Schloßpark-Hotel Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 24.02.2024

HRB 12469 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Schloßpark-Hotel Gesellschaft mit

beschränkter Haftung

b)

Berlin

c)

Die Beherbergung und Betreu-

ung insbesondere von Personen,

die unter Inanspruchnahme von

Funktionsbereichen von Kliniken

bzw. der in solchen Kliniken ge-

legenen Arztpraxen sich Bade-

oder Massage- bzw. diätetischen

Behandlungen unterziehen bzw.

sich ambulant, vor allem im Be-

reich der plastischen Chirugie und

der Vordiagnostik behandeln las-

sen; alle sonstigen Geschäfte, die

dem Gegenstand des Unterneh-

mens dienlich sind, insbesonde-

re die Überlassung von eingerich-

teten Arztpraxen; die Übernah-

me der Komplementärfunktion

77.000 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten. Einzelvertretungsbefugnis

kann erteilt werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Krabbe, Mario, *XX.XX.1960, Hen-

nigsdorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

1.

Bonatz, Claudia, *XX.XX.1972, Tel-

tow-Ruhlsdorf

Einzelprokura

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

10.08.1977

mit letzter Änderung vom

07.09.2001

a)

11.11.2004

Grötzsch

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

25.01.1978

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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HRB 12469 B

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

bzw. Geschäftsführung von Ge-

sellschaften, insbesondere auch

die Übernahme der Komplemen-

tärfunktion im Rahmen des Be-

triebes des Schlossparkhotels so-

wie der Schlossparkklinik sowie

ähnlicher Klinikeinrichtungen so-

wie der Betrieb von Krankenhäu-

sern bzw. Kliniken angegliederten

Funktionsbereiche.

2

Änderung zu Nr. 1:

Kliese, Claudia, geb. Bonatz,

*XX.XX.1972, Teltow-Ruhlsdorf

Einzelprokura

b)

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag mit

der Imperial Finanz GmbH & Co.

Schlosspark-Klinik KG mit Sitz

in Berlin (Amtsgericht Charlotten-

burg, HRA 4426 B), dem die Ge-

sellschafterversammlung durch

Beschluss vom 21.03.2007 zuge-

stimmt hat.

a)

17.04.2007

Engelbart

3

b)

a)

15.12.2008

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der mit der Imperial Finanz GmbH

& Co. Schlosspark-Klinik KG

mit dem Sitz in Berlin (Amtsge-

richt Charlottenburg HRA 4426

B bestehende Beherrschungsver-

trag ist durch Vereinbarung vom

12.09.2008 unter Fortsetzung

des bestehenden Gewinnabfüh-

rungsvertrages mit Wirkung zum

31.12.2008 aufgehoben. Die Ge-

sellschafterversammlung hat durch

Beschluss vom 12.09.2008 zuge-

stimmt.

Quellhorst

4

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 3 EGGmb-

HG von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

Heubnerweg 2a, 14059 Berlin

a)

21.05.2010

Pelz

5

b)

a)

10.12.2014

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b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer, Ver-

tretungsberechtigte und beson-

dere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Der mit der Imperial Finanz GmbH

& Co. KG bestehende Gewinnab-

führungsvertrag ist aufgrund Ver-

schmelzung der Imperial Finanz

GmbH & Co. KG auf die Schloss-

park-Klinik GmbH (Amtsgericht

Charlottenburg, HRB 121178 B)

übergegangen und durch Vereinba-

rung vom 05.11.2014 geändert. Die

Gesellschafterversammlung hat der

Änderung vom 05.11.2014 durch

Beschluss vom 05.11.2014 zuge-

stimmt.

Wiechert

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