Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 139609 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MySPARTA AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 119, 10711 Ber-
lin
c)
Der Erwerb und die Veräußerung
sowie die Verwaltung von Betei-
ligungen an Kapital- und Perso-
nengesellschaften einschließlich
der Beteiligung an börsennotierten
Aktiengesellschaften im In- und
Ausland, ausgenommen hiervon
sind genehmigungspflichtige Ge-
schäfte nach § 1 KWG.
2.193.750,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Dr. Haag, Jan Eeuwe, *XX.XX.1947,
Eindhoven/Niederlande
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 22.12.1976
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 01.04.2011
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.12.2011 ist der
Sitz der Gesellschaft von Hanno-
ver (Amtsgericht Hannover, HRB
200732) nach Berlin verlegt und
die Satzung geändert in § 1 (Sitz).
b)
Aktiengesellschaft, die entstanden
ist durch Umwandlung gemäß §3
376 AktG der G. Bluthard GmbH,
Nürtingen.
Das genehmigte Kapital vom
02.10.2000 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2000/I)
a)
31.01.2012
Rabenow
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HRB 139609 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
vom 19.12.2011 ermächtigt, in der
Zeit bis zum 18. Dezember 2016
mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Grundkapital der Gesell-
schaft um insgesamt bis zu EUR
1.096.875,00 durch ein- oder mehr-
malige Ausgabe von insgesamt bis
zu 1.096.875 neuen, auf den Inha-
ber lautenden Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu er-
höhen. Den Aktionären steht grund-
sätzlich ein Bezugsrecht zu. (Ge-
nehmigtes Kapital 2011/I)
2
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Dr. Haag, Jan Eeuwe
Vorstand:
2.
van der Luijt, Kees, *XX.XX.1964, Er-
melo / Niederlande
a)
28.06.2012
Behling
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 139609 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
3
a)
Your Drinks AG
c)
Erwerb und Veräußerung sowie
Verwaltung von Beteiligungen an
Kapital- und Personengesellschaf-
ten einschließlich der Beteiligung
an börsennotierten Aktiengesell-
schaften im In- und Ausland, aus-
genommen hiervon sind genehmi-
gungspflichtige Geschäfte nach §
1 KWG; Herstellung und Vertrieb
von Getränken
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 09.11.2012 ist die
Satzung abgeändert in §§ 1 Firma),
2 (Erweiterung des Gegenstandes),
4 (Schaffung eines bedingten Kapi-
tals), 13 (Vergütung des Aufsichts-
rats), 21 (Bekanntmachungen).
b)
Das Grundkapital ist um bis zu
219.375,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2012/I)
a)
19.12.2012
Müller
4
b)
Vorstand:
3.
Bartsch-Pago, Rainer, *XX.XX.1958,
Swisttal
a)
10.09.2013
Schröder
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
5
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. van der Luijt, Kees
a)
14.01.2014
Schröder
6
b)
Vorstand:
4.
Steiner, Georg, *XX.XX.1955, Graz /
Österreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
11.02.2014
Repke
7
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Steiner, Georg
a)
23.07.2014
Trittin
8
b)
a)
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HRB 139609 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin
18.09.2014
Schröder
9
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.11.2015 ist die
Satzung geändert in §§ 10 (Zusam-
mensetzung, Amtsdauer, Amtsnie-
derlegung des Aufsichtsrats), 12
(Beschlussfassung des Aufsichts-
rats), 13 (Vergütung des Aufsichts-
rats), 16 (Einberufung und Vor-
aussetzungen der Teilnahme an
der Hauptversammlung), 17 (Ver-
sammlungsleitung) und 18 (Stimm-
recht und Beschlussfassung).
a)
18.02.2016
Müller
10
b)
Über das Vermögen der Gesell-
schaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Charlottenburg am
28.01.2021 (AZ: 36y IN 6115/20)
das Insolvenzverfahren eröffnet
worden.
a)
08.02.2021
Balzer
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist auf Grund der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens
gemäß § 262 Abs. 1 Nr. 3 AktG
aufgelöst. Von Amts wegen einge-
tragen.
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