Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 135258 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lelbach Holding GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Caroline-von-Humboldt-Weg 40,
10117 Berlin
c)
Das Management von Unterneh-
mensbeteiligungen und die Er-
bringung entsprechender Ge-
schäftsbesorgungs- und Bera-
tungsleistungen, die keiner staatli-
chen Genehmigung bedürfen.
500.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Carrasco-Thiatmar, Marcus,
*XX.XX.1967, Woltersdorf
Geschäftsführer:
2.
Lelbach, Abris, *XX.XX.1960, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
1.
Dr. Dyk, Uwe, *XX.XX.1961, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Wojtynek, Klaus, *XX.XX.1951,
Schönwalde-Glien
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
11.10.1999
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 13.11.2009
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.04.2011;
01.07.2011 ist der Sitz der Gesell-
schaft von Schmitten (Amtsgericht
Bad Homburg v. d. Höhe, HRB
10419) nach Berlin verlegt und der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 1
(Firma und Sitz), § 2 (Gegenstand).
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Elpro Aktiengesellschaft
Berlin - Industrieelektronik und
Anlagenbau - mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB
a)
07.07.2011
Schnitker
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
17.12.1999
14.03.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 135258 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Dr. Lelbach, Szabolcs, *XX.XX.1957,
Stadskanaal/Niederlande
34316 B) auf Grund des Umwand-
lungsbeschlusses vom 11.10.1999.
2
600.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
20.10.2010 ist das Stammkapi-
tal um 100.000,00 auf 600.000,00
EUR erhöht und der Gesellschafts-
vertrag abgeändert in § 3 (Stamm-
kapital).
a)
26.10.2011
Möschter
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Carrasco-Thiatmar, Marcus
Nicht mehr Prokurist:
1. Dr. Dyk, Uwe
a)
31.01.2012
Kremer
4
Nicht mehr Prokurist:
a)
14.03.2024
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HRB 135258 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2. Wojtynek, Klaus
12.08.2016
Förster
5
c)
Management von Unternehmens-
beteiligungen und die Erbringung
entsprechender Geschäftsbesor-
gungs- und Beratungsleistungen,
die keiner staatlichen Genehmi-
gung bedürfen. Das schließt den
Erwerb, das Halten und Verwal-
ten von Beteiligungen im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung
sowie deren Finanzierung (z.B.
durch Gesellschafterdarlehen) mit
ein, sofern dafür keine staatliche
Genehmigung erforderlich ist
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.12.2016
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Gegenstand des Unter-
nehmens).
a)
30.01.2017
Schmidt
6
3.
Daniel, Stefan, *XX.XX.1976, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
10.02.2022
Schwarzer
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Geschäftsanschrift:
Marzahner Straße 34, 13053 Ber-
lin
a)
04.05.2023
Nuck
14.03.2024
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