
Maseizik, Rolf, *XX.XX.1955, Er-
kelenz
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 08.07.2016 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die World of Medici-
ne Lemke GmbH mit Sitz in Berlin,
eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg unter
HRB 90741 B, durch Übertragung
ihres Vermögens unter Auflösung
ohne Abwicklung als Ganzes auf
die Gesellschaft verschmolzen.
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 08.07.2016 und
a)
13.07.2016
Müller
14.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
der Zustimmungsbeschlüsse vom
selben Tage ist die clyxon Laser
GmbH mit Sitz in Berlin, eingetra-
gen im Handelsregister des Amts-
gerichts Charlottenburg unter HRB
52563 B, durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Kupka, Oliver
a)
07.03.2018
Junne
7
b)
Geschäftsführer:
3.
Buckley, Robert John, *XX.XX.1974,
Newton, MA, Vereinigte Staaten
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
12.04.2018
Junne
14.03.2024
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HRB 149578 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zu Nr. 2:
Nunmehr:
Geschäftsführer:
Dr. Scholz, Clemens
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
8
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der
Novanta Europe GmbH mit Sitz
in Garching b. München (Amts-
gericht München HRB 201048)
vom 23./24.04.2018, dem die Ge-
sellschafterversammlung durch
Beschluss vom 08.05.2018 zuge-
stimmt hat
a)
25.07.2018
Dr. Onstein
9
Nicht mehr Prokurist:
7. Päffgen, Veit
a)
08.10.2018
Kämpf
14.03.2024
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HRB 149578 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Prokurist:
8. Maseizik, Rolf
9.
Nastran, Gerald, *XX.XX.1972, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
10
Nicht mehr Prokurist:
3. Kürbis, Stefan
10.
Zander, Olaf, *XX.XX.1968, Regens-
burg
Einzelprokura
a)
20.03.2019
Kämpf
14.03.2024
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HRB 149578 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
11
11.
Nastran, Gerald, *XX.XX.1972, Ber-
lin
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
01.07.2019
Staudigl
12
Die Eintragung zu Nr. 11:
Nastran, Gerald
ist mangels einer wesentlichen Vor-
aussetzung gemäß § 395 FamFG
von Amts wegen gelöscht.
Änderung zu Nr. 9:
Nastran, Gerald
Einzelprokura
a)
04.07.2019
Salein
14.03.2024
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HRB 149578 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
13
12.
Fischer, Daniela, *XX.XX.1978,
Burgkunstadt
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
17.03.2020
Kämpf
14
b)
Auf Grund des Verschmel-
zungsvertrages vom 26.05.2020;
11.06.2020 und der Zustim-
mungsbeschlüsse vom 26.05.2020
und 11.06.2020 ist die W.O.M.
WORLD OF MEDICINE Produk-
tions-GmbH mit Sitz in Ludwigs-
stadt (Amtsgericht Coburg, HRB
5031) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
29.06.2020
Draxler
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Abruf vom 14.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
15
Nicht mehr Prokurist:
4. Lutz, Andreas
Nicht mehr Prokurist:
5. Schöffel, Barbara
13.
Köth, Yves, *XX.XX.1976, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
28.08.2020
Kämpf
16
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Dr. Scholz, Clemens
a)
05.10.2020
Kämpf
17
b)
Geschäftsführer:
Nicht mehr Prokurist:
a)
06.05.2021
14.03.2024
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Abruf vom 14.03.2024
HRB 149578 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4.
Denk, Florian, *XX.XX.1981, Berlin
Geschäftsführer:
5.
Nastran, Gerald, *XX.XX.1972, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
9. Nastran, Gerald
Nicht mehr Prokurist:
10. Zander, Olaf
Kämpf
18
Nicht mehr Prokurist:
1. Baffy-Schättler, Jörg
14.
Rosbigalle, Nadin, *XX.XX.1978, Mi-
chelsneukirchen
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
19.07.2023
Kämpf
14.03.2024
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