Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 132151 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
POLIS Cityfonds Verwaltungs
GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Rankestraße 5/6, 10789 Berlin
c)
Der Erwerb und die Verwal-
tung von Beteiligungen sowie die
Übernahme der persönlichen Haf-
tung sowie der Geschäftsführung
und Vertretung von Handelsge-
sellschaften.
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Goldau, Andreas, *XX.XX.1971, Klos-
ter Lehnin
Geschäftsführer:
2.
Hahn, Volker, *XX.XX.1971, Berlin
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
12.01.2011
a)
11.02.2011
Dr. Lang
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Abruf vom 14.03.2024
HRB 132151 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
1.
Ebert, Lars, *XX.XX.1976, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
2.
Ostermann, Thomas, *XX.XX.1976,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
01.11.2012
Hikel
3
b)
Geschäftsanschrift:
Holbeinstraße 17a, 12203 Berlin
Nicht mehr Prokurist:
1. Ebert, Lars
Nicht mehr Prokurist:
2. Ostermann, Thomas
3.
Bender, Monika, *XX.XX.1979, Ber-
lin
a)
05.10.2016
Staudigl
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HRB 132151 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
4
25.001,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 24.10.2016
ist das Stammkapital um 1 EUR
auf 25.001 EUR erhöht und der Ge-
sellschaftsvertrag geändert in § 3
(Stammkapital).
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der Polis Immobilien
AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg HRB 67179 B),
dem die Gesellschafterversamm-
lung im Entwurf durch Beschluss
vom 17.06.2016 zugestimmt hat.
a)
04.11.2016
Schnitker
5
a)
a)
a)
12.12.2016
14.03.2024
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HRB 132151 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
POLIS Beteiligungs- und Verwal-
tungs GmbH
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 01.11.2016 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 1 (Firma).
Schnitker
6
4.
Hollai, Max, *XX.XX.1984, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
19.05.2017
Staudigl
7
b)
Geschäftsanschrift:
c/o POLIS Immobilien AG, Liet-
zenburger Straße 46, 10789 Berlin
a)
11.07.2017
Staudigl
8
b)
Geschäftsanschrift:
Ackerstraße 152, 10115 Berlin
a)
24.08.2017
Staudigl
9
Nicht mehr Prokurist:
4. Hollai, Max
a)
16.04.2018
Morgenstern
14.03.2024
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HRB 132151 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Änderung zu Nr. 1:
Änderung des Wohnortes
Geschäftsführer:
Goldau, Andreas, *XX.XX.1971, Berlin
5.
Kierspel, Monika, *XX.XX.1961,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
6.
Petzold, Pia, *XX.XX.1976, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
20.07.2018
Staudigl
11
b)
Geschäftsanschrift:
Luisenstraße 46, 10117 Berlin
a)
15.04.2019
Morgenstern
12
Nicht mehr Prokurist:
6. Petzold, Pia
a)
22.04.2021
Morgenstern
14.03.2024
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Abruf vom 14.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
13
Änderung zu Nr. 3:
Änderung der Vertretungsbefugnis
Bender, Monika
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
Änderung zu Nr. 5:
Änderung der Vertretungsbefugnis
Kierspel, Monika
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
7.
Burghoff, Andreas, *XX.XX.1980,
Hoppegarten
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
22.07.2021
Verworrn
14.03.2024
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Abruf vom 14.03.2024
HRB 132151 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Goldau, Andreas
Geschäftsführer:
3.
Bongardt, Holger, *XX.XX.1970, Pots-
dam
8.
Koschek, Steven, *XX.XX.1990, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
14.03.2022
Jürschke
15
9.
Bornemann, Lavy, *XX.XX.1988,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
23.10.2023
Wachtel
14.03.2024
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