Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 135354 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BKW Energie Wilhelmshaven
Beteiligungs-GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Ehrenbergstraße 19, 10245 Berlin
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Unternehmen
im Energiewirtschaftsbereich im
eigenen Namen und auf eigene
Rechnung, insbesondere im Raum
Wilhelmshaven.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer ver-
treten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer darf Rechtsge-
schäfte mit sich selbst oder als Ver-
treter Dritter abschließen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Lange, Thomas, *XX.XX.1954, Bern/
Schweiz
Geschäftsführer:
2.
Ortu, Marco, *XX.XX.1971, Morta-
ra/Italien
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
20.03.2007
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 12.01.2010
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.04.2011
ist der Sitz der Gesellschaft von
Wiesbaden (Amtsgericht Wiesba-
den, HRB 24803) nach Berlin ver-
legt und der Gesellschaftsvertrag
geändert in Ziff. 1.2 (Sitz).
b)
Mit der BKW Deutschland GmbH,
Kelkheim (Taunus) (Amtsgericht
Königstein - HRB 6896) als herr-
schendem Unternehmen ist am
05.10.2007 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag abge-
schlossen. Ihm hat die Gesellschaf-
terversammlung vom 31.10.2007
a)
13.07.2011
Dr. Lang
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
29.03.2007
11.12.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 135354 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zugestimmt. Wegen des weiterge-
henden Inhalts wird auf den ge-
nannten Vertrag und die zustim-
menden Beschlüsse Bezug genom-
men.
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Ortu, Marco
Geschäftsführer:
3.
Hänggi, Philipp, Zofingen/Schweiz
a)
25.04.2017
Kremer
3
b)
Der mit der BKW Deutschland
GmbH mit Sitz in Kelkheim (Amts-
gericht Königstein, HRB 6896)
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
05.10.2007 ist durch Vereinbarung
vom 12.12.2019 geändert. Die Ge-
sellschafterversammlung hat durch
a)
19.12.2019
Mallison
11.12.2024
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HRB 135354 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss vom 17.12.2019 zuge-
stimmt.
4
b)
Die Eintragung betreffend laufende
Eintragungsnummer 3 ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Der mit der BKW Deutschland
GmbH, nunmehr mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
135503 B), bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag vom 05.10.2007 ist durch
Vereinbarung vom 12.12.2019 ge-
ändert. Die Gesellschafterversamm-
lung hat durch Beschluss vom
17.12.2019 zugestimmt.
a)
19.12.2019
Mallison
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Lange, Thomas
a)
15.05.2020
Kremer
11.12.2024
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Hänggi, Philipp
Geschäftsführer:
4.
Ceglia, Stefano, *XX.XX.1977, Mila-
no/Italien
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
5.
Schlesier, Jan, *XX.XX.1971, Wettin-
gen/Schweiz
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
6
b)
Geschäftsanschrift:
Hauptstraße 65, 12159 Berlin
a)
08.04.2021
Kremer
11.12.2024
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