SECUINFRA GmbH

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.03.2024

HRB 129991 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

SecuInfra Verwaltungsgesell-

schaft mbH

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Ährenweg 11, 12683 Berlin

c)

Beteiligung als Komplementärin

an der SecuInfra GmbH & Co.

KG, deren Gegenstand die erlaub-

nisfreie Beratungstätigkeit und

Durchführung von Projekten im

Bereich Informations- und IT-Si-

cherheit ist; Betrieb gleichartiger

oder ähnlicher Unternehmen, Be-

teiligung an solchen, insbesondere

als Komplementärgesellschaft, de-

ren Vertretung und Geschäftsfüh-

rung

25.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Geschäftsführer be-

stellt, wird die Gesellschaft gemein-

schaftlich durch zwei Geschäftsführer

oder durch einen Geschäftsführer in

Gemeinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Weil, Ramon, *XX.XX.1973, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

24.09.2010

a)

28.10.2010

Wengert

14.03.2024

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HRB 129991 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

a)

SECUINFRA GmbH

c)

1. Die erlaubnisfreie Beratungs-

tätigkeit und Durchführung von

Projekten im Bereich Informati-

ons- und IT-Sicherheit,

2. der Betrieb gleichartiger oder

ähnlicher Unternehmen, die Betei-

ligung an solchen, insbesondere

als Komplementärgesellschaft, de-

ren Vertretung und Geschäftsfüh-

rung.

100.000,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

26.06.2017 ist das Stammka-

pital um 75.000,000 EUR auf

100.000,00 EUR erhöht und der

Gesellschaftsvertrag geändert in §

1 (Firma), § 2 (Gegenstand) und §

4 (Stammkapital und Stammeinla-

gen).

a)

30.08.2017

Prof. Dr. Ries

b)

Geschäft und Fir-

ma der SecuIn-

fra GmbH & Co.

KG mit Sitz in

Berlin (Amts-

gericht Charlot-

tenburg, HRA

44515 B) wurden

von der Gesell-

schaft übernom-

men.

3

b)

Geschäftsanschrift:

Invalidenstraße 34, 10115 Berlin

a)

06.06.2019

Ringmayer

4

b)

Geschäftsanschrift:

Stefan-Heym-Platz 1, 10367 Ber-

lin

1.

Ullrich, Martin, *XX.XX.1980, Berlin

Einzelprokura

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 07.02.2022

a)

07.03.2022

Prof. Dr. Ries

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HRB 129991 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

c)

die Erbringung von Services und

Consulting Dienstleistungen für

Unternehmen, Behörden und Or-

ganisationen mit dem Ziel der Er-

kennung, Analyse und Abwehr

von Cyberangriffen, sowie die

Entwicklung und Vermarktung

von Produkten und Lösungen mit

demselben Ziel.

2.

Vulprecht-Weil, Anke, *XX.XX.1975,

Berlin

Einzelprokura

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 2 (Gegenstand).

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