Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.07.2026
HRB 124396 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Eduard Winter Dienstleistungs-
gesellschaft mbH
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Kurfürstendamm 106, 10711
Berlin
c)
Erbringung von Dienstleistun-
gen in den Bereichen Rech-
nungswesen und Finanzen,
Personalverwaltung, Control-
ling, EDV und Organisation,
Projektmanagement, Interne
Revision und Telefonie für die
Gesellschaften der Firmen-
gruppe Eduard Winter.
200.000,00 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt,
so vertritt er die Gesellschaft al-
lein. Sind mehrere Geschäftsfüh-
rer bestellt, wird die Gesellschaft
gemeinschaftlich durch zwei Ge-
schäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann er-
teilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Marx, Walter, *XX.XX.1952, Höchst
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
Gesellschaftsvertrag vom:
15.12.2009
a)
26.01.2010
Melchior
2
a)
a)
15.07.2026
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.07.2026
HRB 124396 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
16.02.2010 ist der Gesell-
schaftsvertrag geändert in § 9
(Beirat - Rechte und Pflichten).
23.04.2010
Treibert
3
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Marx, Walter
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Boye, Alexander, *XX.XX.1954, Ra-
tingen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
15.07.2010
Richter
15.07.2026
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.07.2026
HRB 124396 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Marx, Walter
a)
07.03.2011
Lampe
5
b)
Änderung zu Nr. 2:
Infolge der geänderten Vertre-
tungsbefugnis, nun
Geschäftsführer:
Boye, Alexander
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
Geschäftsführer:
3.
Freiherr von Bethmann, Felix,
*XX.XX.1972, Kleinmachnow
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
28.08.2020
Schmidt
6
b)
a)
15.07.2026
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.07.2026
HRB 124396 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Boye, Alexander
04.09.2020
Schmidt
7
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
24.08.2020 ist der Gesell-
schaftsvertrag geändert in §§
6 (Beirat/Zusammensetzung,
Vorsitz), 7 (Beirat/Sitzungen, Ge-
schäftsordnung), 8 (Beirat/Be-
schlussfähigkeit, Abstimmun-
gen, Beschlussfassung).
a)
21.12.2020
Treibert
8
1.
D'Andrea, Ines, *XX.XX.1965, Mi-
chendorf
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem wei-
teren Prokuristen
2.
a)
16.07.2021
Guth
15.07.2026
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Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 15.07.2026
HRB 124396 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Leffler, Kathrin, *XX.XX.1977, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem wei-
teren Prokuristen
9
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
22.12.2022 ist der Gesell-
schaftsvertrag neu gefasst.
a)
26.01.2023
Dr. Kuhlmann
15.07.2026
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