Phorms Education SE

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 124178 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Phorms Holding SE

 

b)

Berlin

 

Geschäftsanschrift:

Ackerstraße 76, 13355 Berlin

 

c)

Entwicklung und Einführung

von Mechanismen der Markt-

wirtschaft in traditionell von

der öffentlich-rechtlichen Hand

verantwortete Gesellschafts-

bereiche, um damit dem Bür-

gerwohl zu dienen. Zu die-

sem Zweck verfolgt die Gesell-

schaft die Entwicklung und das

Angebot von, Handel mit und

Vertrieb von Produkten und

Dienstleistungen jeder Art, die

diesem Ziel dienen. Die Gesell-

schaft verwirklicht diesen Ge-

1.081.165,00

EUR

 

a)

Ist ein geschäftsführender Direk-

tor bestellt, so vertritt er die Ge-

sellschaft allein. Sind mehrere ge-

schäftsführende Direktoren be-

stellt, wird die Gesellschaft ge-

meinschaftlich durch zwei ge-

schäftsführende Direktoren oder

durch einen geschäftsführenden

Direktor in Gemeinschaft mit ei-

nem Prokuristen vertreten. Allein-

vertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

 

b)

Geschäftsführender Direktor:

1.

Dr. Dr. Glaser, Christoph,

*XX.XX.1966, Berlin

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Geschäftsführender Direktor:

 

a)

Europäische Aktiengesellschaft

 

Gesellschaftsvertrag vom:

10.07.2008

zuletzt geändert durch Be-

schluss vom 31.03.2009

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

05.11.2009 ist der Sitz der Ge-

sellschaft von München (Amts-

gericht München, HRB 174480)

nach Berlin verlegt und der Ge-

sellschaftsvertrag geändert in §

2 (Sitz).

 

b)

Die geschäftsführenden Direk-

toren sind durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

15.08.2008 mit Nachtrag vom

07.11.2008 ermächtigt, das

Grundkapital mit Zustimmung

des Verwaltungsrates bis zum

a)

15.01.2010

Dr. Gradl

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

16.07.2008

 

   05.10.2025

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 124178 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

genstand nicht nur unmittelbar

durch eigenes Handeln, son-

dern auch mittelbar als Hol-

ding-Gesellschaft über die-

sem Zweck dienende Tochter-

oder Beteiligungsgesellschaf-

ten. Umfasst ist hiervon insbe-

sondere die Berechtigung zum

Halten und dem Erwerb von

Beteiligungen, die sich im Kauf

und Betrieb von Privatschulen,

in Herstellung und Vertrieb von

Schulbekleidung, in Entwick-

lung von Finanzierungskon-

zepten für die Umsetzung neu-

er Geschäftsideen, dem Ange-

bot von bildungsbezogenen In-

ternet- und Softwareangebo-

ten sowie im Angebot von Trai-

nings- und Fortbildungspro-

grammen für Lehrkräfte betäti-

gen.

 

2.

Lechner, Klaus, *XX.XX.1967, Ber-

lin

 

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

31.07.2013 gegen Bar- und/

oder Sacheinlage einmal oder

mehrmals um insgesamt bis zu

60.000 EUR zu erhöhen, wobei

das Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossen werden kann

(Genehmigtes Kapital 2008/I)

 

Die Gesellschaft hat am

18.02.2009 mit ihren wirtschaft-

lichen Neugründern und bzw.

Aktionären Dr. Alexander Olek,

Aron Braun, Isabela Beste, Dr.

Dr. Christoph Glaser, Johannes

Nagel, Dr. Kurt Berlin, Arno Heu-

ermann, Thomas Hagen und

JAB Holdings B.V. sowie der

dem Aktionär Thomas Hagen

nahe stehenden Thomas Hagen

GmbH Nachgründungsverträ-

ge über die Einbringung von Ge-

schäftsanteilen an der InPhorms

Gesellschaft mit beschränkter

Haftung und an der Phorms Ma-

   05.10.2025

Seite 2 von 17  

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HRB 124178 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

nagement AG geschlossen, wel-

chen die Hauptversammlung am

31.03.2009 zugestimmt hat.

 

2

 

 

 

1.

Neji, Hanen, *XX.XX.1974, Berlin

 

Prokura gemeinsam mit einem

geschäftsführenden Direktor

 

 

a)

29.01.2010

Duzinski

3

 

 

b)

Nicht mehr Geschäftsführender

Direktor:

1. Dr. Dr. Glaser, Christoph

 

 

 

a)

30.04.2010

Lampe

4

 

1.273.195,00

EUR

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 05.11.2009 ist

das Grundkapital um 192.030,-

EUR auf 1.273.195,- EUR erhöht

und die Satzung geändert in § 4

(Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals, Genehmigtes Kapital).

a)

26.05.2010

Schnitker

   05.10.2025

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HRB 124178 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Die Kapitalerhöhung ist durchge-

führt.

 

b)

Das genehmigte Kapital vom

15.08.2008; 07.11.2008 ist auf-

gehoben. (Genehmigtes Kapital

2008/I)

 

Die geschäftsführenden Direk-

toren sind durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

05.11.2009 ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft

mit Zustimmung des Verwal-

tungsrates bis zum 31.07.2014

um bis zu 636.597,- EUR zu er-

höhen. (Genehmigtes Kapital

2009/I)

 

Die Gesellschaft hat am

03.12.2009 mit der ANMA

Venture GmbH mit Sitz in In-

gelheim am Rhein (Amtsge-

   05.10.2025

Seite 4 von 17  

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HRB 124178 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

richt Mainz HRB 40966), der

CBI GmbH mit Sitz in Ingel-

heim am Rhein (Amtsgericht

Mainz HRB 23207), der PB In-

vest GmbH mit Sitz in Ingelheim

am Rhein (Amtsgericht Mainz

HRB 41947), der IB Invest GmbH

mit Sitz in Ingelheim am Rhein

(Amtsgericht Mainz 42082), Ot-

to Boehringer und Barbara Bo-

ehringer im Wege der Nachgrün-

dung Verträge über die Abtre-

tung von Rückzahlungsansprü-

chen aus Darlehensverträgen

vom 27.07.2009 abgeschlossen,

denen die Hauptversammlung

vom 26.01.2010 zugestimmt

hat.

 

5

 

 

b)

geschäftsführender Direktor:

3.

 

 

a)

25.10.2010

Hagen

   05.10.2025

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 124178 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Breyde, Carsten, *XX.XX.1961,

Hamburg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

6

 

1.527.834,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der Ermächtigung der

geschäftsführenden Direktoren

durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 5.11.2009 ist

die Erhöhung des Grundkapitals

um 254.639 EUR auf 1.527.834

EUR durchgeführt. Durch Be-

schluss des Verwaltungsrates

vom 17.12.2010 ist die Satzung

geändert in § 4 (Grundkapital,

genehmigtes Kapital). (Geneh-

migtes Kapital 2009/I)

 

b)

Die geschäftsführenden Direk-

toren sind durch Beschluss

der hauptversammlung vom

a)

02.03.2011

Schnitker

   05.10.2025

Seite 6 von 17  

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HRB 124178 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

5.11.2009 ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft

mit Zustimmung des Verwal-

tungsrates bis zum 31.07.2004

nach erfolgter Teilausnutzung

noch um bis zu 381.958 EUR zu

erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2009/I)

 

7

 

 

 

 

b)

Die Eintragung laufende Num-

mer 6 betreffend das genehmig-

te Kapital 2009/I ist von Amts

wegen berichtigt und wird wie

folgt berichtigt eingetragen:

 

Die geschäftsführenden Direk-

toren sind durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

5.11.2009 ermächtigt, das

Grundkapital der Gesellschaft

mit Zustimmung des Verwal-

tungsrates bis zum 31.07.2014

a)

16.03.2011

Schnitker

   05.10.2025

Seite 7 von 17  

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HRB 124178 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

nach erfolgter Teilausnutzung

noch um bis zu 381.958 EUR zu

erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2009/I) (Genehmigtes Kapital

2009/I)

 

8

 

 

b)

Nicht mehr Geschäftsführender

Direktor:

2. Lechner, Klaus

 

 

 

a)

08.07.2011

Hagen

9

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 31.01.2012 ist

die Satzung abgeändert in § 7

(Vergütung der Verwaltungsrats-

mitglieder).

 

a)

14.02.2012

Wengert

10

 

1.554.980,00

EUR

 

 

 

a)

Auf Grund der Ermächtigung der

geschäftsführenden Direktoren

durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 05.11.2009 ist

a)

26.02.2013

Schnitker

   05.10.2025

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 124178 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

die Erhöhung des Grundkapitals

um 27.146 EUR auf 1.554.980

EUR durchgeführt und die Sat-

zung durch Beschluss des Ver-

waltungsrates vom 18.07.2012

geändert in § 4 (Grundkapital,

genehmigtes Kapital). (Geneh-

migtes Kapital 2009/I)

 

b)

Die geschäftsführenden Direk-

toren sind durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

05.11.2009 nach erfolgter Teil-

ausnutzung noch ermächtigt,

das Grundkapital mit Zustim-

mung des Verwaltungsrates

bis zum 31.07.2014 um bis zu

354.812 EUR zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2009/I)

 

11

 

 

 

 

b)

a)

21.01.2014

   05.10.2025

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HRB 124178 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 17.12.2013 ist

die Phorms Management AG

mit Sitz in Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg HRB 101425 B)

durch Übertragung ihres Vermö-

gens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

 

Schölling

12

a)

Phorms Education SE

 

c)

Die Einrichtung, der Betrieb

und das Management von Bil-

dungseinrichtungen einschließ-

lich Einrichtungen zur Betreu-

ung von Kindern und Jugendli-

chen, der Kauf und der Betrieb

von Privatschulen, der Vertrieb

von Schulbekleidung, die Ent-

wicklung von Finanzierungs-

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

30.01.2014 ist der Gesell-

schaftsvertag geändert in §§ 1

(Firma) und 2 (Gegenstand).

 

a)

05.02.2014

Schölling

   05.10.2025

Seite 10 von 17  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 124178 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

konzepten für die Umsetzung

neuer Geschäftsideen im Bil-

dungsbereich, das Angebot

von bildungsbezogenen Inter-

net- und Softwareangeboten,

das Angebot von Trainings-

und Fortbildungsprogrammen

für Lehrkräfte und das Ange-

bot sonstiger Dienstleistungen

sowie der Handel mit und der

Vertrieb von Produkten, soweit

diese Dienstleistungen und

Produkte einen (auch mittelba-

ren) Bezug zur Bildung aufwei-

sen.

 

13

 

 

 

 

a)

Die Eintragung betreffend die

laufende Nummer 12 ist von

Amts wegen berichtigt und wird

wie folgt berichtigt eingetragen:

 

a)

06.02.2014

Schölling

   05.10.2025

Seite 11 von 17  

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HRB 124178 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 30.01.2014 ist

die Satzung geändert in §§ 1

(Firma) und 2 (Gegenstand).

 

14

c)

Die Einrichtung, der Betrieb

und das Management von Bil-

dungseinrichtungen einschließ-

lich Einrichtungen zur Betreu-

ung von Kindern und Jugendli-

chen, der Kauf und der Betrieb

von Privatschulen, der Vertrieb

von Schulbekleidung, die Ent-

wicklung von Finanzierungs-

konzepten für die Umsetzung

neuer Geschäftsideen im Bil-

dungsbereich, das Angebot

von bildungsbezogenen Inter-

net- und Softwareangeboten,

das Angebot von Trainings-

und Fortbildungsprogrammen

für Lehrkräfte und das Ange-

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 29.01.2015

ist die Satzung geändert in § 2

(Gegenstand) und § 5 (Verwal-

tungsrat)

 

a)

17.02.2015

Berge

   05.10.2025

Seite 12 von 17  

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HRB 124178 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

bot sonstiger Dienstleistungen

sowie der Handel mit und der

Vertrieb von Produkten, soweit

diese Dienstleistungen und

Produkte einen (auch mittelba-

ren) Bezug zur Bildung aufwei-

sen, die Verwaltung, die Ver-

mietung und Untervermietung

von Immobilien, welche zum

Zwecke der Nutzung als Schul-

und Kindertagesstättenbetrieb

sowie damit zusammenhän-

gender Tätigkeiten angemietet

wurden

 

15

 

 

b)

Nicht mehr geschäftsführender Di-

rektor:

3. Dr. Breyde, Carsten

 

 

 

a)

12.08.2020

Kwade

16

 

 

b)

Geschäftsführender Direktor:

4.

 

 

a)

17.09.2020

Stahlberg

   05.10.2025

Seite 13 von 17  

Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 124178 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Aras, Güllü, geb. Tan, *XX.XX.1977,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft

mit einem weiteren geschäftsfüh-

renden Direktor oder zusammen

mit einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Geschäftsführender Direktor:

5.

Donat, Hannah, *XX.XX.1974, Ber-

lin

mit der Befugnis die Gesellschaft

mit einem weiteren geschäftsfüh-

renden Direktor oder zusammen

mit einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

Geschäftsführender Direktor:

6.

Frenzel, Thomas, *XX.XX.1975,

Berlin

   05.10.2025

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Amtsgericht Charlottenburg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 05.10.2025

HRB 124178 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft

mit einem weiteren geschäftsfüh-

renden Direktor oder zusammen

mit einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

17

 

 

b)

Änderung zu Nr. 6:

Berichtigung hinsichtlich des Ge-

burtsdatums

Geschäftsführender Direktor:

Frenzel, Thomas, *XX.XX.1975,

Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft

mit einem weiteren geschäftsfüh-

renden Direktor oder zusammen

mit einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

als Vertreter Dritter abzuschließen

 

 

 

a)

01.10.2020

Morgenstern

18

b)

Geschäftsanschrift:

 

 

 

 

a)

03.11.2021

   05.10.2025

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    Abruf vom 05.10.2025

HRB 124178 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Gustav-Meyer-Allee 25, 13355

Berlin

 

Kremer

19

 

 

 

 

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 26.01.2023 ist

die Satzung geändert in § 11

(Ort und Einberufung), § 12 (Vor-

sitz in der Hauptversammlung)

sowie ergänzt um § 12 a (Virtu-

elle Hauptversammlung).

 

a)

09.03.2023

Möschter

20

 

 

 

Nicht mehr Prokurist:

 

1. Neji, Hanen

 

a)

Durch Beschluss des hier-

zu durch Satzung ermächtig-

ten Verwaltungsrates vom

22.03.2023 ist die Satzung ge-

ändert in § 4 (Höhe und Eintei-

lung des Grundkapitals) - Abs.

6 (Genehmigtes Kapital 2009/I)

wurde gestrichen.

 

b)

a)

24.04.2023

Schmidt

   05.10.2025

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HRB 124178 B

 

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inlän-

dische Geschäftsanschrift,

empfangsberechtigte Per-

son, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefug-

nis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Sat-

zung oder Gesellschaftsver-

trag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkun-

gen

1

2

3

4

5

6

7

Das genehmigte Kapital vom

05.11.2009 ist durch Zeitablauf

erloschen. (Genehmigtes Kapital

2009/I)

 

   05.10.2025

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