Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 140025 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Michael Bethke Seniorenwohnen
Haus Lucia GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Auguste-Viktoria-Allee 12-13,
13403 Berlin
c)
Projekte und Initiativen ins Leben
rufen, den alten, kranken, pfle-
gebedürftigen und behinderten
Menschen bei der Gestaltung ih-
res täglichen Lebens helfen. Da-
bei soll die Gesellschaft regio-
nal und überregional tätig wer-
den. Zweck der Gesellschaft ist
die Förderung der Altenhilfe, des
öffentlichen Gesundheitswesens
und des Wohlfahrtswesens. Ge-
nerationsübergreifende Angebo-
te sollen darüber hinaus geschaf-
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Bethke, Michael, *XX.XX.1962, Ober-
krämer
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
26.01.2012
a)
17.02.2012
Melchior
14.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
fen werden. Dieser Gesellschafts-
zweck soll insbesondere durch die
nachfolgenden Maßnahmen ver-
wirklicht werden: Erarbeitung und
Realisierung neuer Wohnformen
im Alter; Schaffung von interna-
tionalen Projekten, bei denen Er-
fahrungen in der Altenhilfe, im
Gesundheitswesen und im Wohl-
fahrtswesen ausgetauscht werden
können; Aufklärung der Öffent-
lichkeit über die Probleme älterer,
pflegebedürftiger oder behinderter
Menschen; Betreiben von Senio-
renresidenzen, -wohnhäusern und
Altenheimen.
2
c)
Die Eintragung betreffend den
Gegenstand ist von Amts wegen
berichtigt und wird wie folgt be-
richtigt eingetragen:
a)
20.02.2012
Melchior
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Abruf vom 14.03.2024
HRB 140025 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand des Unternehmens
ist es, Projekte und Initiativen ins
Leben rufen, die alten, kranken,
pflegebedürftigen und behinder-
ten Menschen bei der Gestaltung
ihres täglichen Lebens helfen. Da-
bei soll die Gesellschaft regio-
nal und überregional tätig wer-
den. Zweck der Gesellschaft ist
die Förderung der Altenhilfe, des
öffentlichen Gesundheitswesens
und des Wohlfahrtswesens. Ge-
nerationsübergreifende Angebo-
te sollen darüber hinaus geschaf-
fen werden. Dieser Gesellschafts-
zweck soll insbesondere durch die
nachfolgenden Maßnahmen ver-
wirklicht werden: Erarbeitung und
Realisierung neuer Wohnformen
im Alter; Schaffung von interna-
tionalen Projekten, bei denen Er-
fahrungen in der Altenhilfe, im
Gesundheitswesen und im Wohl-
fahrtswesen ausgetauscht werden
können; Aufklärung der Öffent-
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
lichkeit über die Probleme älterer,
pflegebedürftiger oder behinderter
Menschen; Betreiben von Senio-
renresidenzen, -wohnhäusern und
Altenheimen.
3
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der Michael Bethke
Verwaltungs- und Beteiligungs
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 138753
B), dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
16.12.2013 zugestimmt hat.
a)
19.12.2013
Melchior
4
b)
Geschäftsführer:
2.
Radtke, Roland, *XX.XX.1966, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
24.01.2014
Lampe
14.03.2024
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HRB 140025 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Radtke, Roland
a)
06.08.2014
Lampe
6
a)
Seniorenwohnen Haus Lucia
GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Fasanenstraße 60, 10719 Berlin
b)
Geschäftsführer:
3.
Tuttas, Uwe, *XX.XX.1961, Klein-
machnow
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Bethke, Michael
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 26.05.2015
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma)
a)
27.05.2015
Berge
7
b)
Geschäftsanschrift:
a)
11.04.2016
14.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 140025 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Kaiserdamm 15, 14057 Berlin
Romroth
8
a)
GIOMI Senioren-Residenz an der
Wakenitz GmbH
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Tuttas, Uwe
Geschäftsführer:
4.
Tolle, Marcus, *XX.XX.1962, Hanno-
ver
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.04.2016
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma).
a)
03.05.2016
Dr. Dr. Schulte
9
b)
Die Eintragung zu Nr. 4 ist von Amts
wegen wie folgt berichtigt:
Geschäftsführer:
Tolle, Marcus
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
13.07.2016
Dr. Dr. Schulte
10
1.
a)
23.08.2016
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Abruf vom 14.03.2024
HRB 140025 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Graen, Marion, *XX.XX.1962, Neu-
stadt a. Rbge.
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
Romroth
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Tolle, Marcus
Geschäftsführer:
5.
Prof. Miraglia, Fabio, *XX.XX.1972,
Rom/Italien
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
20.10.2016
Kremer
12
b)
Geschäftsanschrift:
a)
26.10.2020
Stahlberg
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Horstwalder Straße 15, 12307
Berlin
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