Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 145792 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Landsberger Straße 68-76 Gründ-
stücks GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Hardenbergstraße 12, 10623 Ber-
lin
c)
der Erwerb, die Entwicklung (ein-
schließlich Durchführung von
Bauvorhaben), das Halten und
Verwalten von Grundstücken im
eigenen Namen und auf eigene
Rechnung, insbesondere in Bezug
auf die Immobilie in der Lands-
berger Straße in München
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Zalel, Rom, *XX.XX.1982, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
War Geschäftsführer:
1.
Stratz, Henrik, *XX.XX.1969, Mün-
chen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
26.07.2011
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 18.11.2011
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 12.10.2012
ist der Sitz der Gesellschaft von
München (Amtsgericht München,
HRB 193433) nach Berlin verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma, Sitz), § 2 (Ge-
genstand) und § 4 (Stammkapital).
a)
12.11.2012
Wohlfeil
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
02.08.2011
11.12.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 145792 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Dunkelberg, Christian, *XX.XX.1958,
München
War Geschäftsführer:
3.
Haupt, Michael, *XX.XX.1959, Berlin
2
a)
Die Eintragung betreffend die Fir-
ma ist von Amts wegen berichtigt
und wird wie folgt berichtigt ein-
getragen:
Landsberger Straße 68-76 Grund-
stücks GmbH
a)
15.11.2012
Wohlfeil
3
Nicht mehr Prokurist:
1. Stratz, Henrik
a)
16.11.2012
Steinberg
4
c)
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
a)
27.12.2017
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 145792 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Erwerb, die Entwicklung
(einschließlich Durchführung von
Bauvorhaben), das Halten und
Verwalten von Grundstücken so-
wie das Betreiben von Hotels und
die Vermietung von Hotels im
eigenen Namen und auf eigene
Rechnung, insbesondere in Bezug
auf die Immobilie in der Lands-
berger Straße in München.
1. Zalel, Rom
Geschäftsführer:
4.
Butchart, Gregory Mark,
*XX.XX.1978, Cobham,Surrey/ Groß-
britannien
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.12.2017
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
Dr. Lehmann
5
b)
Geschäftsführer:
5.
van der Beek, Ralph Wilhelm,
*XX.XX.1979, Amsterdam/Niederlan-
de
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
07.02.2018
Lampe
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 145792 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
6.
van Toor, Ramses, *XX.XX.1977,
Amsterdam/Niederlande
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
6
b)
Geschäftsanschrift:
Erika-Mann-Straße 53, 80636
München
a)
18.04.2018
Höcky
7
b)
Geschäftsanschrift:
c/o Bergemann Schönherr & Part-
ner, Erika-Mann-Straße 53, 80636
München
a)
07.01.2019
Förster
8
b)
Geschäftsführer:
a)
23.01.2020
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 145792 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7.
Vestergaard, Martin, *XX.XX.1972,
Mijdrecht/Niederlande
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. van Toor, Ramses
Ziegra
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. van der Beek, Ralph Wilhelm
a)
08.05.2024
Morgenstern
10
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 22.10.2024
ist § 10 (Verfügung über Geschäfts-
anteile) ersatzlos aufgehoben.
a)
25.10.2024
Prof. Dr. Ries
11
b)
Geschäftsanschrift:
Landsberger Straße 68, 80339
München
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Butchart, Gregory Mark
a)
06.11.2024
Schröder
11.12.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 145792 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Vestergaard, Martin
Geschäftsführer:
8.
Devillet, Jerome, *XX.XX.1986, Ha-
bay-la-Neuve/Belgien
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
9.
McLean, Jean-Marc, *XX.XX.1976,
Differdange/Luxemburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
10.
11.12.2024
Seite 6 von 7
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 145792 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Singh Mlait, Jasdeep, *XX.XX.1985,
Bromley, Kent/Vereinigtes König-
reich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
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