Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 139851 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
plus49 group GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Rotherstr. 5, 10245 Berlin
c)
Das Halten und die Verwaltung
von Beteiligungen an Unterneh-
men, die Call Center betreiben,
Dienstleistungen im Bereich Call
Center erbringen, Entwicklung
und Dienstleistung im Bereich IT,
insbesondere im Zusammenhang
mit Call Centern, erbringen und
die im Zusammenhang mit Call
Centern Werbung betreiben und
Beratung erbringen sowie deren
aktive Leitung und Finanzierung
im Rahmen eines Konzerns.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Diekmann, Anno Jan, *XX.XX.1979,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
31.01.2012
a)
09.02.2012
Melchior
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HRB 139851 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Steinle, Thomas-Marco, *XX.XX.1966,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
a)
+49 group GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Europaplatz 2, 10557 Berlin
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 11.04.2012
und 14.05.2012 ist der Gesell-
schaftsvertrag geändert in § 1 (Fir-
ma) und § 4 (Geschäftsführer, Ge-
schäftsführung und Vertretung).
a)
22.05.2012
Bialek
3
b)
Geschäftsführer:
3.
Höfers, Wolfgang, *XX.XX.1965,
München
a)
29.06.2015
Denker
14.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 139851 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
4
a)
ghg service GmbH
c)
Das Halten und die Verwaltung
von Beteiligungen an Unterneh-
men, die Call Center betreiben,
Dienstleistungen im Bereich Call
Center erbringen, Entwicklun-
gen und Dienstleistungen im Be-
reich IT, insbesondere im Zusam-
menhang mit Call Centern, erbrin-
gen und die -insbesondere im Be-
reich Medizin und Pharma - Wer-
bung und Marketing betreiben so-
wie Beratungsleistungen erbrin-
gen; weiterhin kann die Gesell-
schaft die Koordination, die akti-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 01.10. und
09.10. 2015 ist der Gesellschafts-
vertrag geändert in §§ 1 (Firma)
und 2 (Gegenstand).
a)
15.10.2015
Bialek
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Abruf vom 14.03.2024
HRB 139851 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ve Leitung und Finanzierung ih-
rer Beteiligungsgesellschaften im
Rahmen eines Konzerns sowie
die Wahrnehmung weiterer Hol-
dingfunktionen übernehmen, et-
wa die Erbringung von Manage-
ment-, Beratungs- und Dienstleis-
tungen sowie die Bereitstellung
von konsolidierten und zentrali-
sierten Dienstleistungsprozessen.
5
b)
Änderung zu Nr. 3:
zum Wohnort
Geschäftsführer:
Höfers, Wolfgang, *XX.XX.1965, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Schröter, Sebastian, *XX.XX.1980,
Bonn
Einzelprokura
a)
22.11.2017
Steinberg
6
b)
a)
14.03.2024
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Abruf vom 14.03.2024
HRB 139851 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Diekmann, Anno Jan
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Höfers, Wolfgang
27.06.2018
Lampe
7
b)
Geschäftsführer:
4.
Dr. Niermann, Heike, *XX.XX.1970,
Hamm
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
Schröter, Sebastian, *XX.XX.1980,
Potsdam
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
1. Schröter, Sebastian
a)
23.04.2019
Lampe
14.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 139851 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
8
a)
ghg good healthcare GmbH
c)
Das Halten und die Verwaltung
von Beteiligungen an Unterneh-
men im eigenen Namen und für
eigene Rechnung, nicht für Dritte,
die Erbringung von administrati-
ven Dienst- und Serviceleistungen
in der Holdingfunktion für Toch-
ter- und Beteiligungsgesellschaf-
ten sowie die Bereitstellung von
konsolidierten und zentralisierten
Dienstleistungsprozessen.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 16.05.2019
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in §§ 1 (Firma) und 2 (Gegen-
stand).
a)
20.06.2019
Bialek
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Dr. Niermann, Heike
a)
02.12.2022
Bauch
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 139851 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Geschäftsführer:
6.
Schaller, Daniel Philipp, *XX.XX.1986,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
14.01.2023
Lampe
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