Registerübersicht
- Name
- Secret Escapes GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 138671
- Registergericht
- Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
- Sitz
- Berlin
- Bundesland
- Berlin
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 138671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
JBM JustBook Mobile GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Bleibtreustraße 4, 10623 Berlin
c)
Die Vermittlung von Buchungen
im Reise-, Touristik- und Unter-
haltungsgewerbe sowie die Er-
bringung von damit im Zusam-
menhang stehenden Dienstleistun-
gen. Geschäfte, für die besondere
behördliche Genehmigungen er-
forderlich sind, gehören nicht zum
Gegenstand des Unternehmens.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Fallert, Sebastian, *XX.XX.1980, Köln
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
23.11.2011
mit Änderung vom 23.11.2011 in §
1 (Firma).
a)
19.12.2011
Schnitker
14.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 138671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Menden, Stefan, *XX.XX.1976, Köln
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Waldmann, Florian Axel,
*XX.XX.1979, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Zeric, Ognjen, *XX.XX.1975, Köln
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 138671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
31.332 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 14.12.2011
ist das Stammkapital um 6.332,00
EUR auf 31.332,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4 (Stammkapital) und § 8
(Gesellschafterversammlung), § 11
(Wettbewerbsverbot) ist aufgeho-
ben.
a)
27.01.2012
Dr. Friedemann
3
41.359 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 31.05.2012
ist das Stammkapital von 31.322,-
EUR um 10.027,- EUR auf
41.359,- EUR erhöht und der Ge-
sellschaftsvertrag geändert in § 4
(Stammkapital).
a)
12.07.2012
Rabenow
14.03.2024
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HRB 138671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Geschäftsanschrift:
Paul-Lincke-Ufer 39/40, 10999
Berlin
c)
Betrieb einer Website und die
Vermittlung von Buchungen im
Reise-, Touristik- und Unterhal-
tungsgewerbe sowie die Erbrin-
gung von damit im Zusammen-
hang stehenden Dienstleistungen.
51.052,00 EUR
b)
Änderung zu Nr. 2:
hinsichtlich des Wohnortes
Geschäftsführer:
Menden, Stefan, *XX.XX.1976, Bonn
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 1:
hinsichtlich des Wohnortes
Geschäftsführer:
Fallert, Sebastian, *XX.XX.1980, Göt-
tingen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.10.2012
ist das Stammkapital um 9.693
EUR auf 51.052 EUR erhöht und
der Gesellschaftsvertrag insgesamt
neu gefasst.
a)
02.11.2012
Dr. Friedemann
5
52.109 EUR
b)
Änderung zu Nr. 1:
Änderung hinsichtlich des Wohnortes
Geschäftsführer:
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.12.2012
ist das Stammkapital um 1.057
a)
01.02.2013
Dr. Friedemann
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Amtsgericht Charlottenburg
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Abruf vom 14.03.2024
HRB 138671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Fallert, Sebastian, *XX.XX.1980, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 2:
Änderung hinsichtlich des Wohnortes
Geschäftsführer:
Menden, Stefan, *XX.XX.1976, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
EUR auf 52.109 EUR erhöht und
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 4 (Stammkapital).
6
95.026 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 24.06.2013
ist das Stammkapital um 42.917
EUR auf 95.026 EUR erhöht und
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 4 (Stammkapital).
a)
31.07.2013
Dr. Friedemann
14.03.2024
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Abruf vom 14.03.2024
HRB 138671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Waldmann, Florian Axel
a)
14.10.2013
Salein
8
a)
Secret Escapes GmbH
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Fallert, Sebastian
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Änderung zu Nr. 2:
Geschäftsführer:
Menden, Stefan
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Änderung zu Nr. 4:
Geschäftsführer:
Zeric, Ognjen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 15. Januar
2014 ist der Gesellschaftsvertrag
neu gefasst unter Änderung u.a. der
Firma.
a)
18.03.2014
Dr. Kuhlmann
14.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
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Abruf vom 14.03.2024
HRB 138671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5.
Saint, Stafford Alexander,
*XX.XX.1970, Petersfield/Vereinigtes
Königreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
6.
Valentine, Thomas Joseph,
*XX.XX.1980, London/Vereinigtes
Königreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
9
b)
Geschäftsanschrift:
a)
28.11.2014
Richter
14.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
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HRB 138671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Reichenberger Straße 124, 10999
Berlin
10
c)
Erbringung von Dienstleistungen
für Vertrieb, Marketing, Informa-
tionstechnologie, Merchandising,
Management und Redaktion und
anderer damit im Zusammenhang
stehender Dienstleistungen für an-
dere Unternehmen im Bereich des
Reise-, Touristk- und Unterhal-
tungsgewerbes.
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Fallert, Sebastian
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 25.08.2016
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Unternehmensgegen-
stand).
a)
30.09.2016
Dr. Kuhlmann
11
b)
Geschäftsanschrift:
Klosterstraße 62, 10179 Berlin
a)
12.06.2018
Hohenberger
12
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Menden, Stefan
a)
25.01.2019
Lampe
13
c)
a)
a)
16.04.2019
14.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 138671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Organisation und die Ver-
marktung von Reiseangeboten so-
wie die Erbringung von Dienst-
leistungen für Vertrieb, Marke-
ting, Informationstechnologie,
Merchandising, Management und
Redaktion und anderer damit im
Zusammenhang stehender Dienst-
leistungen für andere Unterneh-
men jeweils im Bereich des Rei-
se-, Touristik- und Unterhaltungs-
gewerbes.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 11.04.2019 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 2 (Gegenstand).
Önel
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Zeric, Ognjen
Geschäftsführer:
7.
Sier, Marc, *XX.XX.1974, Erlenbach /
Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
04.06.2020
Steffan
14.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 138671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Geschäftsanschrift:
c/o WeWork Atrium Tower, Eich-
hornstraße 3, 10785 Berlin
b)
Änderung zu Nr. 7:
Änderung des Wohnortes
Geschäftsführer:
Sier, Marc, *XX.XX.1974, Berg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
05.05.2022
Verworrn
16
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Valentine, Thomas Joseph
a)
27.12.2022
Sawade
17
b)
Geschäftsanschrift:
c/o WeWork, Friedrichstraße 76,
10117 Berlin
a)
27.01.2023
Sawade
18
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
7. Sier, Marc
a)
29.09.2023
Schuricht-Salein
19
b)
Geschäftsanschrift:
a)
21.12.2023
Verworrn
14.03.2024
Seite 10 von 11
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 138671 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
c/o WeWork, Stresemannstraße
123, 10963 Berlin
14.03.2024
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