Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 146223 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HELIOS Gesundheitsmanagement
GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Friedrichstraße 136, 10117 Berlin
c)
Die Erbringung von Dienstleistun-
gen im Bereich Gesundheitsma-
nagement, insbesondere Präventi-
on und Gesundheitsförderung so-
wie -vorsorge.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Meixner, Tobias Nikolaus,
*XX.XX.1972, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
20.09.2012
a)
28.11.2012
Möschter
14.03.2024
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HRB 146223 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Rahr, Silvio, *XX.XX.1978, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
31.01.2013 mit der HELIOS Kli-
niken GmbH, Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 106350
B), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
07.03.2013 zugestimmt hat.
a)
12.03.2013
Wengert
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Meixner, Tobias Nikolaus
a)
24.03.2014
Förster
4
a)
b)
a)
a)
14.03.2024
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HRB 146223 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Wir für Gesundheit GmbH
c)
Die Entwicklung und Vermark-
tung von Produkten der Kranken-
zusatzversicherung sowie die Ver-
mittlung dieser Produkte.
Geschäftsführer:
3.
Dr. De Meo, Francesco, *XX.XX.1963,
Eichenzell
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 31.07.2014
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst.
05.08.2014
Schölling
5
30.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.12.2014
ist das Stammkapital auf 30.000,00
EUR erhöht und Gesellschafts-
vertrag insgesamt neu gefasst so-
wie durch weiteren Beschluss vom
13.02.2015 ergänzt zum Grün-
dungsaufwand (jetzt: § 13); die
nachfolgenden Paragraphen sind
entsprechend neu nummeriert.
b)
a)
04.03.2015
Dr. Dembski
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der HELIOS Kliniken
GmbH, Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 106350 B) beste-
hende Beherrschungs- und Gewinn-
abführungsvertrag ist durch Kündi-
gung mit Wirkung zum Ablauf des
31.12.2014 beendet.
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Dr. De Meo, Francesco
Geschäftsführer:
4.
Weiß, Thorsten, *XX.XX.1967, Erfurt
a)
19.12.2016
Förster
7
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrichstraße 100, 10117 Berlin
a)
14.03.2017
Morgenstern
8
b)
Geschäftsanschrift:
Schiffbauerdamm 1, 10117 Berlin
a)
27.12.2018
Förster
14.03.2024
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tra-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrichstraße 100, 10117 Berlin
a)
16.01.2020
Förster
10
b)
Der mit der HELIOS Kliniken
GmbH, Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 106350 B) beste-
hende Beherrschungs- und Gewinn-
abführungsvertrag vom 31.01.2013
ist durch Kündigung mit Wirkung
zum Ablauf des 31.12.2014 been-
det..
a)
30.03.2020
Schmidt
b)
Wiederholung
Eintragung lfd.
Nr. 5 Sp. 6b
zwecks Rötung
Voreintragung
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Weiß, Thorsten
Geschäftsführer:
5.
Steeger, Patrick, *XX.XX.1984, Ham-
burg
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 06.07.2020
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
02.11.2020
Schmidt
12
a)
a)
14.03.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.12.2022
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst , insbesondere geändert in § 3
Abs. 2 (Dauer der Gesellschaft).
27.03.2023
Schmidt
14.03.2024
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