pro seniore Krankenheim Genthiner Straße GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.02.2024

HRB 13508 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

pro seniore Krankenheim Gent-

hiner Straße GmbH

b)

Berlin

c)

Betrieb eines Krankenheims

in Berlin 30, Genthiner Straße

24-28.

100.000 DM

b)

Geschäftsführer:

1.

Lill, Christina, *XX.XX.1955, Saarbrü-

cken

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

1.

Ankermann, Kirsten, *XX.XX.1966,

Saarbrücken

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

2.

Dr. Kirsch, Daniela, *XX.XX.1968,

Neunkirchen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

3.

Müller, Isabella, *XX.XX.1957, Wall-

erfangen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

26.07.1978

mit letzter Änderung vom

02.11.1998

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Ergebnisabführungsvertrag mit

der GSD Gesellschaft für soziale

Dienstleistungen mbH, Berlin, dem

die Gesellschafterversammlung

durch Beschluss vom 08.02.1991

zugestimmt hat.

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag mit der

Pro Seniore Consulting + Con-

ception für Senioreneinrichtun-

gen Aktiengesellschaft, Mannheim

(Amtsgericht Mannheim, HRB

a)

17.11.2004

Grötzsch

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

05.10.1978

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

26.02.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

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HRB 13508 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4730) dem die Gesellschafterver-

sammlung durch Beschluss vom

15.09.2003 zugestimmt hat.

2

b)

Beherrschungs- und Ergebnisabfüh-

rungsvertrag zu Eintragung lfd. Nr.

1 ergänzend gelöscht.

a)

25.05.2005

Hrymon

3

Nicht mehr Prokurist:

1. Ankermann, Kirsten

Nicht mehr Prokurist:

2. Dr. Kirsch, Daniela

4.

Kleehaas, Susanne, *XX.XX.1960,

St.Ingbert

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

09.02.2006

Liewald

b)

Bl.203

26.02.2024

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HRB 13508 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4

b)

Geschäftsführer:

2.

Winter, Birgit, *XX.XX.1959, Mün-

chen

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

13.03.2006

Liewald

b)

Bl.206

5

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Lill, Christina

Änderung zu Nr. 2:

nunmehr:

Geschäftsführer:

Winter, Birgit

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

12.06.2007

Sparka

6

c)

a)

a)

26.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Gesellschaftszweck wird ver-

wirklicht insbesondere durch

- den Betrieb von Krankenheimen,

Senioren- und Pflegeheimen,

- den Erwerb gleichartiger oder

ähnlicher Unternehmen, die Betei-

ligung an solchen, deren Vertre-

tung und Geschäftsführung. Inner-

halb dieser Grenzen kann die Ge-

sellschaft alle Geschäfte und Maß-

nahmen durchführen, die zur Er-

reichung des Geschäftszweckes

notwendig oder nützlich sind,

- soziale, ambulante und stationä-

re Betreuungen jeglicher Art für

Senioren,

- Anregung und Förderung ak-

tiver Nachbarschaftshilfen, um

die längst- mögliche Pflege älte-

rer Menschen in ihrer gewohn-

ten Umgebung zu er möglichen;

durch die Vermittlung zwischen

Nachbarn, Familie und Institu-

tionen soll das persönliche Um-

feld von älteren Menschen auf die

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 18.04.2011 ist

der Gesellschaftsvertrag geändert in

§ 2 (Gegenstand), § 4 (Stammkapi-

tal), § 14 (Bekanntmachung).

26.04.2011

Möschter

26.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mögliche Situation der Hilfs- und

Pflegebedürftigkeit vorbereitet

und einbezogen werden,

- Organisation verschiedener Hil-

fen für ältere Menschen zum Ab-

bau und Ausgleich von Lebens-

defiziten sowie zur Eingliederung

und Integration,

- Schaffung von Begegnungs-

möglichkeiten und Förderung von

Kontakten,

- Besuchsdienste,

- Anregung und Unterstützung zur

Selbsthilfe, insbesondere durch

Beratungsgespräche mit älteren

Menschen, die wegen körperli-

cher Gebrechen, z.B. nach einem

Schlaganfall, ihr persönliches

Umfeld auf eine mögliche Betreu-

ungs- oder Pflegesituation vorbe-

reiten müssen,

- Betreuungstätigkeiten wie Haus-

krankenpflege, Einkaufshilfen,

Fahrdienste, Freizeitangebote, ak-

tivierende Maßnahmen etc.

26.02.2024

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Num-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

7

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 3 EGGmb-

HG von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Genthiner Straße 24/28, 10785

Berlin

a)

22.06.2011

Neuschäfer

8

b)

Änderung zu Nr. 2:

zum Wohnort:

Geschäftsführer:

Winter, Birgit, *XX.XX.1959, Unter-

schleißheim

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

b)

Der mit der Pro Seniore Consulting

+ Conception für Senioreneinrich-

tungen Aktiengesellschaft mit Sitz

in nunmehr Saarbrücken (Amtsge-

richt Saarbrücken, HRB 17954) be-

stehende Beherrschungs- und Ge-

winnabführungsvertrag ist durch

Vereinbarung vom 22.11.2022 neu

gefasst. Die Gesellschafterver-

sammlung hat durch Beschluss vom

22.11.2022 der Änderung/Neufas-

sung zugestimmt.

a)

01.12.2022

Möschter

26.02.2024

Seite 6 von 6