Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 134384 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sonic Healthcare Seven GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Charlottenstraße 62, 10117 Berlin
c)
Der Erwerb, das Halten und die
Veräußerung von Beteiligungen
an Gesellschaften, die Dienstleis-
tungen jeglicher Art, einschließ-
lich der Vermietung und Verpach-
tung von Geräten und Räumlich-
keiten sowie die Versorgung mit
notwendigen Materialien, im ärzt-
lichen und laborärztlichen Bereich
erbringen, soweit es sich bei die-
sen Tätigkeiten um Tätigkeiten
handelt, die aufgrund von gesetz-
lichen Bestimmungen von ande-
ren Personen als unabhängigen
Ärzten erbracht werden dürfen,
25.100,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Goldschmidt, Colin, *XX.XX.1954,
Balmoral/Australien
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
16.05.2007
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 30.04.2008.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 15.04.2011
ist der Sitz der Gesellschaft von In-
gelheim am Rhein (Amtsgericht
Mainz, HRB 41418) nach Berlin
verlegt und der Gesellschaftsver-
trag geändert in § 2 (Sitz).
b)
Mit der Sonic Healthcare Euro-
pean Investments GmbH & Co KG
mit Sitz in Ingelheim (Amtsgericht
Mainz HRA 40594) als herrschen-
dem Unternehmen
ist am 23.04.2008 ein Gewinnab-
führungsvertrag geschlossen wor-
den.
a)
25.05.2011
Dr. Friedemann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
12.06.2007
14.03.2024
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HRB 134384 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
oder an Gesellschaften, die an Ge-
sellschaften beteiligt sind, die die
beschriebene Tätigkeiten erbrin-
gen sowie die Verwaltung eigenen
Vermögens.
2.
Kotsopoulos, Evangelos,
*XX.XX.1975, Manly/Australien
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Wilks, Chris, *XX.XX.1958, Castle-
crag/Australien
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Ihm hat die Gesellschafterver-
sammlung vom 23.04.2008 zuge-
stimmt. Wegen des weitergehen-
den Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Be-
schlüsse Bezug genommen.
2
b)
Geschäftsanschrift:
a)
09.12.2013
Sparka
14.03.2024
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HRB 134384 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Mecklenburgische Straße 28,
14197 Berlin
3
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei Ge-
schäftsführer gemeinschaftlich oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Alleinvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.11.2018 ist
der Gesellschaftsvertrag neu gefasst
insbesondere geändert in § 8 (Ver-
tretung).
a)
19.11.2018
Dr. Onstein
4
b)
Geschäftsführer:
4.
Hennig, Markus, *XX.XX.1980, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
14.02.2023
Guth
14.03.2024
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