Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 136078 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Europace AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Klosterstr. 71, 10179 Berlin
c)
Vermittlung sowie Mitwirkung
an der Vermittlung von Kredi-
ten bzw. Darlehen, Versicherun-
gen, Passivprodukten, Bauspar-
produkten und Girokonten zwi-
schen Kunden, Finanzdienstleis-
tern und Produktanbietern des eu-
ropäischen Wirtschaftsraums; Be-
trieb und Entwicklung von Infor-
mationssystemen für den Vertrieb
von Finanzdienstleistungen
50.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt, wird die Gesellschaft durch
zwei Vorstandsmitglieder oder durch
ein Vorstandsmitglied in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen vertre-
ten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Wiegand, Thilo Georg, *XX.XX.1959,
37247 Großalmerode
1.
Meyer, Thomas, *XX.XX.1973, Ber-
lin
Einzelprokura
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 29.07.2011
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Hypoport Insurance
Market GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
108020 B) auf Grund des Umwand-
lungsbeschlusses vom 29.07.2011.
a)
16.08.2011
Wengert
2
b)
a)
03.08.2012
11.12.2024
Seite 1 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 136078 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
01.01.2012 mit der HYPOPORT
AG mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 74559
B) als herrschender Gesellschaft,
dem die Hauptversammlung durch
Beschluss vom 01.08.2012 zuge-
stimmt hat.
Melchior
3
b)
Änderung zu Nr. 1:
nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Wiegand, Thilo Georg, *XX.XX.1959,
Großalmerode
Vorstand:
2.
Kannen, Klaus, *XX.XX.1963, Mön-
chengladbach
Änderung zu Nr. 1:
hinsichtlich der Vertretungsbefug-
nis, wie folgt:
Meyer, Thomas
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
06.12.2012
Reiner
4
b)
Vorstand:
a)
10.03.2016
11.12.2024
Seite 2 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 136078 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Kennerknecht, Stefan, *XX.XX.1974,
München
Reiner
5
b)
Vorstand:
4.
Kisperth, Marco, *XX.XX.1970, Berlin
a)
09.09.2016
Romroth
6
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Kisperth, Marco
Vorstand:
5.
Heiserowski, Thomas, *XX.XX.1980,
Berlin
a)
10.07.2017
Vogler
7
b)
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender:
1. Wiegand, Thilo Georg
a)
06.12.2017
Staudigl
8
b)
Nicht mehr Vorstand:
a)
09.03.2020
11.12.2024
Seite 3 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 136078 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2. Kannen, Klaus
Reiner
9
b)
Der mit der HYPOPORT SE (ehe-
mals HYPOPORT AG) mit Sitz
in Lübeck (Amtsgericht Lübeck,
HRB 19859 HL) bestehende Be-
herrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag vom 01.01.2012 ist
durch Kündigung zum 31.12.2019
beendet.
a)
19.05.2020
Bruckmann
10
b)
Geschäftsanschrift:
Heidestraße 8, 10557 Berlin
a)
09.06.2020
Reiner
11
b)
Änderung zu Nr. 3:
Aktualisierung der Personendaten,
wie folgt:
Vorstand:
Münter, Stefan, geb. Kennerknecht,
*XX.XX.1974, Berlin
a)
28.10.2020
Reiner
11.12.2024
Seite 4 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 136078 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12
Nicht mehr Prokurist:
1. Meyer, Thomas
a)
31.05.2021
Nuck
13
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.09.2021 ist die
Satzung neu gefasst.
a)
04.10.2021
Melchior
14
b)
Es besteht ein Beherrschungsver-
trag mit der Hypoport SE mit Sitz
in Lübeck (Amtsgericht Lübeck,
HRB 19859 L), dem die Hauptver-
sammlung durch Beschluss vom
10.02.2022 zugestimmt hat.
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der Hypoport SE mit
Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lü-
beck, HRB 19859 L), dem die
Hauptversammlung durch Be-
schluss vom 10.06.2022 zuge-
stimmt hat.
a)
20.07.2022
Melchior
11.12.2024
Seite 5 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 136078 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
15
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.06.2024 ist die
Satzung geändert in § 1.3 (Ge-
schäftsjahr).
a)
20.06.2024
Dr. Weiland
16
b)
Änderung zu Nr. 3:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis,
wie folgt:
Vorstand:
Münter, Stefan, geb. Kennerknecht
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter der Hypoport Mortga-
ge Market GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
265046 B) abzuschließen
Änderung zu Nr. 5:
hinischtlich der Vertretungsbefugnis,
wie folgt:
Vorstand:
Heiserowski, Thomas
a)
26.07.2024
Reiner
11.12.2024
Seite 6 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 136078 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter der Hypoport Mortga-
ge Market GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
265046 B) abzuschließen
17
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund
des Ausgliederungs- und Übernah-
mevertrags vom 24.09.2024 und
des Zustimmungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom selben Ta-
ge Teile ihres Vermögens als Ge-
samtheit im Wege der Ausgliede-
rung zur Aufnahme auf die Euro-
space Ratenkredit GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 246075 B) übertragen.
a)
01.11.2024
Kruel
18
b)
Die Eintragung vom 01.11.2024
betreffend die Ausgliederung zur
Aufnahme ist betreffend die Fir-
ma des übernehmenden Rechtsträ-
a)
02.11.2024
Kruel
11.12.2024
Seite 7 von 8
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 136078 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gers von Amts wegen berichtigt
und wird wie folgt berichtigt einge-
tragen:
Die Gesellschaft hat auf Grund
des Ausgliederungs- und Übernah-
mevertrags vom 24.09.2024 und
des Zustimmungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom selben Ta-
ge Teile ihres Vermögens als Ge-
samtheit im Wege der Ausgliede-
rung zur Aufnahme auf die Euro-
pace Ratenkredit GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 246075 B) übertragen.
11.12.2024
Seite 8 von 8