Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

GSW Immobilien AG

 

b)

Berlin

 

Geschäftsanschrift:

Charlottenstr. 4, 10969 Berlin

 

c)

Das Betreiben von Immobilien-

geschäften und damit zusam-

menhängender Geschäfte jed-

weder Art, insbesondere die Er-

richtung und Bewirtschaftung

von Wohnungen.

 

35.000.000,00

EUR

 

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

so vertritt es die Gesellschaft al-

lein. Sind mehrere Vorstandsmit-

glieder bestellt, wird die Gesell-

schaft durch zwei Vorstandsmit-

glieder oder durch ein Vorstands-

mitglied in Gemeinschaft mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitglie-

dern das Recht zur alleinigen Ver-

tretung erteilen.

Jedes Vorstandsmitglied darf

Rechtsgeschäfte als Vertreter Drit-

ter abschließen.

 

b)

Vorstand:

 

1.

Schwagenscheidt, Jörg,

*XX.XX.1964, Berlin

 

1.

Rücker, Thomas, *XX.XX.1966,

Bonn

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

a)

Aktiengesellschaft

 

Satzung vom: 25.03.2010

 

b)

Die Gesellschaft ist entstan-

den durch formwechselnde

Umwandlung der GSW Immo-

bilien GmbH mit Sitz in Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg,

HRB 418) auf Grund des Um-

wandlungsbeschlusses vom

25.03.2010.

 

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 28.03.2006 und

der Zustimmungsbeschlüsse

vom selben Tage ist die Cerbe-

rus/Whitehall AcquiCo GmbH

mit Sitz in Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg, HRB 93842 B)

durch Übertragung ihres Vermö-

gens unter Auflösung ohne Ab-

a)

29.03.2010

Dr. Dr. Schulte

   23.07.2026

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    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

 

2.

Segal, Andreas, *XX.XX.1969, Ber-

lin

 

Vorstand:

 

3.

Zinnöcker, Thomas, *XX.XX.1961,

Odenthal, Vorsitzender des Vor-

stands

 

wicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

 

Die Gesellschaft hat auf Grund

des Spaltungs- und Übernahme-

vertrages vom 24.07.2007 und

der Zustimmungsbeschlüsse

vom 29.08.2007 einen Teil ih-

res Vermögens als Gesamtheit

auf die GSW Betreuungsgesell-

schaft für Wohnungs- und Ge-

werbebau mbH mit Sitz in Berln,

Amtsgericht Charlottenburg,

HRB 32245, übertragen, Ausglie-

derung zur Aufnahme gem. §

123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG.

 

2

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 14.04.2010

ist die Satzung vollständig neu

gefasst, insbesondere ergänzt

a)

15.04.2010

Dr. Lehmann

   23.07.2026

Seite 2 von 52  

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HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

durch § 4 (genehmigtes Kapital

2010/I).

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 14.04.2010 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

12.04.2015 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates durch Aus-

gabe von bis zu 17.500.000 neu-

en auf den Inhaber lautenden

Stückaktien gegen Bar- und/

oder Sacheinlagen ein- oder

mehrmals um bis zu insgesamt

17.500.000 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2010/I)

 

3

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 14.04.2010 ist

die Satzung ergänzt in § 4 Abs.

a)

26.04.2010

Dr. Lehmann

   23.07.2026

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1 Satz 2 und 3(genehmigtes Ka-

pital/Bezugsrechtsausschluss).

 

4

 

 

 

2.

Hecker, Andreas, *XX.XX.1967,

Langenhagen

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

 

a)

14.09.2010

Romroth

5

 

 

b)

Änderung zu Nr. 3:

Vorstand:

Zinnöcker, Thomas, *XX.XX.1961,

Potsdam, Vorsitzender des Vor-

stands

 

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

14.04.2010 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2010/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

a)

29.03.2011

Ehrensberger

   23.07.2026

Seite 4 von 52  

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HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

vom 18.03.2011 ermächtigt, das

Grundkapital bis zum 17. März

2016 mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats durch Ausgabe von

bis zu 17.000.000 neuen auf den

Inhaber lautenden Stückaktien

gegen Bar- und/oder Sachein-

lagen einmalig oder mehrma-

lig um bis zu insgesamt EUR

17.000.000 zu erhöhen. (Geneh-

migtes Kapital 2011/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 18.03.2011 ermächtigt, das

Grundkapital bis zum 17. März

2016 mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats durch Ausgabe von

bis zu 500.000 neuen auf den In-

haber lautenden Stückaktien ge-

gen Bar- und/oder Sacheinlagen

einmalig oder mehrmalig um bis

zu insgesamt EUR 500.000 zu

   23.07.2026

Seite 5 von 52  

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HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2011/II)

 

6

 

 

 

 

b)

Die Eintragung betreffend das

genehmigte Kapital 2011/II ist

von Amts wegen berichtigt und

wird wie folgt berichtigt einge-

tragen:

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 18.03.2011 ermächtigt, das

Grundkapital bis zum 17. März

2016 mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats durch Ausgabe von

bis zu 500.000 neuen auf den In-

haber lautenden Stückaktien ge-

gen Bareinlagen einmalig oder

mehrmalig um bis zu insgesamt

EUR 500.000 zu erhöhen (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/II)

 

a)

05.04.2011

Ehrensberger

   23.07.2026

Seite 6 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

7

 

41.052.630

EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 13.04.2011

ist das Grundkapital von

35.000.000 EUR um 6.052.630

auf 41.052.630 EUR erhöht und

die Satzung geändert in § 3

(Grundkapital und Aktien). Die

Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

 

a)

14.04.2011

Ehrensberger

8

 

 

 

3.

Engbring, Kay, *XX.XX.1970, Ber-

lin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

a)

14.02.2012

Steinberg

   23.07.2026

Seite 7 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

4.

Dr. Jendretzki, Joachim,

*XX.XX.1959, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

9

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

1. Rücker, Thomas

 

 

a)

02.04.2012

Steinberg

10

 

50.526.314,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

18.03.2011 erteilten Ermäch-

tigung ist die Erhöhung des

a)

27.04.2012

Dr. Lehmann

   23.07.2026

Seite 8 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Grundkapitals um 9.473.684

EUR auf 50.526.314 EUR durch-

geführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrates vom 17.04.2012

ist die Satzung geändert in § 3

(Grundkapital und Aktien) und

§ 4 (Genehmigtes Kapital). (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/I)

 

b)

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 18.03.2011 ermäch-

tigt das Grundkapital zu erhö-

hen. Das genehmigte Kapital be-

trägt nach teilweiser Ausschöp-

fung noch 7.526.316 EUR. Die

Ermächtigung endet mit Ablauf

des 17.03.2016. (Genehmigtes

Kapital 2011/I)

 

11

 

 

 

 

a)

a)

03.07.2012

   23.07.2026

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    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 28.06.2012

ist die Satzung geändert in §

(Grundkapital) und § 8 (Auf-

sichtsrat).

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

18.03.2011 ist aufgehoben. (Ge-

nehmigtes Kapital 2011/I)

 

Der Vorstand ist durch Be-

schluss der Hauptversamm-

lung vom 28.06.2012 ermäch-

tigt, das Grundkapital bis zum

27.06.2017 um 17.000.000 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapi-

tal 2012/I)

 

Das Grundkapital ist um

7.500.000 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2012/I)

 

Wohlfeil

   23.07.2026

Seite 10 von 52  

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

12

 

 

 

 

a)

Eintragung laufende Nummer 11

in Spalte 6 a wie folgt von Amts

wegen berichtigt:

 

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 28.06.2012

ist die Satzung geändert in §

3 (Grundkapital) und § 8 (Auf-

sichtsrat).

 

a)

04.07.2012

Wohlfeil

13

 

 

 

 

a)

Eintragungen laufende Num-

mern 11 und 12 wiefolgt berich-

tigt:

 

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 28.06.2012

ist die Satzung geändert in §

4 (Grundkapital) und § 8 (Auf-

sichtsrat).

 

a)

05.07.2012

Wohlfeil

14

 

 

 

5.

 

a)

   23.07.2026

Seite 11 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Freiherr von Stechow, Thilo,

*XX.XX.1967, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

09.08.2012

Steinberg

15

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

3. Zinnöcker, Thomas

 

Vorstandsvorsitzender:

4.

Dr. Kottmann, Bernd, *XX.XX.1958,

Wachtberg-Pech

 

 

 

a)

23.04.2013

Steinberg

16

 

 

 

 

a)

a)

31.07.2013

   23.07.2026

Seite 12 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 18.06.2013 ist

die Satzung geändert in § 4 (Ge-

nehmigtes Kapital/Bedingtes

Kapital) Abs. 1 lit.c, § 4 Abs. 1

Unterabsatz 2 (nach lit. d)) und

ergänzt durch § 4 Abs. 4 (be-

dingtes Kapital 2013)

 

b)

Das Grundkapital ist um bis zu

7.500.000 EUR bedingt erhöht.

(Bedingtes Kapital 2013/I))

 

Dr. Lehmann

17

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 18.06.2013 ist

die Satzung geändert in § 4 Abs.

3 (Grundkapital und Aktien/Be-

dingtes Kapital 2012/I)

 

b)

a)

15.08.2013

Dr. Lehmann

   23.07.2026

Seite 13 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Bedingte Kapital 2012/I ist

durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 18.06.2013 in

Höhe von 2.447.369 EUR aufge-

hoben. Das Grundkapital ist da-

nach noch um bis zu 5.052.631

EUR bedingt erhöht (Bedingtes

Kapital 2012/I)

 

18

 

 

b)

Nicht mehr Vorstandsvorsitzen-

der:

4. Dr. Kottmann, Bernd

 

 

 

a)

28.08.2013

Repke

19

 

 

b)

Änderung zu Nr. 1:

Nunmehr:

Vorstand:

Schwagenscheidt, Jörg,

*XX.XX.1964, Berlin, Vorsitzender

des Vorstandes

 

Änderung zu Nr. 2:

 

 

a)

28.08.2013

Repke

   23.07.2026

Seite 14 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nunmehr:

Vorstand:

Segal, Andreas, *XX.XX.1969, Ber-

lin, Vorsitzender des Vorstandes

 

20

 

 

 

6.

Kirsch, Torsten, *XX.XX.1964,

Potsdam

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

7.

Zwingelberg, Andrea,

*XX.XX.1965, Berlin

 

 

a)

11.12.2013

Behling

   23.07.2026

Seite 15 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

Nicht mehr Prokurist:

 

4. Dr. Jendretzki, Joachim

 

21

 

 

b)

Änderung zu Nr. 1:

nunmehr:

Vorstand:

Schwagenscheidt, Jörg,

*XX.XX.1964, Berlin

 

Änderung zu Nr. 2:

nunmehr:

 

 

a)

28.01.2014

Repke

   23.07.2026

Seite 16 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Vorstand:

Segal, Andreas, *XX.XX.1969, Ber-

lin

 

Vorstand:

5.

Wittan, Lars, *XX.XX.1977, Trebbin

 

Vorstand:

6.

Zahn, Michael, *XX.XX.1963, Pots-

dam, Vorsitzender des Vorstandes

 

22

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Schwagenscheidt, Jörg

 

 

 

a)

19.02.2014

Repke

23

 

56.676.960,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der am 28.06.2012,

18.06.2013 beschlossenen Ka-

pitalerhöhung wurden im Ge-

schäftsjahr 2013 6.150.646

Bezugsaktien ausgegeben.

a)

14.04.2014

Dr. Lehmann

   23.07.2026

Seite 17 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das Grundkapital beträgt jetzt

56.676.960,00 EUR. Durch Be-

schluss des hierzu ermächtigten

Aufsichtsrates vom 30.01.2014

ist die Satzung geändert in § 3

Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital

und Aktien) und § 4 Abs. 3 und

Abs. 4 (Bedingtes Kapital). (Be-

dingtes Kapital: 2012/I, 2013/I)

 

b)

Das am 18.06.2013 beschlos-

sene bedingte Kapital beträgt

nach Ausgabe von Bezugsakti-

en im Geschäftsjahr 2013 noch

6.401.985,00 EUR. (Bedingtes

Kapital: 2013/I)

 

Das am 28.06.2012 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr.

 

24

 

 

 

Änderung zu Nr. 6:

 

a)

   23.07.2026

Seite 18 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Kirsch, Torsten

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

Änderung zu Nr. 7:

 

auch hinsichtlich des Geburtsda-

tums

 

Zwingelberg, Andrea,

*XX.XX.1964, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

14.04.2014

Salein

   23.07.2026

Seite 19 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

Nicht mehr Prokurist:

 

2. Hecker, Andreas

 

Nicht mehr Prokurist:

 

3. Engbring, Kay

 

Nicht mehr Prokurist:

 

5. Freiherr von Stechow, Thilo

 

8.

Bentin, Tanja, *XX.XX.1968, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

   23.07.2026

Seite 20 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

9.

Dormeyer, Lars, *XX.XX.1972,

Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

10.

Grosse, Philip, *XX.XX.1970, Ber-

lin

 

   23.07.2026

Seite 21 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

11.

Dr. Hantschel, Ulrike,

*XX.XX.1973, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

12.

Koch, Oliver, *XX.XX.1963, Berlin

   23.07.2026

Seite 22 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

13.

Dr. Schellenberg, Jochen,

*XX.XX.1955, Oranienburg

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

14.

   23.07.2026

Seite 23 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Wolff, Kathrin, *XX.XX.1964,

Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

25

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 18.06.2014

ist die Satzung geändert in § 6

(Vorstand und Aufsichtsrat)

 

a)

11.07.2014

Berge

26

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

12. Koch, Oliver

 

 

a)

04.09.2014

Repke

27

 

 

 

 

b)

a)

   23.07.2026

Seite 24 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Es besteht ein Beherrschungs-

vertrag vom 30.04.2014 mit der

Deutsche Wohnen AG mit Sitz

in Frankfurt am Main (Handels-

register Amtsgericht Frankfurt

am Main HRB 42388) als herr-

schendem Unternehmen, dem

die Hauptversammlung durch

Beschluss vom 18.06.2014 zu-

gestimmt hat.

 

04.09.2014

Berge

28

 

 

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Segal, Andreas

 

Nicht mehr Vorstand:

6. Zahn, Michael

 

Änderung zu Nr. 5:

nunmehr:

Vorstand:

Wittan, Lars, *XX.XX.1977, Trebbin,

Vorstandsvorsitzender

Nicht mehr Prokurist:

 

9. Dormeyer, Lars

 

Nicht mehr Prokurist:

 

10. Grosse, Philip

 

Nicht mehr Prokurist:

 

13. Dr. Schellenberg, Jochen

 

 

a)

14.01.2015

Repke

   23.07.2026

Seite 25 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

Vorstand:

7.

Dr. Wolff, Kathrin, *XX.XX.1964,

Berlin

 

Nicht mehr Prokurist:

 

14. Dr. Wolff, Kathrin

 

15.

Guth-Weidner, Nadine,

*XX.XX.1976, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

16.

Wormsdorf, Annett, *XX.XX.1974,

Potsdam

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

   23.07.2026

Seite 26 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

29

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

8. Bentin, Tanja

 

 

a)

09.06.2015

Boldt

30

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 02.06.2015

ist die Satzung geändert in §

8 (Aufsichtsrat), 11 (Hauptver-

sammlung) und 15 (Bekanntma-

chungen)

 

a)

15.06.2015

Berge

31

b)

Geschäftsanschrift:

Mecklenburgische Straße 57,

14197 Berlin

 

 

 

 

a)

08.07.2015

Boldt

   23.07.2026

Seite 27 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

 

32

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

6. Kirsch, Torsten

 

Nicht mehr Prokurist:

 

7. Zwingelberg, Andrea

 

 

a)

27.07.2015

Boldt

33

 

 

 

Änderung zu Nr. 16:

 

hinsichtlich des Namens:

 

Zahn, Annett, geb. Wormsdorf,

*XX.XX.1974, Potsdam

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

a)

06.10.2015

Boldt

   23.07.2026

Seite 28 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

34

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

16. Zahn, Annett, geb. Worms-

dorf

 

 

a)

27.01.2016

Sparka

35

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 07.07.2016

ist die Satzung geändert in § 8

(Aufsichtsrat)

 

a)

20.07.2016

Berge

36

 

 

 

Änderung zu Nr. 15:

 

den Nachnamen betreffend

 

Degen, Nadine, *XX.XX.1976, Ber-

lin

 

 

a)

21.06.2017

Kremer

   23.07.2026

Seite 29 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

37

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 26.06.2018

ist die Satzung geändert in 8

Absatz 1 (Zahl der Aufsichts-

ratsmitglieder) und § 8 Ab-

satz 10 (Vergütung der Auf-

sichtsratsmitglieder). Durch Be-

schluss des Aufsichtsrates vom

26.06.2018 ist ferner § 4 der

Satzung (Genehmigtes Kapital

und Bedingtes Kapital) aufgeho-

ben.

 

a)

24.07.2018

Dr. Lehmann

   23.07.2026

Seite 30 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Das am 18.06.2013 beschlos-

sene bedingte Kapital besteht

nicht mehr. (Bedingtes Kapital:

2013/I)

 

Das genehmigte Kapital vom

28.06.2012 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2012/I)

 

Das genehmigte Kapital vom

18.03.2011 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2011/II)

 

38

 

 

 

 

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 29.10.2018 sind

die FB Real Estate Holding 1

GmbH mit Sitz in Berlin (Amts-

gericht Charlottenburg, HRB

132985 B), die FB Real Estate

a)

04.12.2018

Dr. Lehmann

   23.07.2026

Seite 31 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Holding 2 GmbH mit Sitz in Ber-

lin (Amtsgericht Charlottenburg

HRB 133763 B), die FB Real Es-

tate Holding 3 GmbH mit Sitz in

Berlin (Amtsgericht Charlotten-

burg, HRB 133772 B), die FB Re-

al Estate Holding 4 GmbH mit

Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-

lottenburg, HRB 133737 B), die

FB Real Estate Holding 5 GmbH

mit Sitz in Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg, HRB 133780

B), die FB Real Estate Holding 6

GmbH mit Sitz in Berlin (Amts-

gericht Charlottenburg, HRB

133738 B) sowie die FB Real Es-

tate Holding 7 GmbH mit Sitz

in Berlin (Amtsgericht Charlot-

tenburg, HRB 133753 B) durch

Übertragung ihres Vermögens

unter Auflösung ohne Abwick-

lung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

 

   23.07.2026

Seite 32 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

39

 

 

 

17.

Kühl, Ingo, *XX.XX.1978, Wandlitz

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te als Vertreter Dritter abzu-

schließen

 

 

a)

05.04.2019

Ziegra

40

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

11. Dr. Hantschel, Ulrike

 

 

a)

24.05.2019

Ziegra

41

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 21.06.2019 ist

die Satzung geändert in § 8 (Zu-

sammensetzung des Aufsichts-

rats) und § 9 (Beschlussfassung

des Aufsichtsrats).

 

a)

26.07.2019

Dr. Lehmann

42

 

 

b)

 

 

a)

   23.07.2026

Seite 33 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Vorstand:

5. Wittan, Lars

 

Vorstand:

8.

Urbansky, Lars, *XX.XX.1976, Ber-

lin

 

11.10.2019

Ziegra

43

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 22.06.2020 ist

die Satzung geändert in § 11

(Einberufung und Teilnahme an

der Hauptversammlung), § 12

(Ausübung des Stimmrechts)

und § 15 (Informationen an die

Aktionäre).

 

a)

04.09.2020

Dr. Lehmann

44

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

15. Degen, Nadine

 

 

a)

31.08.2022

Bauch

45

 

 

b)

 

 

a)

   23.07.2026

Seite 34 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Vorstand:

7. Dr. Wolff, Kathrin

 

Vorstand:

9.

Kanellopoulos, Konstantina,

*XX.XX.1982, Bielefeld

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

01.02.2023

Bauch

46

 

 

b)

Vorstand:

10.

Weber, Olaf, *XX.XX.1972, Leverku-

sen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

18.

Akelbein, Torsten, *XX.XX.1969,

Dortmund

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

19.

Bode, Stefan, *XX.XX.1976, Dall-

gow-Döberitz

 

 

a)

03.04.2023

Bauch

   23.07.2026

Seite 35 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

20.

Ennis, Mark, *XX.XX.1964, Krefeld

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

21.

Gerß, Robert, *XX.XX.1982, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

22.

Guhr, Stephen, *XX.XX.1974,

Münster

 

   23.07.2026

Seite 36 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

23.

Intek, Kerstin, *XX.XX.1980, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

24.

Kosch, Jan-Ole, *XX.XX.1982, Ber-

lin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

25.

Schiedung, Katja, *XX.XX.1981,

Worms

 

   23.07.2026

Seite 37 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

26.

Schindler, Jörg, *XX.XX.1973, Es-

sen

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

27.

Strachardt, Matthias,

*XX.XX.1975, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

28.

Teipel, Henrik, *XX.XX.1972, Rhe-

da-Wiedenbrück

 

   23.07.2026

Seite 38 von 52  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 23.07.2026

HRB 125788 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

29.

Weihe, Alexander, *XX.XX.1972,

München

 

Prokura gemeinsam mit einem

Vorstand oder einem weiteren

Prokuristen

 

Nicht mehr Prokurist:

 

17. Kühl, Ingo

 

47

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 16.06.2023 ist

die Satzung geändert in § 11

(Hauptversammlung) und er-

gänzt durch Einfügung eines

a)

19.07.2023

Dr. Lehmann

   23.07.2026

Seite 39 von 52