Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 130338 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Humedics GmbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Arnimallee 14, 14195 Berlin
c)
Die Entwicklung, Produktion und
der Vertrieb von medizinischen
Geräten, Zubehör, Diagnostika,
Serviceleistungen.
68.106,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Heyne, Wilfried, *XX.XX.1944, Mül-
heim a. d. Ruhr
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
07.10.2009
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 28.10.2009
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 15.10.2010
ist der Sitz der Gesellschaft von
Großbeeren (Amtsgericht Potsdam,
HRB 22685 P) nach Berlin verlegt
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in Ziff. 1 (Sitz).
a)
12.11.2010
Quellhorst
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
19.11.2009
2
193.473,00 EUR
b)
Geschäftsführer:
2.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 26.05.2011 ist
a)
22.06.2011
Quellhorst
08.04.2024
Seite 1 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 130338 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prof. Dr. Heyne, Karsten,
*XX.XX.1969, Großbeeren
das Stammkapital auf 193.473 EUR
erhöht und der Gesellschaftsvertrag
vollständig neu gefasst.
3
b)
Geschäftsanschrift:
Marie-Elisabeth-Lüders-Str. 1,
10625 Berlin
a)
09.08.2011
Sparka
4
b)
Änderung zu Nr. 1:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Heyne, Wilfried
a)
12.04.2012
Sparka
5
b)
Geschäftsführer:
3.
de Buijzer, Erwin, *XX.XX.1970,
Amsterdam/Niederlande
a)
04.06.2012
Sparka
6
227.024,00 EUR
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Prof. Dr. Heyne, Karsten
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 22.11.2012
a)
07.12.2012
Quellhorst
08.04.2024
Seite 2 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 130338 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ist das Stammkapital auf 227.024
EUR erhöht und der Gesellschafts-
vertrag geändert in § 6 (Stammka-
pital und Geschäftsanteile) und § 8
(Vorzugsgeschäftsanteile der Serie
A).
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Heyne, Wilfried
a)
16.05.2013
Hikel
8
454.048,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 22.11.2012
ist das Stammkapital auf 454.048,-
EUR erhöht und der Gesellschafts-
vertrag neu gefasst.
a)
18.06.2013
Quellhorst
9
a)
Die Eintragung betreffend laufende
Nummer 8 ist von Amts wegen be-
richtigt und wird wie folgt berich-
tigt eingetragen:
a)
21.06.2013
Quellhorst
08.04.2024
Seite 3 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 130338 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 22.11.2012
ist das Stammkapital auf 454.048,-
EUR erhöht und der Gesellschafts-
vertrag neu gefasst.
10
a)
Die Eintragung betreffend laufen-
de Nummer 8 und 9 ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 22.11.2012
ist das Stammkapital auf 454.048,-
EUR erhöht und der Gesellschafts-
vertrag neu gefasst
a)
21.06.2013
Quellhorst
11
838.333,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
29.09.2014 ist das Stammka-
pital um 384.285,00 EUR auf
838.333,00 EUR erhöht und der
a)
27.10.2014
Treibert
08.04.2024
Seite 4 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 130338 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu
gefasst.
12
956.190,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.09.2014
ist das Stammkapital auf 956.190
EUR erhöht und der Gesellschafts-
vertrag geändert in § 6 (Stammka-
pital und Geschäftsanteile), § 12
(Zusammensetzung des Beirats)
und § 16 (Gesellschafterbeschlüs-
se).
a)
03.12.2014
Quellhorst
13
b)
Änderung zu Nr. 3:
die Vertretungsbefugnis betreffend
Geschäftsführer:
de Buijzer, Erwin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
4.
a)
12.06.2017
Kremer
08.04.2024
Seite 5 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 130338 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Damgaard-Iversen, Karsten,
*XX.XX.1956, Königstein im Taunus
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
14
1.501.593,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
20.04.2018 ist das Stammka-
pital um 545.403,00 EUR auf
1.501.593,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
b)
Die Geschäftsführer sind durch Ge-
sellschaftsvertrag vom 20.04.2018
ermächtigt, das Stammkapital bis
30.04.2019 zum um einen Betrag in
Höhe bis zu 35.700 EUR zu erhö-
hen. (Genehmigtes Kapital 2018/I)
a)
30.05.2018
Möschter
15
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. de Buijzer, Erwin
a)
11.01.2019
Kremer
08.04.2024
Seite 6 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 130338 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zu Nr. 4:
den Wohnort betreffend
Geschäftsführer:
Damgaard-Iversen, Karsten,
*XX.XX.1956, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
16
b)
Geschäftsanschrift:
Bundesallee 23, 10717 Berlin
a)
11.07.2019
Kremer
17
1.
Moore, Andrew, *XX.XX.1957, Wal-
degg / Schweiz
Einzelprokura
a)
19.12.2019
Wolff
18
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 02.12.2019
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
a)
23.12.2019
Mallison
08.04.2024
Seite 7 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 130338 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
dert in § 12 (Zusammensetzung des
Beirats).
19
Nicht mehr Prokurist:
1. Moore, Andrew
a)
06.04.2020
Kremer
20
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Damgaard-Iversen, Karsten
Geschäftsführer:
5.
Moore, Andrew, *XX.XX.1957, Uiti-
kon Waldegg/ Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
26.05.2020
Kremer
21
b)
Änderung zu Nr. 5:
die Vertretungsbefugnis betreffend
Geschäftsführer:
Moore, Andrew
a)
12.06.2020
Kremer
08.04.2024
Seite 8 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 130338 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
22
1.812.341,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
12.03.2021 ist das Stammka-
pital um 310.748,00 EUR auf
1.812.341,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
b)
Das genehmigte Kapital vom
20.04.2018 ist durch Zeitablauf
erloschen. (Genehmigtes Kapital
2018/I)
Die Geschäftsführer sind durch
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 12.03.2021 er-
mächtigt, das Stammkapital bis
a)
30.03.2021
Mallison
08.04.2024
Seite 9 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 130338 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
zum 30.06.2021 einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu
211.998,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/I)
Die Geschäftsführer sind durch
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 12.03.2021 er-
mächtigt, das Stammkapital bis
zum 30.06.2021 einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu
47.932,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/II)
Die Geschäftsführer sind durch
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 12.03.2021 er-
mächtigt, das Stammkapital bis
zum 30.06.2021 einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu
47.932,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/III)
08.04.2024
Seite 10 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 130338 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
23
2.120.203,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung
vom 12.03.2021 erteilten Ermäch-
tigungen ist das Stammkapital
um insgesamt 307.862,00 EUR
auf 2.120.203,00 EUR erhöht und
durch Beschlüsse der Geschäftsfüh-
rung vom 15.04.2021; 18.05.2021
die Fassung des Gesellschaftsver-
trages geändert in § 6 (Stammkapi-
tal) (Genehmigtes Kapital 2021/I,
2021/II und 2021/III)
b)
Das genehmigte Kapital vom
12.03.2021 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/I)
Das genehmigte Kapital vom
12.03.2021 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/II)
a)
03.06.2021
Mallison
08.04.2024
Seite 11 von 12
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 130338 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
12.03.2021 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/III)
24
b)
Geschäftsführer:
6.
Sayada, Bruno Chalom, *XX.XX.1964,
Bettembourg/ Luxemburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
08.04.2022
Wanders
25
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Moore, Andrew
a)
25.07.2022
Kremer
08.04.2024
Seite 12 von 12