Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 1330 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Königstadt Gesellschaft für
Grundstücke und Industrie mbH
b)
Berlin
c)
Der Erwerb, die Verwertung, die
Bebauung und die Verwaltung
von Grundstücken und Grun-
stücksrechten einschließlich der
Vermittlung von Geschäften die-
ser Art. Finanzierungen, die Be-
teiligung an Unternehmen jeder
Art und an Gesellschaften des
Handelsrechts einschließlich der
Übernahme von deren Geschäfts-
führung.
7.911.900 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer darf Rechts-
geschäfte mit sich als Vertreter von
Mutter- und Tochtergesellschaften
abschließen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Kutzner, Ivonne, geb. Wettlaufer,
*XX.XX.1959, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
1.
Caterba, Christa, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Behrens, Astrid, *XX.XX.1949, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
26.11.1965 mit letzter Änderung
vom 12.08.2003.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden ge-
mäß Umwandlungsbeschluss der
Königstadt Aktien-Gesellschaft für
Grundstücke und Industrie.
Folgende Gesellschaft ist bisher auf
die Gesellschaft verschmolzen:
Grundstücks- und Kapitalanla-
gen-Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg, HRB 235)
a)
02.12.2004
Hikel
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
23.02.1966
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
3.
Hecht, Oliver, *XX.XX.1965, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
21.07.2005
Müller
b)
Bl.93ff
3
11.000.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.08.2005
ist das Stammkapital zum Zwe-
cke der Verschmelzung mit der
"B.I.K." Berliner Immobiliarkredit-
gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg HRB 2266 B)
um 3.088.100 EUR auf 11.000.000
EUR erhöht und der Gesellschafts-
vertrag geändert in § 4 (Stamm-
kapital), § 10 (Zusammensetzung,
Aufgaben, Rechte und Verantwort-
lichkeit; Wahl, Amtszeit), § 17 (Be-
schlüsse) und § 18 (Versammlungs-
verlauf).
a)
28.09.2005
Schnitker
b)
Beschluss Bl.
125 ff.
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 09.08.2005 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die "B.I.K." Berliner
Immobiliarkreditgesellschaft mit
beschränkter Haftung mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlottenburg
HRB 2266 B) durch Übertragung
ihres Vermögens unter Auflösung
ohne Abwicklung als Ganzes auf
die Gesellschaft verschmolzen.
a)
28.09.2005
Schnitker
b)
Verschmelzungs-
vertrag Bl. 130
ff.
Zustimmungsbe-
schlüsse Bl. 125
ff.
5
Nicht mehr Prokurist:
1. Caterba, Christa
a)
21.02.2006
Junne
b)
Bl. 159
6
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 07.08.2006
a)
30.08.2006
Schnitker
b)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst.
Beschluss Bl.
164 ff.
7
Nicht mehr Prokurist:
3. Hecht, Oliver
4.
Hahn, Gabriele, geb. Wüst,
*XX.XX.1949, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
28.12.2007
Ulrich
8
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Spaltungsplans vom 28.08.2009
Teile ihres Vermögens zur Neu-
gründung auf die Fred und Carla
Lottberg Stiftung Beteiligungsge-
sellschaft mbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB
121856) übertragen.
a)
08.09.2009
Schmidt
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HRB 1330 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Heilbronner Straße 10, 10711 Ber-
lin
a)
24.11.2009
Schneider
10
b)
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 33, 10719 Berlin
a)
23.12.2009
Rohowski
11
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 25.05.2010
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 7 (Vertretung).
a)
28.05.2010
Horstkotte
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer darf Rechtsge-
schäfte als Vertreter Dritter abschlie-
ßen.
12
5.
Emanuel, Nicole, *XX.XX.1975, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
11.10.2011
Sparka
13
Nicht mehr Prokurist:
2. Behrens, Astrid
a)
24.02.2012
Sparka
14
6.
Dyroff-Westendorff, Silke, geb. Dy-
roff, *XX.XX.1965, Berlin
a)
09.07.2012
Romroth
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
15
Nicht mehr Prokurist:
4. Hahn, Gabriele, geb. Wüst
a)
30.01.2013
Hikel
16
Nicht mehr Prokurist:
6. Dyroff-Westendorff, Silke, geb.
Dyroff
7.
Müller, Jana, *XX.XX.1963, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
17.06.2013
Salein
17
18.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
18.07.2017 ist das Stammkapi-
a)
23.08.2017
Onstein
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tal um 7.000.000,00 EUR auf
18.000.000,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 4
(Stammkapital) und sodann insge-
samt neu gefasst. Die Kapitalerhö-
hung erfolgte aus Gesellschaftsmit-
teln.
18
Nicht mehr Prokurist:
5. Emanuel, Nicole
a)
24.01.2019
Wolff
19
b)
Geschäftsführer:
2.
Lehr, Uwe, *XX.XX.1974, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
22.05.2019
Kremer
20
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Kutzner, Ivonne, geb. Wettlaufer
a)
04.06.2019
Kremer
21
8.
a)
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Abruf vom 27.03.2024
HRB 1330 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Fehlhaber, Hendrik, *XX.XX.1970,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
02.01.2020
Kwade
22
Nicht mehr Prokurist:
7. Müller, Jana
9.
Lemiss, Heike, *XX.XX.1967, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
14.03.2022
Kremer
23
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
Nicht mehr Prokurist:
a)
09.05.2022
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Abruf vom 27.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2. Lehr, Uwe
Geschäftsführer:
3.
Förner, Elke, *XX.XX.1969, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
4.
Lemiss, Heike, *XX.XX.1967, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
9. Lemiss, Heike
Kremer
24
Nicht mehr Prokurist:
8. Fehlhaber, Hendrik
a)
22.07.2022
Wolff
25
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Förner, Elke
a)
24.05.2023
Kremer
26
22.000.000,00
EUR
a)
a)
31.07.2023
27.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 07.07.2023
ist das Stammkapital aus Gesell-
schaftsmitteln um 4.000.000,00
EUR auf 22.000.000,00 EUR er-
höht und der Gesellschaftsvertrag
geändert in § 4 (Stammkapital).
Schmidt
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