Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 142747 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CeleraOne GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Gartenstraße 111, 10115 Berlin
c)
Die Entwicklung und der Vertrieb
von Software sowie IT-Dienstleis-
tungen und IT-Consulting.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Henrich, Falk-Florian,
*XX.XX.1977, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
2.
Hilger, Moritz, *XX.XX.1981, Berlin
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
01.06.2012
a)
25.06.2012
Dr. Dr. Schulte
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HRB 142747 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
2
b)
Geschäftsanschrift:
Albrechtstraße 19, 10117 Berlin
a)
18.01.2013
Wolschke
3
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.01.2013
ist der Gesellschaftsvertrag ge-
ändert in § 3 (Stammkapital und
Stammeinlagen) und § 9 (Ausschei-
den eines Gesellschafters und Ver-
fügung über Geschäftsanteile).
a)
09.04.2013
Dr. Lehmann
4
b)
Geschäftsanschrift:
Usedomer Straße 4, 13355 Berlin
a)
30.09.2013
Steinberg
5
b)
Geschäftsführer:
3.
Fadlallah, Samir, *XX.XX.1977, Berlin
1.
Furhop, Christian, *XX.XX.1981,
Berlin
a)
01.04.2019
Wolschke
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Abruf vom 07.12.2024
HRB 142747 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 2:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Hilger, Moritz
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dr. Henrich, Falk-Florian
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Fadlallah, Samir
Geschäftsführer:
4.
Walterscheid, York, *XX.XX.1976,
Berlin
2.
Fadlallah, Samir, *XX.XX.1977, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
05.12.2019
Andreé
7
b)
Es besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
a)
10.12.2020
Dr. Lehmann
07.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10.03.2020 mit der Axel Sprin-
ger SE mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 154517
B), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
10.03.2020 zugestimmt hat.
8
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.09.2021
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 Absatz 4 (Geschäfts-
jahr).
a)
10.09.2021
Dr. Lehmann
9
b)
Der mit der Axel Springer SE
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
10.03.2020 ist durch Aufhebungs-
vertrag vom 16./17.09.2021 zum
Ablauf des 30.09.2021 beendet.
a)
04.10.2021
Dr. Lehmann
10
a)
Piano Software GmbH
a)
a)
10.12.2021
07.12.2024
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Abruf vom 07.12.2024
HRB 142747 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.12.2021
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
Dr. Lehmann
11
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.01.2022
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 9 (jetzt: bewusst offenge-
lassen; vormals: Verfügung über
Geschäftsanteile).
a)
01.02.2022
Dr. Lehmann
12
b)
Geschäftsführer:
5.
Franta, Alexander, *XX.XX.1971, Ei-
senstadt/Österreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
16.02.2022
Wolschke
13
b)
Nicht mehr Prokurist:
a)
07.12.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 07.12.2024
HRB 142747 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Hilger, Moritz
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Walterscheid, York
1. Furhop, Christian
Nicht mehr Prokurist:
2. Fadlallah, Samir
18.02.2022
Wolschke
14
b)
Geschäftsanschrift:
Mehringdamm 55, 10961 Berlin
3.
Peng, David Xi, *XX.XX.1992, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem wei-
teren Prokuristen
4.
Walterscheid, York Günther Axel
Björn Tage, *XX.XX.1976, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem wei-
teren Prokuristen
a)
19.07.2023
Schmude
07.12.2024
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