Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 146359 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
INNOVA Beratungsgesellschaft
mbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Schopenhauerstraße 47, 14129
Berlin
c)
Die Beratung von Unternehmen
bei der Gestaltung von IuK-In-
frastrukturen. Die Gesellschaft
ist zur Entwicklung von Software
in diesem Bereich berechtigt und
zum Vertrieb solcher Software.
35.750,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Prof. Dr. Weber, Herbert,
*XX.XX.1940, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
16.02.2001
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 12.07.2005.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 21.11.2012
ist der Sitz der Gesellschaft von
Dortmund (Amtsgericht Dortmund,
HRB 14888) nach Berlin verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Sitz).
a)
04.12.2012
Müller
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
21.06.2001
08.04.2024
Seite 1 von 5
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 146359 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Geschäftsanschrift:
Von-Luck-Straße 32, 14129 Berlin
a)
06.02.2014
Förster
3
b)
Geschäftsanschrift:
Schopenhauer Straße 47, 14129
Berlin
a)
13.01.2015
Junne
4
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 25.02.2015
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in §§ 6 (Zusammensetzung und
Vergütung des Beirats), 7 (Aufga-
ben und Befugnisse des Beirats), 8
(Aufgaben und Befugnisse des Bei-
rats), 9 (Der Vorsitzende des Bei-
rats), 10 (Geschäftsordnung und
Ausschüsse), 11 (Einberufung des
Beirats), 12 (Beschlussfassung des
Beirats), 13 (Niederschrift von Bei-
ratsbeschlüssen), 14 (Schweige-
pflicht der Beiratsmitglieder).
a)
26.02.2015
Treibert
08.04.2024
Seite 2 von 5
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 146359 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Geschäftsanschrift:
Lückhoffstraße 33, 14129 Berlin
a)
15.10.2015
Guth
6
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 12.08.2016 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die INNOVA Business
Development an Holding GmbH
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 146614 B)
durch Übertragung ihres Vermö-
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
16.08.2016
Rabenow
7
b)
Geschäftsanschrift:
Bergengruenstraße 26, 14129 Ber-
lin
a)
13.09.2017
Trittin
8
a)
a)
a)
08.04.2024
Seite 3 von 5
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 146359 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Innova Beratungsgesellschaft
mbH
c)
Die Innovationsberatung zur Ent-
wicklung intelligenter digitaler
Technologien und Anwendun-
gen für die Politik und öffentliche
Verwaltungen, für gemeinnützige
Organisationen, für die Wirtschaft
und Privatpersonen als Auftragge-
ber.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.10.2020
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
11.11.2020
Mallison
9
b)
Geschäftsanschrift:
Bayerische Straße 7, 10707 Berlin
a)
11.03.2021
Kremer
10
b)
Änderung zu Nr. 1:
aufgrund Wohnortwechsels
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Weber, Herbert,
*XX.XX.1940, Potsdam
a)
11.01.2024
Wachtel
08.04.2024
Seite 4 von 5
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 146359 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
08.04.2024
Seite 5 von 5