Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 13.03.2024
HRB 128137 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Theron Advisory Group UG (haf-
tungsbeschränkt)
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Uhlandstraße 179/180, 10623
Berlin
c)
Inhaberschaft der exklusiven Nut-
zungsrechte für die Staaten der
Europäischen Union, deren Ver-
waltung und wirtschaftliche Ver-
wertung betreffend die Marke
"Theron" und ggf. ähnlicher Be-
zeichnungen sowie ferner ggfs.
die Koordinierung und Unterstüt-
zung der Akquisition von Ma-
nagement-Beratungsleistungen
unter der Marke "Theron" zu stra-
tegischen und operativen Frage-
stellungen. Die Gesellschafter
7.000,00 EUR
a)
Jeder Geschäftsführer vertritt die Ge-
sellschaft allein.
Jeder Geschäftsführer darf Rechtsge-
schäfte mit sich selbst oder als Ver-
treter Dritter abschließen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Hamacher, Rolf, *XX.XX.1960, Düren
Geschäftsführer:
2.
Reichling, Udo, *XX.XX.1960, Berlin
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
21.05.2010
a)
27.07.2010
Wohlfeil
13.03.2024
Seite 1 von 10
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 13.03.2024
HRB 128137 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
sind zugleich Unterlizenznehmer
an der Bezeichnung "Theron" und
schließen hierzu einen gesonder-
ten Lizenzvertrag mit der Gesell-
schaft ab. Die Lizenz der Gesell-
schafter ist an den Bestand ihrer
Mitgliedschaft gekoppelt.
2
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 02.05.2011 ist
der Gesellschaftsvertrag ergänzt um
§ 4a (genehmigtes Kapital).
b)
Die Geschäftsführer sind durch
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 02.05.2011 ermäch-
tigt, das Stammkapital bis zum
31.12.2015 um bis zu 3.500 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
a)
17.08.2011
Schnitker
3
7.500,00 EUR
a)
a)
13.03.2024
Seite 2 von 10
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 13.03.2024
HRB 128137 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der Ermächtigung durch
Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung vom 02.05.2011 hat die
Geschäfstführung die Erhöhung des
Stammkapitals um 500 EUR auf
7.500 EUR durchgeführt und am
07.09.2012 die Änderung des Ge-
sellschaftsvertrages in § 4 (Stamm-
kapital) beschlossen. (Genehmigtes
Kapital 2011/I)
b)
Die Geschäftsführer sind durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 02.05.2011 nach erfolg-
ter Teilausnutzung noch ermäch-
tigt, das Stammkapital bis zum
31.12.2015 um bis zu 3.000 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
10.12.2012
Schnitker
4
8.500,00 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom
a)
27.12.2013
Schnitker
13.03.2024
Seite 3 von 10
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 13.03.2024
HRB 128137 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
02.05.2011 erteilten Ermächtigung
-Genehmigtes Kapital 2011/I- ist
die Erhöhung des Stammkapitals
um 1.000,- EUR auf 8.500,- EUR
durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 02.08.2013
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4 (Stammkapital) und § 4a
(Genehmigtes Kapital).
b)
Die Geschäftsführer sind durch Be-
schluss der Gesellschafterversamm-
lung vom 02.05.2011 nach erfolg-
ter Teilausnutzung noch ermäch-
tigt, das Stammkapital bis zum
31.12.2015 um bis zu 2.000 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2011/I) (Genehmigtes Kapital 2011/
I)
5
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.12.2013
a)
22.01.2014
Schnitker
13.03.2024
Seite 4 von 10
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 13.03.2024
HRB 128137 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4a (Genehmigtes Kapital).
b)
Die Geschäftsführer sind durch
Beschlüsse vom 02.05.2011 und
13.12.2013 nach erfolgter Teilaus-
nutzung und nach Änderung er-
mächtigt, das Stammkapital bis
zum 31.12.2017 um bis zu 6.000
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2011/I)
6
9.500 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom
02.05.2011 und 13.12.2013 erteil-
ten Ermächtigung -Genehmigtes
Kapital 2011/I- ist die Erhöhung
des Stammkapitals um 1.000,- EUR
auf 9.500,- EUR durchgeführt.
Durch Beschlüsse der Geschäfts-
führungen vom 08.04.2014 sowie
15.07.2014 ist der Gesellschaftsver-
a)
21.07.2014
Möschter
13.03.2024
Seite 5 von 10
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 13.03.2024
HRB 128137 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
trag geändert in § 4 (Stammkapi-
tal), § 4a (Genehmigtes Kapital).
b)
Die Geschäftsführer sind durch
Beschlüsse vom 02.05.2011 und
13.12.2013 nach erfolgter Teilaus-
nutzung und nach Änderung er-
mächtigt, das Stammkapital bis
zum 31.12.2017 um bis zu 5.000
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2011/I)
7
10.000,00 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom
02.05.2011 und 13.12.2013 erteil-
ten Ermächtigung ist die Erhöhung
des Stammkapitals um 500 € auf
10.000 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss der Geschäftsführung
vom 28.05.2014 ist die Fassung des
Gesellschaftsvertrages geändert in
a)
11.02.2015
Schnitker
13.03.2024
Seite 6 von 10
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 13.03.2024
HRB 128137 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
§ 4 (Stammkapital). (Genehmigtes
Kapital 2011/I)
b)
Die Geschäftsführer sind durch
Beschlüsse der Gesellschafterver-
sammlungen vom 02.05.2011 und
13.12.2013 nach erfolgter Teilaus-
nutzung und nach Änderung noch
ermächtigt, das Stammkapital bis
zum 31.12.2017 um bis zu 4.500
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2011/I)
8
a)
Durch Beschluss der Geschäftsfüh-
rung vom 19.03.2015 ist die Fas-
sung des Gesellschaftsvertrages ge-
ändert in § 4a (Genehmigtes Kapi-
tal).
a)
15.04.2015
Semmelbeck
9
10.500,00 EUR
a)
Auf Grund der durch Beschlüsse
der Gesellschafterversammlungen
a)
16.04.2015
Semmelbeck
13.03.2024
Seite 7 von 10
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 13.03.2024
HRB 128137 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vom 02.05.2011 und 13.12.2013 er-
teilten Ermächtigung ist die Erhö-
hung des Stammkapitals um 500
EUR auf 10.500 EUR durchgeführt.
durch Beschluss der Geschäftsfüh-
rung vom 23.01.2015 ist die Fas-
sung des Gesellschaftsvertrages ge-
ändert in § 4 (Stammkapital). (Ge-
nehmigtes Kapital 2011/I)
b)
Die Geschäftsführer sind durch
Beschlüsse der Gesellschafter-
versammlungen vom 02.05.2011;
13.12.2013 ermächtigt das Stamm-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 4.000 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
31.12.2017. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
b)
Nachtrag zur
Eintragung lfd.
Nr. 8.
10
b)
Geschäftsanschrift:
11.000,00 EUR
a)
a)
06.10.2016
13.03.2024
Seite 8 von 10
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 13.03.2024
HRB 128137 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Meinekestraße 26, 10719 Berlin
Auf Grund der durch Beschlüsse
der Gesellschafterversammlungen
vom 02.05.2011 und 13.12.2013 er-
teilten Ermächtigung ist die Erhö-
hung des Stammkapitals um 500
EUR auf 11.000 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss der Geschäftsfüh-
rung vom 27.05.2016 ist die Fas-
sung des Gesellschaftsvertrages ge-
ändert in § 4 (Stammkapital) sowie
§ 4 a (Genehmigtes Kapital) (Ge-
nehmigtes Kapital 2011/I)
b)
Die Geschäftsführer sind durch
Beschlüsse der Gesellschafter-
versammlung vom 02.05.2011;
13.12.2013 ermächtigt das Stamm-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 3.500 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
31.12.2017. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
Dr. Friedemann
13.03.2024
Seite 9 von 10
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 13.03.2024
HRB 128137 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
a)
Theron Advisory Group GmbH
25.300,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.06.2017
ist das Stammkapital um 14.300
EUR auf 25.300,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma) und § 4 (Stamm-
kapital).
a)
19.10.2017
Dr. Dr. Schulte
13.03.2024
Seite 10 von 10