Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.03.2024

HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Pütz Vermögensverwaltung AG

b)

Berlin

Geschäftsanschrift:

Grunewaldstraße 22, 12165 Berlin

c)

Die Gründung und der Erwerb

von sowie die Beteiligung an an-

deren Unternehmen; die Veräuße-

rung von Unternehmen und Be-

teiligungen hieran, die Übernah-

me der Geschäftsführung dieser

Unternehmen; die Verwaltung der

Beteiligungen an Unternehmen;

die Führung und Entwicklung des

Konzerns und seiner Konzernun-

ternehmen sowie die Erbringung

zentraler Dienstleistungen inner-

halb des Konzerns; die Verwal-

tung eigenen Vermögens.

50.000,00 EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder gemeinschaftlich

vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

Jedes Vorstandsmitglied darf Rechts-

geschäfte als Vertreter Dritter ab-

schließen.

b)

War Vorstand:

1.

Pütz, Elke, *XX.XX.1965, Köln

Vorstand:

2.

Henke, Bernd, *XX.XX.1955, Berlin

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 06.11.2003

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 30.06.2010 ist der

Sitz der Gesellschaft von Köln

(Amtsgericht Köln, HRB 52849)

nach Berlin verlegt und die Satzung

vollständig neu gefasst, insbeson-

dere geändert in § 1 (Sitz) und § 2

(Gegenstand).

a)

30.08.2010

Prof. Dr. Ries

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

28.04.2004

14.03.2024

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HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

2

400.000,00 EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 27.05.2011 ist das

Grundkapital um 350.000 EUR auf

400.000 EUR erhöht und die Sat-

zung geändert in § 3 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals).

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

a)

21.11.2011

Möschter

3

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.10.2013 ist die

Satzung geändert in § 3 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals).

a)

26.11.2013

Dr. Lehmann

4

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 05.12.2013 ist die

Satzung geändert in § 13 (Voraus-

setzungen für die Teilnahme).

a)

07.01.2014

Dr. Lehmann

5

b)

a)

14.03.2024

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HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Vorstand:

2. Henke, Bernd

Vorstand:

3.

Joerin, Eric, *XX.XX.1958, Zug/

Schweiz

15.05.2014

Repke

6

b)

Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts

wegen wie folgt berichtigt:

hinsichtlich des Vornamens wie folgt:

Vorstand:

Joerin, Daniel Eric, *XX.XX.1958,

Zug/Schweiz

a)

19.05.2014

Repke

7

a)

Lumaland AG

c)

Der Betrieb einer Online-Platt-

form sowie von "Offline"-Shops

bzw. Geschäften, insbesondere für

den Vertrieb und den Verkauf von

2.000.000 EUR

b)

Nicht mehr Vorstand:

3. Joerin, Daniel Eric

Vorstand:

4.

Hertrampf, Alexander, *XX.XX.1984,

Berlin

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.12.2016 ist das

Grundkapital um 1.600.000 EUR

auf 2.000.000 EUR erhöht und die

Satzung geändert in den §§ 1 (Fir-

ma), 2 (Gegenstand), § 3 (Grundka-

pital und genehmigtes Kapital) so-

a)

02.02.2017

Berge

14.03.2024

Seite 3 von 42

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Artikeln in den Bereichen Schla-

fen, Wohnen und Freizeit. Die

Gesellschaft betreibt keine erlaub-

nispflichtige Tätigkeit

wie 19 (Veröffentlichungen, Grün-

dungsaufwand).

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.12.2016 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 21.12.2021 ein-

oder mehrmalig um insgesamt

1.000.000 EUR gegen Bar- oder

Sacheinlagen zu erhöhen. (Geneh-

migtes Kapital 2016/I)

8

b)

Geschäftsanschrift:

Zehdenicker Straße 21, 10119

Berlin

a)

07.02.2017

Berge

9

b)

Nicht mehr Vorstand:

4. Hertrampf, Alexander

Vorstand:

5.

a)

09.06.2017

Förster

14.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Lange, Sebastian, *XX.XX.1984, Ber-

lin

10

b)

Vorstand:

6.

Stietzel, Sebastian, *XX.XX.1980, Ber-

lin

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Änderung zu Nr. 5:

Vorstand:

Lange, Sebastian

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

08.09.2017

Lampe

11

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.08.2017 ist die

Satzung ergänzt in § 1 (Firma, Sitz

und Geschäftsjahr) und § 3 (Höhe

und Einteilung des Grundkapitals)

unter anderem durch Schaffung ei-

a)

18.09.2017

Dr. Lehmann

14.03.2024

Seite 5 von 42

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

nes neuen Bedingten Kapitals 2017/

I.

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 29.08.2017 um bis zu

200.000,00 EUR durch Ausgabe

von bis zu 200.000 auf den Namen

lautenden Stückaktien bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2017/I)

12

b)

Geschäftsanschrift:

Tauentzienstraße 11, 10789 Berlin

a)

31.10.2017

Lampe

13

b)

Geschäftsanschrift:

Zehdenicker Straße 21, 10119

Berlin

2.510.171,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.12.2016 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals durch Beschluss des Vor-

standes vom 14.12.2017 mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates vom

a)

28.12.2017

Dr. Lehmann

14.03.2024

Seite 6 von 42

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

selben Tage um 510.171,00 EUR

auf 2.510.171,00 EUR durchge-

führt. Durch Beschluss des hier-

zu ermächtigten Aufsichtsrats vom

14.12.2017 ist die Satzung geän-

dert in § 3 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals) (Genehmigtes

Kapital 2017/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.12.2016 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 489.829,00 Die Er-

mächtigung endet mit Ablauf des

21.12.2021. (Genehmigtes Kapital

2017/I)

14

b)

Geschäftsanschrift:

Tauentzienstraße 11, 10789 Berlin

2.833.333,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.12.2016 erteilten Ermächti-

a)

11.01.2018

Dr. Lehmann

14.03.2024

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals durch Beschlüsse des

Vorstandes vom 14.12.2017 und

05.01.2018 mit Zustimmung des

Aufsichtsrates vom 14.12.2017 und

05.01.2018 um 323.162,00 EUR

auf 2.833.333,00 EUR durchge-

führt. Durch Beschluss des hierzu

ermächtigten Aufsichtsrates vom

05.01.2018 ist die Satzung geän-

dert in § 3 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals) (Genehmigtes

Kapital 2017/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

22.12.2016 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 166.667,00 EUR.

(Genehmigtes Kapital 2017/I)

15

b)

a)

14.03.2024

Seite 8 von 42

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

7.

Müller, Frank, *XX.XX.1963, Stade-

cken-Eisheim

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Vorstandsmitglied zu

vertreten

11.04.2018

Schröder

16

b)

Vorstand:

8.

Oberhof, Wanja Sören, *XX.XX.1986,

Berlin

Nicht mehr Vorstand:

5. Lange, Sebastian

Nicht mehr Vorstand:

7. Müller, Frank

a)

18.06.2018

Höcky

17

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.08.2018 ist die

Satzung geändert in § 3 (Höhe und

a)

31.08.2018

Dr. Lehmann

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Seite 9 von 42

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HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Einteilung des Grundkapitals) un-

ter anderem durch Schaffung eines

neuen Genehmigten Kapitals 2018/

I in Absatz 6 sowie eines neuen Be-

dingten Kapitals 2018/I in Absatz 8

und Änderung des bestehenden Be-

dingten Kapitals 2017/I in Absatz

7.

b)

Das genehmigte Kapital vom

22.12.2016 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2017/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.08.2018 ermächtigt, das Grund-

kapital mit Zustimmung des Auf-

sichtsrates bis zum 27.08.2023 ein-

malig oder mehrmals um bis zu ins-

gesamt 1.416.666,00 EUR gegen

Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2018/I)

14.03.2024

Seite 10 von 42

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 28.08.2018 um bis zu

1.216.666,00 EUR durch Ausgabe

von bis zu 1.216.666 auf den Na-

men lautenden Stückaktien bedingt

erhöht. (Bedingtes Kapital 2018/I)

18

b)

Geschäftsanschrift:

Gormannstraße 22, 10119 Berlin

b)

Änderung zu Nr. 8:

Vorstand:

Oberhof, Wanja Sören

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

29.03.2019

Steinberg

19

b)

Nicht mehr Vorstand:

6. Stietzel, Sebastian

1.

Dr. Müller-Trimbusch, Jobst,

*XX.XX.1970, Frankfurt/Main

Einzelprokura

2.

Stiezel, Sebastian, *XX.XX.1980,

Berlin

a)

15.04.2019

Ziegra

14.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Einzelprokura

20

Änderung zu Nr. 2:

aufgrund berichtigter Anmeldung:

Stietzel, Sebastian, *XX.XX.1980,

Berlin

Einzelprokura

a)

17.04.2019

Ziegra

21

2.974.949,00

EUR

a)

Auf Grund der am 28.08.2018 er-

teilten Ermächtigung ist das Grund-

kapital um 141.616,00 EUR auf

2.974.949,00 EUR erhöht. Die Ka-

pitalerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 30.04.2019 ist die Satzung ge-

ändert in § 3 (Grundkapital, Geneh-

migtes Kapital). (Genehmigtes Ka-

pital 2018/I)

a)

04.06.2019

Dr. Lehmann

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Seite 12 von 42

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HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.08.2018 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 1.275.000,00 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 27.08.2023. (Genehmigtes Ka-

pital 2018/I)

22

b)

Die Eintragung betreffend das Ge-

nehmigte Kapital 2018/I (Eintra-

gung lfd. Nr. 21) ist von Amts we-

gen berichtigt und wird wie folgt

berichtigt eingetragen:

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.08.2018 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 1.275.050,00 EUR

a)

25.06.2019

Dr. Lehmann

14.03.2024

Seite 13 von 42

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HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 27.08.2018. (Genehmigtes Ka-

pital 2018/I)

23

3.184.949,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.08.2018 erteilten Ermächtigung

ist das Grundkapital um 210.000,00

EUR auf 3.184.949,00 EUR erhöht.

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt. Durch Beschluss des Auf-

sichtsrats vom 21.06.2019 ist die

Satzung geändert in § 3 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals) (Ge-

nehmigtes Kapital 2018/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

28.08.2018 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 1.065.050,00 EUR

a)

16.08.2019

Dr. Lehmann

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 27.08.2023. (Genehmigtes Ka-

pital 2018/I)

24

a)

The Sozial Chain AG

c)

Der Erwerb, das Verwalten und

Veräußern von Beteiligungen an

Unternehmen - ausschließlich im

eigenen Namen und auf eigene

Rechnung und nicht als Dienst-

leistung für Dritte - im Sinne eines

international agierenden Medien-

unternehmens mit dem Fokus auf

den Erwerb, die Entwicklung und

die Verwaltung von Social Media

Brands, ferner die Unterstützung

und Beratung der Beteiligungsun-

ternehmen sowie die Erbringung

von genehmigungsfreien Dienst-

leistungen gegenüber den Betei-

ligungsunternehmen und Dritten,

9.040.108,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 19.08.2019 ist das

Grundkapital um 5.855.159,00

EUR auf 9.040.108,00 EUR erhöht

und die Satzung geändert in § 3

(Höhe und Einteilung des Grundka-

pitals) sowie § 1 (Firma), § 2 (Ge-

genstand), § 8 ( Einberufung und

Beschlüsse des Aufsichtsrats) und

§ 13 (Voraussetzungen für die Teil-

nahme an der Hauptversammlung).

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

b)

Das genehmigte Kapital vom

28.08.2018 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2018/I)

a)

09.10.2019

Möschter

14.03.2024

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HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

insbesondere in den Bereichen IT,

Marketing, Rechnungswesen und

Finanzberichterstattung.

Das am 28.08.2018 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr. (Bedingtes Kapital: 2018/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

19.08.2019 ermächtigt, das Grund-

kapital mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats bis zum 18.08.2024 durch

ein- oder mehrmalige Ausgabe von

insgesamt bis zu 4.520.054 neuen,

auf den Namen lautenden Stückak-

tien gegen Bar- oder Sacheinlagen

um insgesamt bis zu 4.520.054,00

EUR zu erhöhen (Genehmigtes Ka-

pital 2019/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 19.08.2019 um bis zu EUR

l.274.474,00 durch Ausgabe von

bis zu 1.274.474 auf den Namen

lautende Stückaktien bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2019/I)

14.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das am 29.08.2017 beschlosse-

ne Bedingte Kapital beträgt auf-

grund des Beschlusses der Haupt-

versammlung vom 19.08.2019 noch

76.000,00 EUR. (Bedingtes Kapital

2017/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 19.08.2019 um bis zu

242.000,00 EUR durch Ausgabe

von bis zu 242.000 auf den namen

lautenden Stückaktien bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2019/II)

25

a)

Die Eintragung betreffend die Fir-

ma ist von Amts wegen berichtigt

und wird wie folgt berichtigt ein-

getragen:

The Social Chain AG

a)

09.10.2019

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

26

9.944.118,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

19.08.2019 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 904.010,00 EUR auf

9.944.118,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufischtsrats

vom 21.11.2019 ist die Satzung ge-

ändert in § 3 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals) (Genehmigtes

Kapital 2019/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

19.08.2019 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 3.616.044,00 Die

Ermächtigung endet mit Ablauf des

18.08.2024. (Genehmigtes Kapital

2019/I)

a)

21.11.2019

Dr. Lehmann

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

27

10.114.118,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

19.08.2019 erteilten Ermächtigung

ist die Erhöhung des Grundkapitals

um 170.000,00 auf 10.114.118,00

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Aufsichtsrats vom

06.12.2019 ist die Satzung geän-

dert in § 3 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals) (Genehmigtes

Kapital 2019/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

19.08.2019 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 3.446.044,00 EUR

(Genehmigtes Kapital 2019/I)

a)

27.02.2020

Dr. Lehmann

28

Nicht mehr Prokurist:

a)

11.03.2020

14.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1. Dr. Müller-Trimbusch, Jobst

Nicht mehr Prokurist:

2. Stietzel, Sebastian

3.

Czeschlik, Kai, *XX.XX.1972, Mün-

chen

Einzelprokura

4.

Dr. Eisele, Stefan, *XX.XX.1982,

Berlin

Einzelprokura

5.

Mitterlechner, Kai, *XX.XX.1972,

Wien/Österreich

Einzelprokura

Ziegra

14.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

29

10.189.718,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

19.08.2019 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 75.600,00 EUR auf

10.189.718,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 30.12.2019 ist die Satzung ge-

ändert in § 3 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals). (Genehmigtes

Kapital 2019/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

19.08.2019 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 3.370.444,00 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 18.08.2024. (Genehmigtes Ka-

pital 2019/I)

a)

11.03.2020

Dr. Lehmann

14.03.2024

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.03.2024

HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

30

10.225.802,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

19.08.2019 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 36.084,00 EUR auf

10.225.802,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 05.06.2020 ist die Satzung ge-

ändert in § 3 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals). (Genehmigtes

Kapital 2019/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

19.08.2019 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 3.334.360,00 EUR

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 18.08.2024. (Genehmigtes Ka-

pital 2019/I)

a)

14.07.2020

Möschter

14.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

31

10.316.804,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

19.08.2019 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 91.002,00 EUR auf

10.316.804,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 05.06.2020 ist die Satzung ge-

ändert in § 3 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals). (Genehmigtes

Kapital 2019/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

19.08.2019 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 3.243.358,00 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 18.08.2024. (Genehmigtes Ka-

pital 2019/I)

a)

14.07.2020

Möschter

14.03.2024

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

32

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.05.2020 ist die

Satzung geändert in § 3 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals).

b)

Das genehmigte Kapital vom

19.08.2019 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2019/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.05.2020 ermächtigt, das Grund-

kapital mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats bis zum 10.05.2025 ein-

malig oder mehrmals gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen um ins-

gesamt bis zu 5.094.859,00 EUR

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital

2020/I)

Das am 19.08.2019 beschlosse-

ne bedingte Kapital besteht nicht

mehr. (Bedingtes Kapital: 2019/I)

a)

30.07.2020

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.05.2020 um bis zu

4.075.887,00 EUR durch Ausgabe

von bis zu 4.075.887 auf den Na-

men lautenden Stückaktien bedingt

erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 11.05.2020 um bis zu

700.971,00 EUR durch Ausgabe

von bis zu 700.971 auf den Namen

lautenden Stückaktien bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2020/II)

33

10.835.663,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.05.2020 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 518.859,00 EUR auf

10.835.663,00 EUR durchgeführt.

a)

12.08.2020

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.03.2024

HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 07.08.2020 ist die Satzung ge-

ändert in § 3 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals) (Genehmigtes

Kapital 2020/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.05.2020 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 4.576.000,00 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 10.05.2025. (Genehmigtes Ka-

pital 2020/I)

34

11.348.484,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.05.2020 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 512.821,00 EUR auf

11.348.484,00 EUR durchgeführt.

a)

08.12.2020

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HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 26.11.2020 ist die Satzung ge-

ändert in § 3 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals) (Genehmigtes

Kapital 2020/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.05.2020 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 4.063.179,00 EUR

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 10.05.2025. (Genehmigtes Ka-

pital 2020/I)

35

11.448.484,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.05.2020 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 100.000,00 EUR auf

11.448.484,00 EUR durchgeführt.

a)

18.01.2021

Dr. Lehmann

14.03.2024

Seite 27 von 42

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.03.2024

HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 30.11.2020 ist die Satzung ge-

ändert in § 3 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals) (Genehmigtes

Kapital 2020/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.05.2020 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 3.963.179,00 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 10.05.2025. (Genehmigtes Ka-

pital 2020/I)

36

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 11.12.2020 ist die

Satzung geändert in § 3 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals).

b)

a)

02.02.2021

Dr. Lehmann

14.03.2024

Seite 28 von 42

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.03.2024

HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.05.2020 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das geneh-

migte Kapital beträgt nach teil-

weiser Ausschöpfung sowie nach

teilweiser Aufhebung durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 11.12.2020 noch 612.821,00

EUR Die Ermächtigung endet mit

Ablauf des 10.05.2025. (Genehmig-

tes Kapital 2020/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.12.2020 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 10.12.2025 einma-

lig oder mehrmals um insgesamt

bis zu 4.805.010,00 EUR gegen

Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2020/II)

37

11.453.247,00

EUR

b)

Vorstand:

a)

a)

12.07.2021

14.03.2024

Seite 29 von 42

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.03.2024

HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

9.

Senitz, Christian, *XX.XX.1978, Berlin

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.05.2020 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 4.763,00 EUR auf

11.453.247,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 16.06.2021 ist die Satzung ge-

ändert in § 3 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals) (Genehmigtes

Kapital 2020/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.05.2020 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmig-

te Kapital beträgt nach teilweiser

Ausschöpfung sowie nach teilwei-

ser Aufhebung durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

11.12.2020 noch bis zu 608.058,00

EUR. Die Ermächtigung endet mit

Ablauf des 10.05.2025. (Genehmig-

tes Kapital 2020/I)

Bialek

14.03.2024

Seite 30 von 42

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

38

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten. Der Auf-

sichtsrat der Gesellschaft kann einzel-

nen Vorstandsmitgliedern sowie zur

gesetzlichen Vertretung gemeinsam

mit einem Vorstandsmitglied berech-

tigten Prokuristen das Recht zur allei-

nigen Vertretung und/oder der Befrei-

ung von dem Verbot, Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzuschließen,

erteilen.

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 30.07.2021 ist die

Satzung geändert in § 3 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals) und

§ 5 (Vertretung der Gesellschaft).

b)

Das genehmigte Kapital vom

11.12.2020 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2020/II)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

30.07.2021 ermächtigt, das Grund-

kapital mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats bis zum 14.07.2026 ein-

malig oder mehrmals gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen um ins-

gesamt bis zu 5.111.421,00 EUR

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital

2021/I)

a)

05.08.2021

Niedermaier

14.03.2024

Seite 31 von 42

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HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

39

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 30.07.2021 ist die

Satzung ergänzt in § 3 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals).

b)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 30.07.2021 um bis zu insge-

samt 125.877,00 EUR bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2021/I)

a)

27.09.2021

Dr. Lehmann

40

12.598.571,00

EUR

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

30.07.2021 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 1.145.324,00 EUR

auf 12.598.571,00 EUR durchge-

führt. Durch Beschluss des hier-

zu ermächtigten Aufsichtsrats vom

24.11.2021 ist die Satzung geän-

dert in § 3 (Höhe und Einteilung

a)

24.11.2021

Dr. Lehmann

14.03.2024

Seite 32 von 42

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.03.2024

HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

des Grundkapitals) (Genehmigtes

Kapital 2021/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

30.07.2021 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 3.966.097,00 EUR.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 14.07.2026. (Genehmigtes Ka-

pital 2021/I)

41

b)

Vorstand:

10.

Dümmel, Ralf, *XX.XX.1966, Ham-

burg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

13.12.2021

Eckert

42

15.453.571,00

EUR

a)

a)

16.12.2021

14.03.2024

Seite 33 von 42

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HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

30.07.2021 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 2.855.000,00 EUR auf

15.453.571,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 03.12.2021 ist die Satzung ge-

ändert in § 3 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals) (Genehmigtes

Kapital 2021/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

30.07.2021 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 1.111.097,00 EUR

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 14.07.2026. (Genehmigtes Ka-

pital 2021/I)

Dr. Lehmann

14.03.2024

Seite 34 von 42

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 14.03.2024

HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

43

15.527.775,00

EUR

b)

Änderung zu Nr. 8:

Vorstand:

Oberhof, Wanja Sören

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Vorstandsmitglied

oder einem Prokuristen zu vertreten

Nicht mehr Prokurist:

3. Czeschlik, Kai

Nicht mehr Prokurist:

5. Mitterlechner, Kai

a)

Auf Grund der am 11.05.2020

beschlossenen Kapitalerhöhung

wurden im Geschäftsjahr 2021

74.204 Bezugsaktien ausgege-

ben. Das Grundkapital beträgt jetzt

15.527.775,00 EUR. Durch Be-

schluss des hierzu ermächtigten

Aufsichtsrats vom 04.03.2022 ist

die Satzung geändert in § 3 (Grund-

kapital; Bedingtes Kapital) (Be-

dingtes Kapital: 2020/I)

b)

Das am 11.05.2020 beschlosse-

ne bedingte Kapital beträgt nach

Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-

schäftsjahr 2021 noch 4.001.683,00

EUR. (Bedingtes Kapital: 2020/I)

a)

25.04.2022

Bauhoff

44

b)

Nicht mehr Vorstand:

9. Senitz, Christian

a)

01.06.2022

Steinberg

14.03.2024

Seite 35 von 42

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HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

45

b)

Vorstandsvorsitzender:

11.

Schneider, Andreas, *XX.XX.1964,

Hamburg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 08.06.2022 ist die

Satzung geändert in §§ 3 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals; Ge-

nehmigtes Kapital; Bedingtes Ka-

pital) und 19 (Veröffentlichungen,

Befreiung von den Mitteilungs-

pflichten für Inhaber wesentli-

cher Beteiligungen und Gründungs-

aufwand).

b)

Das genehmigte Kapital vom

11.05.2020 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2020/I)

Das genehmigte Kapital vom

30.07.2021 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2021/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

08.06.2022 ermächtigt, das Grund-

kapital bis zum 07.06.2027 um ei-

a)

30.06.2022

Bauhoff

14.03.2024

Seite 36 von 42

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    Abruf vom 14.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

nen Betrag bis zu 7.763.887,00 Eu-

ro zu erhöhen (Genehmigtes Kapi-

tal 2022/I)

Das Grundkapital ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 08.06.2022 um bis zu

407.929,00 Euro durch Ausgabe

von bis zu 407.929 auf den Namen

lautende Stückaktien bedingt er-

höht. (Bedingtes Kapital 2022/I)

Das am 11.05.2020 beschlossene

und durch Beschluss der Hauptver-

sammlung am 08.06.2022 neuge-

fasste bedingte Kapital beträgt nun-

mehr 6.211.110,00 Euro (Beding-

tes Kapital 2020/I; in der Satzung

bezeichnet als Bedingtes Kapital

2022/II)

46

b)

Die Eintragung zu Nr. 11 ist von

Amts wegen wie folgt berichtigt:

a)

25.10.2022

Bauhoff

14.03.2024

Seite 37 von 42

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    Abruf vom 14.03.2024

HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

Schneider, Andreas, *XX.XX.1964,

Hamburg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

47

b)

Nicht mehr Vorstand:

10. Dümmel, Ralf

a)

06.12.2022

Bauch

48

b)

Nicht mehr Vorstand:

8. Oberhof, Wanja Sören

Vorstand:

12.

Dr. Kofler, Georg, *XX.XX.1957, Ber-

lin

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

a)

14.02.2023

Bauch

49

b)

Geschäftsanschrift:

15.755.343,00

EUR

a)

Auf Grund des durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

a)

25.04.2023

Bauhoff

14.03.2024

Seite 38 von 42

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HRB 128790 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Alte Jakobstraße 85/86, 10179

Berlin

08.06.2022 erteilten Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapüitals um 227.568,00 Euro auf

15.755.343,00 Euro durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 01.03.2023 ist die Satzung ge-

ändert in § 3 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals) (Genehmigtes

Kapital 2022/I)

b)

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

08.06.2022 ermächtigt das Grund-

kapital zu erhöhen. Das genehmigte

Kapital beträgt nach teilweiser Aus-

schöpfung noch 7.536.319,00 Euro.

Die Ermächtigung endet mit Ablauf

des 07.06.2027. (Genehmigtes Ka-

pital 2022/I)

50

b)

Vorstand:

13.

a)

07.07.2023

Schröder

14.03.2024

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