Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 123986 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NumberFour Aktiengesellschaft
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Schönhauser Allee 8, 10119 Ber-
lin
c)
Die Entwicklung, Vertrieb und
Marketing von Software und Ser-
vices mit Schwerpunkt auf Unter-
nehmen mit weniger als 100 Mit-
arbeitern.
50.000,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft allein
und darf Rechtsgeschäfte als Vertre-
ter Dritter abschließen. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstands-
mitglieder oder durch ein Vorstands-
mitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Der Aufsichts-
rat der Gesellschaft kann einzelnen
Vorstandsmitgliedern das Recht zur
alleinigen Vertretung erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Börries, Marco, *XX.XX.1968, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 14.09.2009
a)
06.01.2010
Dr. Dr. Schulte
08.04.2024
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HRB 123986 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
2
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Börries, Marco
Vorstand:
2.
Bajorat, André, *XX.XX.1971, Pinne-
berg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
15.07.2010
Wolschke
3
150.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 16.06.2010;
29.10.2010 ist das Grundkapital um
100.000 EUR auf 150.000 EUR er-
höht und die Satzung geändert in §
4 (Grundkapital) und § 11 (Ort und
Einberufung). Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
a)
08.11.2010
Prof. Dr. Ries
08.04.2024
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Abruf vom 08.04.2024
HRB 123986 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 02.07.2010;
29.10.2010 ist die Satzung ergänzt
um § 4 Abs. 6 (Genehmigtes Ka-
pital II) und § 4 Abs. 7 (Bedingtes
Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.06.2010 und 29.10.2010 er-
mächtigt, das Grundkapital der Ge-
sellschaft bis zum 15.06.2015 um
bis zu 25.000 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2010/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
02.07.2010 und 29.10.2010 er-
mächtigt, das Grundkapital der Ge-
sellschaft bis zum 01.07.2015 um
bis zu 25.000 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2010/II)
08.04.2024
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Abruf vom 08.04.2024
HRB 123986 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 02.07.2010 und 29.10.2010
um bis zu 75.000 EUR zur Durch-
führung von Wandelschuldver-
schreibungen, zu deren Ausgabe
der Vorstand durch Hauptversamm-
lungsbeschluss vom selben Tage
ermächtigt wurde, bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2010/I)
4
b)
Vorstand:
3.
Börries, Marco, *XX.XX.1968, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Vorstand:
2. Bajorat, André
a)
27.06.2011
Waligorski
08.04.2024
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HRB 123986 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.03.2013 ist die
Satzung geändert in § 4 Absatz 7
(Bedingtes Kapital).
a)
27.03.2013
Prof. Dr. Ries
6
219.314,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.03.2013 ist das
Grundkapital um 69.314 EUR auf
219.314 EUR erhöht und die Sat-
zung neu gefasst. Die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.03.2013 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft bis zum
01.07.2015 um bis zu 12.353 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2013/I)
a)
08.04.2013
Prof. Dr. Ries
7
222.404,00 EUR
a)
a)
08.04.2024
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Abruf vom 08.04.2024
HRB 123986 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.03.2013 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 3.090 EUR auf 222.404 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 11.04.2013 ist
die Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital). (Genehmigtes Kapital
2013/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.03.2013 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 9.263 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
01.07.2015. (Genehmigtes Kapital
2013/I)
25.04.2013
Prof. Dr. Ries
8
229.099,00 EUR
a)
a)
15.07.2013
08.04.2024
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.03.2013 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 6.695 EUR auf 229.099 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 29.04.2013 ist
die Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital). (Genehmigtes Kapital
2013/I)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.03.2013 ermächtigt das Grund-
kapital der Gesellschaft bis zum
01.07.2015 um bis zu 12.353 EUR
zu erhöhen. Das genehmigte Ka-
pital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 2.568 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
01.07.2015. (Genehmigtes Kapital
2013/I)
Prof. Dr. Ries
08.04.2024
Seite 7 von 9
Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
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Ein-
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gung
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
9
231.667,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.10.2014 ist die
Satzung geändert in § 4 Absatz 2
(Übertragung von Aktien), § 13
(Beschlussfassung) und § 15 (Jah-
resabschluss). § 4 Absatz 7 (Be-
dingtes Kapital) wurde gestrichen.
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.03.2013 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 2.568 Euro auf 231.667 Euro
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 25.09.2014 ist
die Satzung geändert in § 4 (Grund-
kapital). (Genehmigtes Kapital
2013/I)
b)
Das am 29.10.2010 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
a)
30.10.2014
Prof. Dr. Ries
08.04.2024
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Amtsgericht Charlottenburg
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Abruf vom 08.04.2024
HRB 123986 B
Num-
mer
der
Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
27.03.2013 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2013/I)
10
b)
Geschäftsanschrift:
c/o enfore, Brunnenstraße 128,
13355 Berlin
a)
02.12.2019
Ringmayer
08.04.2024
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