Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 135984 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
IMW Immobilien SE
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Stresemannstr. 78, 10963 Berlin
c)
Das Halten und die Verwaltung
von eigenem Grundbesitz, der Er-
werb und die Veräußerung von
Grundbesitz sowie die Entwick-
lung von Konzepten im Immobili-
enbereich und sonstige Dienstleis-
tungen aller Art. Die Gesellschaft
betreibt keine Geschäfte gemäß §
34c Gewerbeordnung.
16.466.666,00
EUR
a)
Ist ein geschäftsführender Direktor
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft
allein. Sind mehrere geschäftsfüh-
rende Direktoren bestellt, wird die
Gesellschaft gemeinschaftlich durch
zwei geschäftsführende Direktoren
oder durch einen geschäftsführenden
Direktor in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
geschäftsführender Direktor:
1.
Pöhlmann, Roland, *XX.XX.1953, Ber-
lin
geschäftsführender Direktor:
2.
Schäfer, Maic, *XX.XX.1967, Wolfen-
büttel
geschäftsführender Direktor:
1.
Voß, Sten, *XX.XX.1976, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem ge-
schäftsführenden Direktor oder ei-
nem weiteren Prokuristen
a)
Europäische Gesellschaft
Satzung vom 30.03.2011
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch Verschmelzung zur Auf-
nahme der Straet Vastgoed N.V.
mit Sitz in Eindhoven, Niederlan-
de, eingetragen im Handelsregis-
ter der Handelskammer Amster-
dam unter der Nr. 17219969 und
durch die IMW Immobilien Akti-
engesellschaft mit Sitz in Berlin,
Deutschland, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Char-
lottenburg zu HRB 93512 B auf-
grund des Verschmelzungplans
vom 30.03.2011 sowie der zustim-
menden Beschlüsse der Hauptver-
sammlung der Straet Vastgoed N.V.
vom 29.03.2011 und der Hauptver-
sammlung der IMW Immobilien
Aktiengesellschaft vom 21.03.2011
a)
11.08.2011
Dr. Lehmann
08.04.2024
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Ausdruck Handelsregister B
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HRB 135984 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Wisskirchen, Marcus Sebastian,
*XX.XX.1977, London/Vereinigtes
Königreich
unter gleichzeitiger Annahme der
Rechtsform einer Europäischen Ge-
sellschaft (SE).
Der Verwaltungsrat ist durch
Beschluss der Hauptversamm-
lung der IMW Immobilien AG
vom 28.09.2009 ermächtigt, bis
zum 01.09.2014 das eingetrage-
ne Grundkapital der Gesellschaft
um höchstens 8.233.333,00 EUR
durch ein- oder mehrmalige Ausga-
be von Stamm- oder stimmrechtslo-
sen Vorzugsaktien gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen. (Geneh-
migtes Kapital 2009/I)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung der IMW Immobili-
en AG vom 14.07.2005 um bis zu
440.000,00 EUR eingeteilt in bis
zu 440.000 auf den Namen lauten-
de Stückaktien, auf die jeweils ein
rechnerischer Anteil am Grundka-
08.04.2024
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HRB 135984 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
pital in Höhe von 1,00 EUR ent-
fällt, durch Ausgabe neuer Aktien
bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital
2005/I)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung der IMW Immobili-
en AG vom 26.11.2007 um bis zu
400.000,00 EUR eingeteilt in bis
zu 400.000 auf den Namen lauten-
de Stückaktien, auf die jeweils ein
rechnerischer Anteil am Grundka-
pital in Höhe von 1,00 EUR ent-
fällt, durch Ausgabe neuer Aktien
bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital
2007/I)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist durch Beschluss der Hauptver-
sammlung der IMW Immobili-
en AG vom 23.08.2010 um bis zu
7.000.000,00 EUR eingeteilt in bis
zu 7.000.000 auf den Namen lau-
08.04.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tenden Stückaktien bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2010/I)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 25.11.2009 und des
Zustimmungsbeschlusses der über-
tragenden Gesellschaft vom sel-
ben Tage ist die IMW Versiche-
rungs-Vermittlungsgesellschaft
mbH mit Sitz in Hannover (Amts-
gericht Hannover, HRB 62010)
durch Übertragung ihres Vermö-
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die IMW
Immobilien AG verschmolzen.
2
c)
Das unmittelbare oder mittelba-
re Halten und die Verwaltung von
eigenem Grundbesitz, der unmit-
telbare oder mittelbare Erwerb
und die unmittelbare oder mittel-
bare Veräußerung von Grundbe-
sitz sowie die Entwicklung von
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.09.2011 ist die
Satzung geändert in § 1.2 (Gegen-
stand) und § 5.2.9 (Vergütung des
Verwaltungsrates).
a)
27.12.2011
Prof. Dr. Ries
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Konzepten im Immobilienbereich
und sonstige Dienstleistungen al-
ler Art. Die Gesellschaft betreibt
keine Geschäfte gemäß § 34c Ge-
werbeordnung.
3
a)
Durch Beschlüsse des Verwal-
tungsrats vom 01.10.2012 und
25.06.2013 sind § 1.3 (Bekanntma-
chungen), § 2.5 (Bedingtes Kapi-
tals 2005/I) und § 2.6 (Bedingtes
Kapital 2007/I) geändert.
b)
Das am 14.07.2005 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
Das am 26.11.2007 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
a)
06.08.2013
Prof. Dr. Ries
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4
76.466.666,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.09.2013 ist das
Grundkapital aus Gesellschafts-
mitteln um 60.000.000 EUR auf
76.466.666 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 2 (Grundka-
pital, Bedingtes Kapital, Eintragung
im Aktienregister).
b)
Das bedingte Kapital 2010/I beträgt
durch den Beschluss der Hauptver-
sammlung über die Erhöhung des
Grundkapitals aus Gesellschafts-
mitteln vom 25.09.2013 nunmehr
32.506.073,90 EUR. (Bedingtes
Kapital 2010/I)
a)
20.12.2013
Prof. Dr. Ries
5
16.466.666,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat durch
Beschluss vom 25.09.2013 die Her-
absetzung des Grundkapitals um
60.000.000 EUR auf 16.466.666
a)
20.12.2013
Prof. Dr. Ries
08.04.2024
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HRB 135984 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
EUR beschlossen und die Satzung
geändert in § 2 (Grundkapital, Be-
dingtes Kapital).
b)
Das bedingte Kapital 2010/I beträgt
nach dem Beschluss der Haupt-
versammlung zur Herabsetzung
des Grundkapitals vom 25.09.2013
nunmehr 7.000.000 EUR (Beding-
tes Kapital 2010/I)
6
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.09.2014 ist die
Satzung geändert in § 2.4 (Geneh-
migtes Kapital, Kapitalerhöhung).
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 29.09.2014 ermächtigt, bis
zum 28.09.2019 das eingetrage-
ne Grundkapital um höchstens
a)
14.11.2014
Prof. Dr. Ries
08.04.2024
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
8.233.333 Euro zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2014/I)
Das genehmigte Kapital vom
28.09.2009 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2009/I)
7
b)
Geschäftsanschrift:
Hausvogteiplatz 11 A, 10117 Ber-
lin
a)
26.03.2015
Pohl
8
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29./30.09.2015 ist
die Satzung geändert in § 7 (Jah-
resabaschluss und Gewinnverwen-
dung).
a)
18.01.2016
Prof. Dr. Ries
9
b)
Nicht mehr geschäftsführender Direk-
tor:
3. Wisskirchen, Marcus Sebastian
a)
12.05.2016
Rebettge
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HRB 135984 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Geschäftsführender Direktor:
4.
Schwardmann, Alexander,
*XX.XX.1977, Berlin
a)
21.10.2016
Rebettge
11
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.09.2016 ist die
Satzung geändert in § 2 (Grundka-
pital und Aktien) und § 5 (Innere
Ordnung des Verwaltungsrates).
b)
Das am 23.08.2010 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2010/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 29.09.2016 um bis zu
7.000.000 auf den Namen lauten-
a)
17.11.2016
Prof. Dr. Ries
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
den Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2016/I)
12
b)
Nicht mehr geschäftsführender Direk-
tor:
1. Pöhlmann, Roland
a)
04.12.2017
Rebettge
13
a)
Durch Beschluss des Verwaltungs-
rates vom 05.03.2020 ist die Sat-
zung geändert in § 2.4 (Genehmig-
tes Kapital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
29.09.2014 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2014/I)
a)
15.04.2020
Prof. Dr. Ries
14
b)
Die Hauptversammlung vom
06.08.2020 hat die Übertragung der
Aktien der Minderheitsaktionäre
a)
23.09.2020
Prof. Dr. Ries
08.04.2024
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Abruf vom 08.04.2024
HRB 135984 B
Num-
mer
der
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
auf den Hauptaktionär IMW Hol-
ding SE mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg HRB 177506
B) gegen Gewährung einer Barab-
findung beschlosssen.
15
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.10.2020 ist die
Satzung geändert in §§ 2 (Grundka-
pital und Aktien), 5 (Verwaltungs-
rat) und 7 (Jahreabschluss und Ge-
winnverwendung).
a)
16.11.2020
Prof. Dr. Ries
16
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.03.2021 ist die
Satzung geändert in § 5 Ziffer 5.1.1
(Reduzierung der Anzahl der Mit-
glieder des Verwaltungsrates auf 3
Mitglieder).
a)
19.03.2021
Prof. Dr. Ries
17
41.466.666,00
EUR
a)
a)
27.12.2021
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.11.2021 ist
das Grundkapital der Gesell-
schaft aus Gesellschaftsmit-
teln um 25.000.000,00 EUR auf
41.466.666,00 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 2 (Grundka-
pital).
Prof. Dr. Ries
18
16.466.666,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.11.2021 ist
das Grundkapital der Gesell-
schaft um 25.000.000,00 EUR auf
16.466.666,00 EUR herabgesetzt
und die Satzung geändert in § 2
(Grundkapital). Die beschlossene
Kapitalherabsetzung ist durchge-
führt..
a)
27.12.2021
Prof. Dr. Ries
19
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.03.2022 ist die
a)
11.04.2022
Prof. Dr. Ries
08.04.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
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Ein-
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
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7
Satzung geändert in § 5 (Verwal-
tungsrat).
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