Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.03.2024
HRB 147743 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Unitas AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Regattastraße 189, 12527 Berlin
c)
Beteiligungen an Gesellschaften
und Unternehmen (nicht nach §
1 Abs. 1A Satz 1 KWG); Kauf,
Verkauf und Verwaltung von Ver-
mögenswerten, insbesondere Be-
teiligungen an anderen Gesell-
schaften; Beratungsleistungen des
Managements und der strategi-
schen Unternehmensführung
352.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Rücker, Christian, *XX.XX.1975, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 19.06.2008
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 30.05.2011
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.12.2012 ist der
Sitz der Gesellschaft von Lieben-
walde (Amtsgericht Neuruppin,
HRB 8225 NP) nach Berlin ver-
legt und die Satzung geändert in § 1
(Sitz).
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der UNITAS Beteiligungsge-
sellschaft mbH mit Sitz in Lieben-
walde OT Neuholland (Amtsge-
richt Neuruppin, HRB 7965 NP)
auf Grund des Umwandlungsbe-
schlusses vom 19.06.2008.
a)
06.02.2013
Dr. Kuhlmann
15.03.2024
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HRB 147743 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Tutsche, Andreas, *XX.XX.1971, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.09.2008 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital
der Gesellschaft für die Dauer von
fünf Jahren vom Tag der Eintra-
gung
der Satzungsänderung durch Aus-
gabe neuer Aktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmal oder mehr-
mals, insgesamt jedoch höchstens
um EUR 100.000,00 zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2008/I)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 27.08.2012 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die ADAMAS GmbH
-
Amtsgericht Charlottenburg HRB
84856 B - durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
15.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
418.200,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.09.2008 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 66.200,00 EUR auf 418.200,00
EUR durchgeführt. Durch Be-
schlüsse des Aufsichtsrates vom
09.03.2016 und 09.05.2016 ist die
Satzung geändert in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Akti-
enurkunden) (Genehmigtes Kapital
2008/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.09.2008 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmig-
te Kapital beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 33.800 Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf des
a)
19.07.2016
Dr. Lehmann
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empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
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2008/I)
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