Sonic Healthcare Seven GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.03.2024

HRB 134384 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Sonic Healthcare Seven GmbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Charlottenstraße 62, 10117 Berlin

c)

Der Erwerb, das Halten und die

Veräußerung von Beteiligungen

an Gesellschaften, die Dienstleis-

tungen jeglicher Art, einschließ-

lich der Vermietung und Verpach-

tung von Geräten und Räumlich-

keiten sowie die Versorgung mit

notwendigen Materialien, im ärzt-

lichen und laborärztlichen Bereich

erbringen, soweit es sich bei die-

sen Tätigkeiten um Tätigkeiten

handelt, die aufgrund von gesetz-

lichen Bestimmungen von ande-

ren Personen als unabhängigen

Ärzten erbracht werden dürfen,

25.100,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Dr. Goldschmidt, Colin, *XX.XX.1954,

Balmoral/Australien

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

16.05.2007

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 30.04.2008.

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 15.04.2011

ist der Sitz der Gesellschaft von In-

gelheim am Rhein (Amtsgericht

Mainz, HRB 41418) nach Berlin

verlegt und der Gesellschaftsver-

trag geändert in § 2 (Sitz).

b)

Mit der Sonic Healthcare Euro-

pean Investments GmbH & Co KG

mit Sitz in Ingelheim (Amtsgericht

Mainz HRA 40594) als herrschen-

dem Unternehmen

ist am 23.04.2008 ein Gewinnab-

führungsvertrag geschlossen wor-

den.

a)

25.05.2011

Dr. Friedemann

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

12.06.2007

14.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 134384 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

oder an Gesellschaften, die an Ge-

sellschaften beteiligt sind, die die

beschriebene Tätigkeiten erbrin-

gen sowie die Verwaltung eigenen

Vermögens.

2.

Kotsopoulos, Evangelos,

*XX.XX.1975, Manly/Australien

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

3.

Wilks, Chris, *XX.XX.1958, Castle-

crag/Australien

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Ihm hat die Gesellschafterver-

sammlung vom 23.04.2008 zuge-

stimmt. Wegen des weitergehen-

den Inhalts wird auf den genannten

Vertrag und die zustimmenden Be-

schlüsse Bezug genommen.

2

b)

Geschäftsanschrift:

a)

09.12.2013

Sparka

14.03.2024

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Amtsgericht Charlottenburg

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HRB 134384 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Mecklenburgische Straße 28,

14197 Berlin

3

a)

Die Gesellschaft wird durch zwei Ge-

schäftsführer gemeinschaftlich oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Alleinvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 08.11.2018 ist

der Gesellschaftsvertrag neu gefasst

insbesondere geändert in § 8 (Ver-

tretung).

a)

19.11.2018

Dr. Onstein

4

b)

Geschäftsführer:

4.

Hennig, Markus, *XX.XX.1980, Berlin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

14.02.2023

Guth

14.03.2024

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