Registerübersicht
- Name
- ELTEC Group GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 12548
- Registergericht
- Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
- Sitz
- Berlin
- Bundesland
- Berlin
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.02.2024
HRB 12548 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ELTEC Engineering GmbH
b)
Berlin
c)
Die Beratung, Planung, Ausfüh-
rung und Bauleitung von Hei-
zungs-, Sanitär-, Lüftungsanlagen
sowie Planung und Bau von Sys-
temen der Gebäudeleittechnik un-
ter Einbeziehung der Errichtung
und des Betriebes von Sicher-
heitssystemen in Gebäuden, der
Durchführung von Gebäudema-
nagements und Beratung in Fra-
gen der Energieoptimierung sowie
der Handel mit Waren aller Art,
die in sachlichem Zusammenhang
mit diesen Leistungen stehen.
50.000 DM
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Schrader, Horst, Elektromeister, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Lutz, Gerhard Frank, *XX.XX.1955,
Ladeburg
Einzelprokura
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
12.12.1977
mit letzter Änderung vom
25.02.2004.
a)
12.11.2004
Bartels
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
13.02.1978
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
2
b)
a)
04.02.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.02.2024
HRB 12548 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Einsteinufer 63 a, 10587 Berlin
13.11.2009
Michalski
3
Nicht mehr Prokurist:
1. Lutz, Gerhard Frank
a)
19.07.2010
Romroth
4
2.
Vurmann, Henrik, *XX.XX.1972,
Pankethal
Einzelprokura
a)
06.12.2010
Romroth
5
Änderung zu Nr. 2:
Nachname und Wohnort lauten rich-
tig:
Vormann, Henrik, *XX.XX.1972,
Panketal
a)
08.12.2010
Romroth
04.02.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.02.2024
HRB 12548 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura
6
a)
ELTEC Group GmbH
c)
Die Gründung, der Erwerb, das
Halten und die Verwaltung und
die Veräußerung und Verwertung
eigenen Vermögens sowie von
Beteiligungen an Unternehmen
im Bereich der technischen Ge-
bäudeausrüstung sowie die Aus-
übung von Holdingfunktionen und
die Beratung und Erbringung von
Managementleistungen an Unter-
nehmen, an denen Beteiligungen
bestehen.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 30.08.2017
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 1 (Firma) und § 2 (Gegen-
stand).
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Spaltungs- und Übernahmevertra-
ges vom 30.08.2017 und der Zu-
stimmungsbeschlüsse vom selben
Tage ihr Vermögen teilweise als
Gesamtheit (Teilbetrieb Gebäude-
technik) auf die ELTEC Internatio-
nal GmbH mit Sitz in Berlin (künf-
tig firmierend als ELTEC Enginee-
ring GmbH) (Amtsgericht Charlot-
tenburg, HRB 160551 B) ausge-
gliedert.
a)
14.11.2017
Möschter
04.02.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.02.2024
HRB 12548 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
32.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 16.11.2017
ist das Stammkapital auf EUR um-
gestellt und zunächst auf 25.600
EUR und sodann um 6.400 EUR
auf 32.000 EUR erhöht und der Ge-
sellschaftsvertrag geändert in § 3
(Stammkapital).
a)
01.02.2018
Möschter
8
3.
Saxer, Frank Hans, *XX.XX.1964,
Berlin
Einzelprokura
a)
23.10.2018
Kämpf
9
Nicht mehr Prokurist:
2. Vormann, Henrik
a)
08.11.2018
Kämpf
10
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.11.2018
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
a)
21.12.2018
Möschter
04.02.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.02.2024
HRB 12548 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
dert in §§ 5 (Verfügung über Ge-
schäftsanteile, Abtretung von An-
sprüchen aus dem Gesellschafts-
verhältnis und Nachfolge im To-
desfall), 6 (Gesellschafterversamm-
lung), 7 (Abstimmung), 10 (Um-
fang der Geschäftsführungsbefug-
nis), 11 (Jahresabschluss und Ge-
winnverwendung), 12 (Einziehung
von Geschäftsanteilen) und 13 (Ab-
findungsguthaben).
11
b)
Geschäftsanschrift:
Dovestraße 2 - 4, 10587 Berlin
b)
Änderung zu Nr. 1:
Ergänzung des Geburtsdatums, nun-
mehr:
Geschäftsführer:
Schrader, Horst, *XX.XX.1943, Berlin,
Elektromeister
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
29.06.2020
Wanders
04.02.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.02.2024
HRB 12548 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12
Nicht mehr Prokurist:
3. Saxer, Frank Hans
a)
25.01.2021
Wanders
13
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Schrader, Horst
Geschäftsführer:
2.
Penz, Helmuth Franz Paul,
*XX.XX.1945, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
06.12.2022
Kämpf
14
c)
Die Gründung, der Erwerb, das
Halten und die Verwaltung und
die Veräußerung und Verwertung
eigenen Vermögens sowie von
Beteiligungen an Unternehmen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 02.08.2023
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 2 (Gegenstand).
a)
14.08.2023
Berge
04.02.2024
Seite 6 von 7
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.02.2024
HRB 12548 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
im Bereich der technischen Ge-
bäudeausrüstung sowie die Aus-
übung von Holdingfunktionen und
die Beratung und Erbringung von
Managementleistungen an Unter-
nehmen, an denen Beteiligungen
bestehen sowie das schlüsselferti-
ge Bauen im technischen Ausbau.
15
b)
Geschäftsanschrift:
Reuchlinstraße 10, 10553 Berlin
a)
08.09.2023
Daenell
04.02.2024
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