Unitas AG

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 15.03.2024

HRB 147743 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Unitas AG

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Regattastraße 189, 12527 Berlin

c)

Beteiligungen an Gesellschaften

und Unternehmen (nicht nach §

1 Abs. 1A Satz 1 KWG); Kauf,

Verkauf und Verwaltung von Ver-

mögenswerten, insbesondere Be-

teiligungen an anderen Gesell-

schaften; Beratungsleistungen des

Managements und der strategi-

schen Unternehmensführung

352.000,00 EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

b)

Vorstand:

1.

Rücker, Christian, *XX.XX.1975, Ber-

lin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 19.06.2008

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 30.05.2011

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 20.12.2012 ist der

Sitz der Gesellschaft von Lieben-

walde (Amtsgericht Neuruppin,

HRB 8225 NP) nach Berlin ver-

legt und die Satzung geändert in § 1

(Sitz).

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der UNITAS Beteiligungsge-

sellschaft mbH mit Sitz in Lieben-

walde OT Neuholland (Amtsge-

richt Neuruppin, HRB 7965 NP)

auf Grund des Umwandlungsbe-

schlusses vom 19.06.2008.

a)

06.02.2013

Dr. Kuhlmann

15.03.2024

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HRB 147743 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2.

Tutsche, Andreas, *XX.XX.1971, Ber-

lin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

24.09.2008 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital

der Gesellschaft für die Dauer von

fünf Jahren vom Tag der Eintra-

gung

der Satzungsänderung durch Aus-

gabe neuer Aktien gegen Bar- oder

Sacheinlagen einmal oder mehr-

mals, insgesamt jedoch höchstens

um EUR 100.000,00 zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2008/I)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 27.08.2012 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die ADAMAS GmbH

-

Amtsgericht Charlottenburg HRB

84856 B - durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

15.03.2024

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

418.200,00 EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

24.09.2008 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um 66.200,00 EUR auf 418.200,00

EUR durchgeführt. Durch Be-

schlüsse des Aufsichtsrates vom

09.03.2016 und 09.05.2016 ist die

Satzung geändert in § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals, Akti-

enurkunden) (Genehmigtes Kapital

2008/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

24.09.2008 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmig-

te Kapital beträgt nach teilweiser

Ausschöpfung noch 33.800 Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf des

a)

19.07.2016

Dr. Lehmann

15.03.2024

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

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06.02.2018. (Genehmigtes Kapital

2008/I)

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