Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 132318 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LayTec Aktiengesellschaft
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Seesener Str. 10-13, 10709 Berlin
c)
Entwicklung, Bau und Vertrieb
von Prozessmesstechnik inklusive
der zugehörigen Steuerungs- und
Analyse-Software zum Einsatz in
Industrie und Forschung.
104.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Dr. Zettler, J.-Thomas, *XX.XX.1958,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
1.
Dr. Dröge, Elmar, *XX.XX.1965, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
2.
Gibas, Walter, *XX.XX.1948, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
3.
Dr. Haberland, Kolja, *XX.XX.1972,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
4.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 01.10.2010
mit Änderung vom 15.02.2011 in §
6 (Vorstand) und § 18 (Hauptver-
sammlung)
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der LayTec GmbH mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 73341 B) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
01.10.2010; 15.02.2011.
a)
18.02.2011
Schnitker
14.03.2024
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Abruf vom 14.03.2024
HRB 132318 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Steimetz, Elisabeth,
*XX.XX.1968, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
2
Nicht mehr Prokurist:
2. Gibas, Walter
Nicht mehr Prokurist:
4. Dr. Steimetz, Elisabeth
5.
Gottschalk, Lars, *XX.XX.1970, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
26.03.2013
Morgenstern
3
a)
a)
14.03.2024
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Abruf vom 14.03.2024
HRB 132318 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.11.2013 ist die
Satzung geändert in § 5 (Grundka-
pital und Aktien), § 18 (Hauptver-
sammlung, Teilnahmerecht) und
ergänzt um § 21a (Vorzugsaktien,
Ausgestaltung des Vorzugs).
02.12.2013
Horstkotte
4
6.
Schenk, Tobias, *XX.XX.1976, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
05.08.2014
Kremer
5
Nicht mehr Prokurist:
1. Dr. Dröge, Elmar
a)
28.10.2014
Guth
6
Nicht mehr Prokurist:
6. Schenk, Tobias
7.
a)
18.01.2017
Kremer
14.03.2024
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Abruf vom 14.03.2024
HRB 132318 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Schulz, Oliver, *XX.XX.1973,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
7
8.
Blank, Volker, *XX.XX.1982, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
17.10.2018
Vogler
8
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 28.04.2020 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die LayTec Vertriebs-
und Service GmbH mit Sitz in Ber-
lin (Amtsgericht Charlottenburg,
HRB 126706 B) durch Übertragung
ihres Vermögens unter Auflösung
a)
18.05.2020
Mallison
14.03.2024
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Abruf vom 14.03.2024
HRB 132318 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ohne Abwicklung als Ganzes auf
die Gesellschaft verschmolzen.
9
b)
Die Eintragung betreffend die Ver-
schmelzung mit der LayTec Ver-
triebs- und Service GmbH in lau-
fender Eintragungsnummer 8 ist
von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 28.04.2020 ist die
LayTec Vertriebs- und Service
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 126706
B) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
18.05.2020
Mallison
10
b)
a)
18.05.2020
14.03.2024
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 132318 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 28.04.2020 ist die
LayTec in-line GmbH mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 130308 B) durch Über-
tragung ihres Vermögens unter
Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
Mallison
11
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Dr. Zettler, J.-Thomas
Vorstand:
2.
Blank, Volker, *XX.XX.1982, Berlin
Vorstand:
3.
Dr. Haberland, Kolja, *XX.XX.1972,
Berlin
Nicht mehr Prokurist:
3. Dr. Haberland, Kolja
Nicht mehr Prokurist:
8. Blank, Volker
a)
28.01.2021
Repke
12
Nicht mehr Prokurist:
a)
14.03.2024
Seite 6 von 7
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 132318 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7. Dr. Schulz, Oliver
14.09.2022
Schuricht-Salein
13
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 14.06.2023 mit der
Nynomic AG mit Sitz in Wedel
(Amtsgericht Pinneberg, HRB 6913
PI), dem die Hauptversammlung
durch Beschluss vom 24. Mai 2023
zugestimmt hat.
a)
14.07.2023
Mallison
14.03.2024
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