Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 136604 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Retrac Medizinsysteme UG (haf-
tungsbeschränkt)
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Tharsanderweg 28, 13595 Berlin
c)
Entwicklung, Zulassung, Lizen-
sierung und Vertrieb von techni-
schen Medizinprodukten
2.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer be-
stellt, wird die Gesellschaft durch
sämtliche Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. rer. nat. Tack, Johannes,
*XX.XX.1950, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
04.08.2011
a)
12.09.2011
Wengert
2
a)
Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind meh-
rere Liquidatoren bestellt, wird die
Gesellschaft durch sämtliche Liquida-
toren gemeinsam vertreten.
b)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 06.10.2014
ist die Gesellschaft zum 31.12.2014
aufgelöst.
a)
03.01.2015
Steinberg
14.03.2024
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HRB 136604 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Änderung zu Nr. 1:
nunmehr
Liquidator:
Dr. rer. nat. Tack, Johannes,
*XX.XX.1950, Berlin
3
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 15.12.2015
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst, unter anderem:
Schaffung Genehmigtes Kapital
2015/I.
b)
Die Gesellschaft wird fortgesetzt.
Die Geschäftsführer sind durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 15.12.2015 ermäch-
tigt, das Stammkapital der Gesell-
a)
25.01.2016
Müller
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HRB 136604 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. rer. nat. Tack, Johannes,
*XX.XX.1950, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
schaft bis zum 31.12.2019 um bis
zu 222,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2015/I)
4
c)
Entwicklung, Zulassung, Lizen-
sierung, Herstellung und der Ver-
trieb von Produkten auf der Basis
von sekundären Pflanzeninhalts-
stoffen als Arzneimittel, Medizin-
produkte, Kosmetika oder Nah-
rungsergänzungsmittel.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.11.2020 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 2 (Gegenstand).
a)
18.12.2020
Draxler
5
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 02.12.2021
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 3 (Schaffung Genehmigtes
a)
10.12.2021
Draxler
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital) und § 6 (Verfügung über
Geschäftsanteile).
b)
Die Geschäftsführer sind durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 02.12.2021 ermächtigt,
das Stammkapital der Gesellschaft
bis zum 31.12.2025 um einen Be-
trag bis zu 1.000,00 EUR zu erhö-
hen. (Genehmigtes Kapital 2021/I)
Das genehmigte Kapital vom
15.12.2015 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2015/I)
6
a)
Retrac Medizinsysteme GmbH
25.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.06.2022
ist das Stammkapital um 23.000
EUR auf 25.000 EUR erhöht und
der Gesellschaftsvertrag geändert in
a)
04.07.2022
Draxler
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
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7
den §§ 1 (Firma) und 3 (Stammka-
pital, Genehmigtes Kapital).
b)
Die Geschäftsführung ist durch
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 13.06.2022 er-
mächtigt, das Stammkapital bis
zum 31.12.2025 gegen Bareinlagen
einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt 12.500 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2022/I)
Das genehmigte Kapital vom
02.12.2021 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2021/I)
14.03.2024
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