Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.03.2024
HRB 149325 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ectus 63. AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Torstraße 138, 10119 Berlin
c)
Die Verwaltung eigener Vermö-
genswerte.
50.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Wendt, Cornelia, *XX.XX.1966, Berlin
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 08.04.2013
a)
19.04.2013
Dr. Lehmann
2
a)
JJ Auto AG
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Wendt, Cornelia
Vorstand:
a)
Durch Beschlüsse der Hauptver-
sammlungen vom 22.01.2014 und
05.02.2014 ist die Satzung neu ge-
fasst.
a)
10.03.2014
Quellhorst
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
c/o Squire Sanders, Unter den
Linden 14, 10117 Berlin
c)
De Verwaltung eigenen Vermö-
gens sowie alle damit im Zusam-
menhang stehenden Geschäfte,
ausgenommen erlaubnispflichti-
ge. Ferner die Produktion und der
Vertrieb von Kfz-Ersatzteilen und
Maschinenteilen.
2.
Ye, Jianhui, *XX.XX.1955, Jinjiang Ci-
ty/China
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
3
b)
Vorstand:
3.
Hoo, Clement, *XX.XX.1971, Kota Sa-
marahan, Provinz Sarawak/Malaysia
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
4.
Ye, Baorong, *XX.XX.1984, Jin Jiang
City, Provinz Fujian/China
a)
09.05.2014
Horstkotte
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
4
8.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.04.2014 ist das
Grundkapital um 7.950.000 EUR
auf 8.000.000 EUR erhöht und die
Satzung geändert in Ziffer 4. (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals).
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
b)
Die Gesellschaft hat am 14.03.2014
u.a. mit der bisherigen Alleinak-
tionärin, der Create Win Invest-
ment Holdings Co. Ltd., einer Ge-
sellschaft nach dem Recht der Bri-
tish Virgin Islands, einen Vertrag
über die Einbringung von Antei-
len der Alleinaktionärin an der Jian
Jiang International Trading Com-
pany Limited, einer Gesellschaft
a)
13.05.2014
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
nach dem Recht von und dem Sitz
in Hong Kong, abgeschlossen. Mit
Beschluss vom 08.04.2014 hat die
Hauptversammlung der Gesell-
schaft diesem Vertrag im Wege der
Nachgründung zugestimmt.
5
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.05.2014 ist die
Satzung ergänzt in Ziffer 4. (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals)
um Absatz 6 (Genehmigtes Kapi-
tal 2014/I) und Absatz 7 (Bedingtes
Kapital 2014/I).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
15.05.2014 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats bis zum 14.05.2019 ein-
malig oder mehrmalig um bis zu
4.000.000,00 EUR durch Ausga-
a)
20.05.2014
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
be von bis zu 4.000.000 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückakti-
en gegen Bar- und/oder Sacheinla-
gen zu erhöhen. Das Bezugsrecht
der Aktionäre kann ausgeschlos-
sen werden. (Genehmigtes Kapital
2014/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 15.05.2014 um bis zu
4.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2014/I). Die be-
dingte Kapitalerhöhung dient der
Gewährung von Aktien an die In-
haber bzw. Gläubiger von Options-
oder Wandelschuldverschreibungen
sowie von Genussrechten mit Opti-
ons- oder Wandlungsrecht nach nä-
herer Maßgabe des Ermächtigungs-
beschlusses vom 15.05.2014. (Be-
dingtes Kapital 2014/I)
15.03.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
6
8.100.240,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.05.2014 ist das
Grundkapital um bis zu 1.777.778
EUR auf bis zu 9.777.778 EUR er-
höht. Die Kapitalerhöhung ist in
Höhe von 100.240 EUR durchge-
führt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrats vom 10.06.2014 ist die
Fassung der Satzung geändert in
Ziffer 4. (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals).
a)
11.06.2014
Horstkotte
7
b)
Geschäftsanschrift:
c/o XF Steuerberatungsgesell-
schaft mbH, Zeil 65, 60313
Frankfurt am Main
a)
26.11.2014
Guth
8
b)
Über das Vermögen der Gesell-
schaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg vom
29.11.2018 (AZ: 36jIN 4293/18)
a)
10.12.2018
Wolff
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
die vorläufige Insolvenzverwal-
tung angeordnet und bestimmt, dass
Verfügungen der Schuldnerin nur
mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam sind.
9
b)
Über das Vermögen der Gesell-
schaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg am
31.01.2019 (AZ: 36j IN 4293/18)
das Insolvenzverfahren eröffnet
worden.
Die Gesellschaft ist auf Grund der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens
gemäß § 262 Abs. 1 Nr. 3 AktG
aufgelöst. Von Amts wegen einge-
tragen.
a)
18.02.2019
Wolff
15.03.2024
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