Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.03.2024
HRB 146735 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VAMED Service- und Beteili-
gungsges. m.b.H.
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Schicklerstraße 5 - 7, 10179 Ber-
lin
c)
Die Erbringung von Facility- und
Betriebsmanagementdienstleis-
tungen in den Bereichen Medizin-
technik, Technik, Sterilisation und
Logistik (Krankentransport, Ver-
und Entsorgung einschließlich La-
ger sowie Hol- und Bringdiens-
te) für Kliniken, insbesondere der
HELIOS Kliniken Gruppe.
Die Gesellschaft kann die in Ab-
satz 1 genannten Aufgaben selbst
oder durch von ihr mit Mehrheits-
oder Alleinbeteiligung gehaltene
25.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen Geschäfts-
führer. Der Geschäftsführer darf
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abschließen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Frede, Frank-Michael, *XX.XX.1968,
Berlin
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
17.12.2012
a)
19.12.2012
Dr. Lehmann
15.03.2024
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HRB 146735 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Beteiligungsgesellschaften erfül-
len.
2
1.
Göpelt, Boris, *XX.XX.1972, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
22.10.2014
Steinberg
3
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.01.2017
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 7 (Geschäftsführung).
a)
13.03.2017
Dr. Lehmann
15.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Jeder Geschäftsführer darf Rechtsge-
schäfte mit sich selbst oder als Ver-
treter Dritter abschließen.
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Frede, Frank-Michael
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
2.
Möller, Mirco, *XX.XX.1973, Orbis
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
4
a)
Die Eintragung betreffend die allge-
meine Vertretungsbefugnis ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
a)
15.03.2017
Dr. Lehmann
15.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer ver-
treten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer darf Rechtsge-
schäfte mit sich selbst oder als Ver-
treter Dritter abschließen.
5
2.
Öhlinger, Philipp, *XX.XX.1975, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
01.12.2017
Höcky
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Frede, Frank-Michael
a)
16.11.2018
Guth
15.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
3.
Lange, Ralf, *XX.XX.1973, Potsdam
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
7
Nicht mehr Prokurist:
2. Öhlinger, Philipp
a)
15.01.2019
Schröder
8
3.
von Glinski, Daniel, *XX.XX.1976,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
23.01.2019
Nuck
9
b)
Geschäftsanschrift:
Am Bahnhof Westend 9-11,
14059 Berlin
a)
01.04.2020
Andreé
10
Nicht mehr Prokurist:
a)
15.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.03.2024
HRB 146735 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1. Göpelt, Boris
4.
Jaenicke, Oliver, *XX.XX.1975, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
10.06.2020
Andreé
11
b)
Änderung zu Nr. 2:
Geschäftsführer:
Möller, Mirco
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
Änderung zu Nr. 3:
Geschäftsführer:
Lange, Ralf
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
4. Jaenicke, Oliver
5.
Richter-Kemnitz, Sandra,
*XX.XX.1978, Blankenfelde-Mahlow
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
11.03.2021
Andreé
15.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.03.2024
HRB 146735 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12
6.
Kracht, Daniel, *XX.XX.1978, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
27.08.2021
Lampe
13
b)
Änderung zu Nr. 3:
nach Namensänderung nunmehr:
Geschäftsführer:
Bier, Ralf, *XX.XX.1973, Potsdam
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
a)
07.04.2022
Andreé
14
b)
Geschäftsführer:
4.
Troger, Walter, *XX.XX.1951, St. Ja-
kob/Österreich
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
3. von Glinski, Daniel
a)
07.04.2022
Andreé
15.03.2024
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HRB 146735 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
von Glinski, Daniel, *XX.XX.1976,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
15
b)
Es besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
vom 17.10.2022 mit der VAMED
Deutschland Holding GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlot-
tenburg, HRB 38659 B), dem die
Gesellschafterversammlung durch
a)
16.11.2022
Dr. Lehmann
15.03.2024
Seite 8 von 9
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Abruf vom 15.03.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss vom 14.11.2022 zuge-
stimmt hat.
16
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Troger, Walter
a)
26.01.2024
Bauch
15.03.2024
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