Königstadt Gesellschaft für Grundstücke und Industrie mbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1330 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Königstadt Gesellschaft für

Grundstücke und Industrie mbH

b)

Berlin

c)

Der Erwerb, die Verwertung, die

Bebauung und die Verwaltung

von Grundstücken und Grun-

stücksrechten einschließlich der

Vermittlung von Geschäften die-

ser Art. Finanzierungen, die Be-

teiligung an Unternehmen jeder

Art und an Gesellschaften des

Handelsrechts einschließlich der

Übernahme von deren Geschäfts-

führung.

7.911.900 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Jeder Geschäftsführer darf Rechts-

geschäfte mit sich als Vertreter von

Mutter- und Tochtergesellschaften

abschließen.

b)

Geschäftsführer:

1.

Kutzner, Ivonne, geb. Wettlaufer,

*XX.XX.1959, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

1.

Caterba, Christa, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

2.

Behrens, Astrid, *XX.XX.1949, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

26.11.1965 mit letzter Änderung

vom 12.08.2003.

b)

Die Gesellschaft ist entstanden ge-

mäß Umwandlungsbeschluss der

Königstadt Aktien-Gesellschaft für

Grundstücke und Industrie.

Folgende Gesellschaft ist bisher auf

die Gesellschaft verschmolzen:

Grundstücks- und Kapitalanla-

gen-Gesellschaft mit beschränkter

Haftung, Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg, HRB 235)

a)

02.12.2004

Hikel

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

23.02.1966

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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HRB 1330 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

3.

Hecht, Oliver, *XX.XX.1965, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

21.07.2005

Müller

b)

Bl.93ff

3

11.000.000 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 09.08.2005

ist das Stammkapital zum Zwe-

cke der Verschmelzung mit der

"B.I.K." Berliner Immobiliarkredit-

gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung mit Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg HRB 2266 B)

um 3.088.100 EUR auf 11.000.000

EUR erhöht und der Gesellschafts-

vertrag geändert in § 4 (Stamm-

kapital), § 10 (Zusammensetzung,

Aufgaben, Rechte und Verantwort-

lichkeit; Wahl, Amtszeit), § 17 (Be-

schlüsse) und § 18 (Versammlungs-

verlauf).

a)

28.09.2005

Schnitker

b)

Beschluss Bl.

125 ff.

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HRB 1330 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

4

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 09.08.2005 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die "B.I.K." Berliner

Immobiliarkreditgesellschaft mit

beschränkter Haftung mit Sitz in

Berlin (Amtsgericht Charlottenburg

HRB 2266 B) durch Übertragung

ihres Vermögens unter Auflösung

ohne Abwicklung als Ganzes auf

die Gesellschaft verschmolzen.

a)

28.09.2005

Schnitker

b)

Verschmelzungs-

vertrag Bl. 130

ff.

Zustimmungsbe-

schlüsse Bl. 125

ff.

5

Nicht mehr Prokurist:

1. Caterba, Christa

a)

21.02.2006

Junne

b)

Bl. 159

6

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 07.08.2006

a)

30.08.2006

Schnitker

b)

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HRB 1330 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt neu gefasst.

Beschluss Bl.

164 ff.

7

Nicht mehr Prokurist:

3. Hecht, Oliver

4.

Hahn, Gabriele, geb. Wüst,

*XX.XX.1949, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

28.12.2007

Ulrich

8

b)

Die Gesellschaft hat auf Grund des

Spaltungsplans vom 28.08.2009

Teile ihres Vermögens zur Neu-

gründung auf die Fred und Carla

Lottberg Stiftung Beteiligungsge-

sellschaft mbH mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB

121856) übertragen.

a)

08.09.2009

Schmidt

27.03.2024

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HRB 1330 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

9

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 3 EGGmb-

HG von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Heilbronner Straße 10, 10711 Ber-

lin

a)

24.11.2009

Schneider

10

b)

Geschäftsanschrift:

Kurfürstendamm 33, 10719 Berlin

a)

23.12.2009

Rohowski

11

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 25.05.2010

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 7 (Vertretung).

a)

28.05.2010

Horstkotte

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HRB 1330 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Jeder Geschäftsführer darf Rechtsge-

schäfte als Vertreter Dritter abschlie-

ßen.

12

5.

Emanuel, Nicole, *XX.XX.1975, Ber-

lin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

11.10.2011

Sparka

13

Nicht mehr Prokurist:

2. Behrens, Astrid

a)

24.02.2012

Sparka

14

6.

Dyroff-Westendorff, Silke, geb. Dy-

roff, *XX.XX.1965, Berlin

a)

09.07.2012

Romroth

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

15

Nicht mehr Prokurist:

4. Hahn, Gabriele, geb. Wüst

a)

30.01.2013

Hikel

16

Nicht mehr Prokurist:

6. Dyroff-Westendorff, Silke, geb.

Dyroff

7.

Müller, Jana, *XX.XX.1963, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

17.06.2013

Salein

17

18.000.000,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

18.07.2017 ist das Stammkapi-

a)

23.08.2017

Onstein

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

tal um 7.000.000,00 EUR auf

18.000.000,00 EUR erhöht und der

Gesellschaftsvertrag geändert in § 4

(Stammkapital) und sodann insge-

samt neu gefasst. Die Kapitalerhö-

hung erfolgte aus Gesellschaftsmit-

teln.

18

Nicht mehr Prokurist:

5. Emanuel, Nicole

a)

24.01.2019

Wolff

19

b)

Geschäftsführer:

2.

Lehr, Uwe, *XX.XX.1974, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

22.05.2019

Kremer

20

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Kutzner, Ivonne, geb. Wettlaufer

a)

04.06.2019

Kremer

21

8.

a)

27.03.2024

Seite 8 von 11

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    Abruf vom 27.03.2024

HRB 1330 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Fehlhaber, Hendrik, *XX.XX.1970,

Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

02.01.2020

Kwade

22

Nicht mehr Prokurist:

7. Müller, Jana

9.

Lemiss, Heike, *XX.XX.1967, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

a)

14.03.2022

Kremer

23

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

Nicht mehr Prokurist:

a)

09.05.2022

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2. Lehr, Uwe

Geschäftsführer:

3.

Förner, Elke, *XX.XX.1969, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

4.

Lemiss, Heike, *XX.XX.1967, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

9. Lemiss, Heike

Kremer

24

Nicht mehr Prokurist:

8. Fehlhaber, Hendrik

a)

22.07.2022

Wolff

25

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Förner, Elke

a)

24.05.2023

Kremer

26

22.000.000,00

EUR

a)

a)

31.07.2023

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 07.07.2023

ist das Stammkapital aus Gesell-

schaftsmitteln um 4.000.000,00

EUR auf 22.000.000,00 EUR er-

höht und der Gesellschaftsvertrag

geändert in § 4 (Stammkapital).

Schmidt

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