Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 14.03.2024
HRB 129991 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SecuInfra Verwaltungsgesell-
schaft mbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Ährenweg 11, 12683 Berlin
c)
Beteiligung als Komplementärin
an der SecuInfra GmbH & Co.
KG, deren Gegenstand die erlaub-
nisfreie Beratungstätigkeit und
Durchführung von Projekten im
Bereich Informations- und IT-Si-
cherheit ist; Betrieb gleichartiger
oder ähnlicher Unternehmen, Be-
teiligung an solchen, insbesondere
als Komplementärgesellschaft, de-
ren Vertretung und Geschäftsfüh-
rung
25.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer be-
stellt, wird die Gesellschaft gemein-
schaftlich durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Weil, Ramon, *XX.XX.1973, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
24.09.2010
a)
28.10.2010
Wengert
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HRB 129991 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
a)
SECUINFRA GmbH
c)
1. Die erlaubnisfreie Beratungs-
tätigkeit und Durchführung von
Projekten im Bereich Informati-
ons- und IT-Sicherheit,
2. der Betrieb gleichartiger oder
ähnlicher Unternehmen, die Betei-
ligung an solchen, insbesondere
als Komplementärgesellschaft, de-
ren Vertretung und Geschäftsfüh-
rung.
100.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
26.06.2017 ist das Stammka-
pital um 75.000,000 EUR auf
100.000,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag geändert in §
1 (Firma), § 2 (Gegenstand) und §
4 (Stammkapital und Stammeinla-
gen).
a)
30.08.2017
Prof. Dr. Ries
b)
Geschäft und Fir-
ma der SecuIn-
fra GmbH & Co.
KG mit Sitz in
Berlin (Amts-
gericht Charlot-
tenburg, HRA
44515 B) wurden
von der Gesell-
schaft übernom-
men.
3
b)
Geschäftsanschrift:
Invalidenstraße 34, 10115 Berlin
a)
06.06.2019
Ringmayer
4
b)
Geschäftsanschrift:
Stefan-Heym-Platz 1, 10367 Ber-
lin
1.
Ullrich, Martin, *XX.XX.1980, Berlin
Einzelprokura
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 07.02.2022
a)
07.03.2022
Prof. Dr. Ries
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HRB 129991 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
c)
die Erbringung von Services und
Consulting Dienstleistungen für
Unternehmen, Behörden und Or-
ganisationen mit dem Ziel der Er-
kennung, Analyse und Abwehr
von Cyberangriffen, sowie die
Entwicklung und Vermarktung
von Produkten und Lösungen mit
demselben Ziel.
2.
Vulprecht-Weil, Anke, *XX.XX.1975,
Berlin
Einzelprokura
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Gegenstand).
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